اعتقلت السلطات الإسبانية الزعيم المزعوم لمخطط هرمي بقيمة 300 مليون دولار والذي احتال على أكثر من 3,000 مستثمر. وعد النادي الاستثماري الوهمي بعوائد سنوية %20 وعمل عبر عدة دول.
ربط المحققون المشتبه بتمويل حملة سياسي يميني متطرف ونقل ملايين الدولارات عبر حسابات خارجية.
Sponsoredاعتقال CryptoSpain بسبب مخطط هرمي
اعتقل ألفارو روميلو كاستيو، المعروف باسم “كريبتوسبان“، يوم الخميس ورفض الإفراج بكفالة. اعتبرت السلطات أنه يمثل خطر الهروب قبل مثوله أمام المحكمة يوم الجمعة.
تمت عملية الاعتقال تحت قيادة الحرس المدني الإسباني في إطار عملية بوني. اتهم المسؤولون كاستيو بإدارة شبكة دولية مكرسة للاحتيال وغسل الأموال من خلال نادي ماديرا للاستثمارات.
بدأ النادي عمله في أوائل %2023. قدم نفسه كمجموعة استثمارية خاصة تقدم صفقات في العقارات، والسيارات الفاخرة، واليخوت، والويسكي، والذهب، والعملات المشفرة.
جذب المخطط المستثمرين بوعود عوائد ثابتة وعمليات إعادة شراء مضمونة. اعتقد المشاركون أن أموالهم ستستخدم لشراء أعمال فنية رقمية سيعيد النادي شرائها بسعر أعلى لاحقًا.
لم يجد المحققون لاحقاً أي نشاط تجاري حقيقي وراء العملية. بدلاً من ذلك، كانت تعمل كمخطط هرمي، باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المستثمرين القدامى. كشفت السلطات أيضًا أن الشبكة كانت تحتفظ بحسابات بنكية وشركات وهمية في ما لا يقل عن ثماني دول.
Sponsoredاتخذت القضية منعطفاً سياسياً عندما كشف المحققون عن وجود روابط محتملة بين كاستيو وسياسي إسباني يميني متطرف.
زعيم الحزب اليميني المتطرف يواجه تدقيقًا في التمويل
وفقاً للتقارير، اعترف كاستيو بالمساهمة بمبلغ 115,000 دولار في حملة انتخابات 2024 لعضو البرلمان الأوروبي لويس “ألفيس“ بيريز فيرنانديز.
طلب مكتب الادعاء العام الإسباني تحقيقًا أوسع في تمويل حملة السياسي. يدعي المسؤولون أن فيرنانديز سعى للحصول على مساعدة كاستيو لإنشاء محافظ عملات رقمية يمكنها تلقي تبرعات مجهولة دون رقابة حكومية.
أصبح فيرنانديز، وهو شخصية بارزة في اليمين، شهيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاده لسياسات الهجرة. أطلق حركته السياسية، انتهت الحفلة، في أبريل 2024.
فازت الحزب بثلاثة مقاعد خلال الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي. هذا النجاح جذب تدقيقًا أكبر لمصادر تمويله والروابط المحتملة لنشاط غير قانوني.
في هذا السياق، يفكر المدعون الآن في توسيع تحقيقهم ليشمل الدور المزعوم لكاستيو في تسهيل التبرعات المجهولة وغسيل الأموال.
إذا تم إثبات التهم ضد فيرنانديز، فسيكشف ذلك عن استخدام متعمد للعملات المشفرة لتجاوز قوانين تمويل الحملات وإخفاء أصول الأموال السياسية.
