قامت الولايات المتحدة بتسليم أليكسي أندريونين، الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 26 عامًا ومؤسس شركة Gotbit ، وهي شركة لصناعة السوق في العملات المشفرة، من البرتغال.
يواجه أندريونين، وهو مواطن روسي، الآن تهمًا خطيرة، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، والتلاعب بالسوق، والمؤامرة. وقد وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية كبرى في بوسطن الاتهام.
مؤسس Gotbit تم تسليمه إلى الولايات المتحدة
أكد مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس تسليمه في 26 فبراير. وقد شكل هذا تطورًا هامًا في حملة متعددة الجنسيات على الاحتيال في العملات المشفرة.
“يُزعم أنه بين عامي 2018 و2024، قدمت جوتبيت خدمات التلاعب بالسوق لإنشاء حجم تداول مصطنع لعدة شركات عملات مشفرة، بما في ذلك شركات تقع في الولايات المتحدة”، وفقًا للبيان الصحفي الذي قرأ.
تكشف ملفات المحكمة أن أندريونين اعترف علنًا في مقابلة عام 2019 بأنه قام بتصميم كود لتنفيذ “تداولات وهمية.” التداول الوهمي هو ممارسة يقوم فيها المتداول بشراء وبيع نفس الأصل أو الأمان في فترة قصيرة، مما يخلق مظهرًا زائفًا لحجم تداول وسيولة عالية.
“يُزعم أن أندريونين احتفظ بسجلات لتلاعب جوتبيت بالسوق، بما في ذلك جداول بيانات تقارن بين “الحجم المُنشأ” من التداولات الوهمية و”حجم السوق” الطبيعي”، وفقًا لبيان الاتهام.
يزعم المدعون أن هذه الممارسة الخادعة كانت حجر الزاوية في استراتيجية جوتبيت لجذب العملاء. دفع العملاء رسومًا باهظة لما اعتقدوا أنه دعم سوقي شرعي.
تشير مزاعم أخرى إلى أن أندريونين حول ملايين الدولارات من العائدات غير المشروعة من جوتبيت إلى حسابه الشخصي على منصة تبادل العملات المشفرة بينانس.
في الوقت نفسه، تعد هذه القضية جزءًا من عملية دولية أكبر لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة. قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحت اسم “عملية مرايا التوكن.” كجزء من التحقيق، قام عملاء FBI بإنشاء توكن وهمي باسم NexFundAI للإيقاع بالمحتالين.
استولت خدمة الاستخبارات الأمريكية على أكثر من 25 مليون دولار من أصول العملات المشفرةو أغلقت عدة روبوتات تداول. كانت هذه الروبوتات مرتبطة بحوالي 60 رمزًا تم استخدامها للتلاعب بأحجام التداول وخداع المستثمرين.
بدأت الإجراءات القانونية مع لائحة اتهام تم الكشف عنها في 9 أكتوبر 2024. وجهت اللائحة اتهامات إلى 18 فردًا وكيانًا، بما في ذلك جوتبيت ومديريه الاثنين، فيدور كيدروف وقاوي جليلي، من بين الأسماء المذكورة.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت لائحة اتهام جديدة في 31 أكتوبر 2024 تفاصيل إضافية حول دور أندريونين. اتهمته اللائحة بتدبير المؤامرة.
إذا ثبتت إدانته، يمكن أن يُحكم على أندريونين بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني. كما يمكن أن يتلقى خمس سنوات إضافية بتهمة التآمر للتلاعب بالسوق وارتكاب الاحتيال الإلكتروني.
كل تهمة تحمل أيضًا غرامات محتملة تصل إلى 250,000 دولار أو ضعف الضرر المالي الناجم، بالإضافة إلى الإفراج المشروط، والتعويض، ومصادرة الأصول.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
