تم تسليم لي شيونغ، شخصية بارزة في مجموعة هويون، وهي شبكة مزعومة لغسل الأموال لصالح منظمات إجرامية، إلى الصين من كمبوديا.
"في الأول من أبريل، وبدعم قوي من الإدارات الكمبودية المعنية، أرسلت وزارة الأمن العام مجموعة عمل لمرافقة لي شيونغ، عضو أساسي في مجموعة تشن تشي الإجرامية، بنجاح من بنوم بنه، كمبوديا."
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
وفقا لتقارير وسائل الإعلام، يشتبه في ارتكابه عدة جرائم. تتراوح هذه القضايا بين تشغيل الكازينوهات إلى الاحتيال، والأنشطة التجارية غير القانونية، واغتيازالعائدات الإجرامية.
"صرح مسؤول مختص من وزارة الأمن العام أن عدة أعضاء أساسيين في عصابة تشن تشي الإجرامية قد تم القبض عليهم بالفعل. ستواصل سلطات إنفاذ القانون تكثيف الجهود للقبض على الهاربين المتبقين"، أضاف التقرير.
اعتقلت السلطات تشين تشي، رئيس مجموعة برينس، الشركة وراء مجموعة هويون، قبل حوالي ثلاثة أشهر. أشارت تقارير من أكتوبر إلى أن وزارة العدل الأمريكية صادرت أكثر من 127,000 بيتكوين (BTC) مرتبطة ب Zhi.
واجهت مجموعة هويوني عقوبات من عدة حكومات، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. في أكتوبر، أمرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) المؤسسات المالية الأمريكية بعدم فتح أو الحفاظ على حساب مراسل لمجموعة Huione أو نيابة عنها.
وفقا لنتائج FinCEN، تلقت المجموعة ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس 2021 ويناير 2025.
وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات Chainalysis أن النظام البيئي الأوسع لا يزال صامدا. عالجت شبكات غسل الأموال باللغة الصينية (CMLNs) مبلغ 16.1 مليار دولار في عام 2025. هذه الشبكات عالجت حوالي 20٪ من أموال العملات المشفرة غير المشروعة خلال السنوات الخمس الماضية
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون رؤى خبراء
