السلطات في هونغ كونغ اعتقلت 12 فردًا مرتبطين بعصابة إجرامية عبر الحدود. يُزعم أن المجموعة غسلت أكثر من 15 مليون دولار من خلال العملات المشفرة ومئات الحسابات المصرفية الاحتيالية.
أعلنت قوة شرطة هونغ كونغ (HKPF) أن المشتبه بهم - تسعة رجال وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا - تم القبض عليهم خلال مداهمات منسقة عبر مناطق مختلفة.
Sponsoredهونغ كونغ تكشف عن عصابة عملات رقمية تدير 550 حسابًا وهميًا
وفقًا لتقرير من صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، يُزعم أن العصابة قامت بتحويل أكثر من 118 مليون دولار هونغ كونغي (15 مليون دولار). تم نقل الأموال عبر أكثر من 550 حسابًا مصرفيًا احتياليًا ومنصات الأصول الافتراضية.
كشف المحققون أن المشتبه بهم حصلوا على تفاصيل شخصية وحسابات مصرفية أو استأجروها من السكان المحليين وسكان البر الرئيسي لتسهيل مخططهم.
خلال المداهمات، صادرت الشرطة أكثر من 1,05 مليون دولار هونغ كونغي (134,000 دولار) نقدًا، و560 بطاقة صراف آلي، والعديد من الهواتف المحمولة، والعديد من الوثائق المالية.
تقول الشرطة إن المجموعة استهدفت أفرادًا من البر الرئيسي للصين. ساعدوا هؤلاء الأفراد في فتح حسابات وهمية في كل من البنوك التقليدية والبنوك الرقمية في هونغ كونغ.
"أنشأت العصابة قاعدة عمليات في شقة في مونغ كوك منذ منتصف 2024. تم إيواء المجندين من البر الرئيسي في هذا الموقع وانتظروا التعليمات لمعالجة الأموال غير المشروعة أثناء تدفقها إلى الحسابات الوهمية"، قال كبير المفتشين لو يوان شان.
بمجرد دخول الأموال إلى هذه الحسابات، تم نقلها عبر بورصات الأصول الافتراضية لإخفاء أصولها. تم توجيه تهم رسمية للمشتبه بهم بالتآمر لارتكاب غسل الأموال.
Sponsoredتضيف هذه الحملة إلى قائمة متزايدة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة.
في أكتوبر 2024، قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك عملية مشابهة عبر الحدود. قامت العصابة بخداع الضحايا بأكثر من 360 مليون دولار هونغ كونغي (46 مليون دولار) من خلال عمليات احتيال رومانسية و"ذبح الخنازير".
قامت تلك المجموعة بتجنيد خريجي الجامعات ذوي الخلفيات التقنية وتعاونت مع مجرمي الإنترنت الأجانب لبناء منصات استثمار وهمية.
صرحت السلطات أن هذه الجهود تدعم طموح المدينة في أن تصبح مركزًا عالميًا للأصول الافتراضيةوحماية سكانها.
في اجتماع حديث مع المسؤولين القطريين، أكد المشرع في هونغ كونغ جوني نغ على إمكانيات المدينة في قيادة الابتكار في الويب 3 والعملات المشفرة.
أبرز نغ نموذج "دولة واحدة، نظامان" في هونغ كونغ، وبنيتها التحتية القانونية، ومواردها البشرية الدولية كأهم المزايا. وقال إن هذه الأمور حاسمة لدفع التوسع العالمي ودعم نمو الشركات.
"أعتقد أن 'دولة واحدة، نظامان' في هونغ كونغ، إلى جانب خدماتها المهنية، ومواردها البشرية الدولية، وإطارها القانوني القوي، ستسرع بلا شك من دورها في الربط العالمي، بينما تساعد أيضًا الشركات المحلية والبرية في التوسع السريع في الخارج"، كما قال.
