أمر قاض أرجنتيني مؤخرا بتجميد الأصول المالية التي تخص الرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures هايدن مارك ديفيس. لقد أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بإطلاق رمز LIBRA ، وهو مشروع أيده الرئيس خافيير ميلي علنا.
التدبير الاحترازي غير محدد. كما ينطبق على رجلين تم تحديدهما على أنهما مالكا للمحافظ تلقتا أموالا من ديفيس خلال الفترات الرئيسية من الجدول الزمني ل LIBRA.
Sponsoredالمدعون العامون يربطون ديفيس ب LIBRA Money Trail
أمر مارسيلو مارتينيز دي جيورجي ، القاضي الفيدرالي المشرف على قضية LIBRA ، يوم الخميس بتجميد جميع الممتلكات والأصول المالية التي تخص ثلاث شخصيات رئيسية في إطلاق الرمز المميز.
كما وجه لجنة الأوراق المالية الوطنية لتنبيه مزودي خدمة الأصول الافتراضية وتمديد التجميد ليشمل أولئك الذين يعملون في الأرجنتين، وفقا للأمر الذي راجعته BeInCrypto.
يستهدف هذا الإجراء ديفيس ، رجل الأعمال الأمريكي الذي التقى مع مايلي عدة مرات في كاسا روسادا ، المكتب الرئاسي ، في وقت قريب من الإطلاق.
ينطبق أيضا على المواطن الكولومبي فافيو كاميلو رودريغيز بلانكو والأرجنتيني أورلاندو رودولفو ميلينو البالغ من العمر 75 عاما. تم تحديد كلاهما مؤخرا على أنهما مالكا لمحافظ افتراضية متورطة في معاملات قيد التحقيق القضائي الآن.
تم إصدار الإجراء الاحترازي بناء على طلب المدعي العام الفيدرالي إدواردو تايانو. كما تم دعمه بتقرير تقني صادر عن وكالات التحقيقات المالية واسترداد الأصول في الأرجنتين.
أوصى التقرير باتخاذ إجراءات ضد ديفيس ورودريغيز بلانكو وميلينو لتأمين الأصول التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالاحتيال. وفقا للمدعين العامين ، يزعم أن الاثنين سهلا تحويلات بملايين الدولارات بين ديفيس وجماعتي الضغط الأرجنتينية المرتبطتين ارتباطا وثيقا بقضية LIBRA ، ماوريسيو نوفيلي ومانويل تيرونيس جودوي.
Sponsoredاستشهد مارتينيز دي جيورجي بأدلة قوية وخطر أن المدعى عليهم قد يخفون أو ينقلون الأصول الرقمية.
الوسطاء المستخدمون لإخفاء التدفقات النقدية ل LIBRA
جاءت النتيجة بعد أن طلبت لجنة LIBRA التابعة للكونغرس معلومات إضافية من البورصات المركزية.
تمكن المشتكون بعد ذلك من تحديد محفظة العملات المشفرة التي ربطت ديفيس مباشرة ب Novelli و Terrones Godoy. كما وجدوا حساب Bitget آخر يقال إنه يستخدم لتحويل الأصول الرقمية إلى نقود.
وفقا لأحدث النتائج التي توصل إليها مكتب المدعي العام ، تم تحديد رودريغيز بلانكو كمالك لحساب Bitget هذا.
وجد المحققون أن رودريغيز بلانكو عمل كوسيط في العديد من المعاملات الرئيسية المرتبطة بالتحويلات النقدية المشبوهة. تتماشى هذه الحركات أيضا مع النقاط الحاسمة في الجدول الزمني ل LIBRA. حدثت إحدى هذه الحالات في 17 فبراير ، عندما التقطت كاميرات المراقبة أخت نوفيلي ووالدتها وهما يسحبان حقائبه من فرع بنك غاليسيا بعد أيام فقط من انهيار برج الميزان.
قرر المحققون أيضا أن ميلينو كان بمثابة وسيط مباشر لديفيس وشخصيات أخرى قيد التدقيق.
والجدير بالذكر أن المدعين العامين تتبعوا تحويلا بقيمة 507,500 دولار تم إجراؤه عبر منصة Bitget في 30 يناير. تم النقل بعد أقل من ساعة من نشر ميلي صورة سيلفي مع ديفيس من Casa Rosada ، بعد اجتماع رسمي.
ووفقا لمكتب المدعي العام، قد تمثل التحويلات مدفوعات غير مباشرة للمسؤولين الحكوميين. يعتقد المحققون أن الوسطاء حولوا العملة المشفرة إلى نقود لإخفاء مسار الأموال وإخفاء هويات المستلمين النهائيين.
