أغلقت النيابة العامة في فرانكفورت أم ماين، بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت (ZIT) والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA)، بورصة العملات المشفرة eXch التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها.
في 30 أبريل، استولت السلطات على البنية التحتية للخادم الخاص بالبورصة وحوالي 34 مليون يورو (38,5 مليون دولار) في أصول مشفرة.
السلطات الألمانية تغلق eXch
في بيان صحفي صدر في 9 مايو، كشفت السلطات أن الأصول المشفرة المصادرة شملت بيتكوين (BTC)، إيثريوم (ETH)، لايتكوين (LTC)، وداش (DASH). كما صادرت أكثر من ثمانية تيرابايت من البيانات.
“مرة أخرى، تمكنا من مصادرة ملايين اليوروهات من العملات المشفرة غير القانونية وإغلاق منصة لغسيل الأموال الرقمية. يظهر حجم هذه العمليات بوضوح أن الجرائم الإلكترونية تُرتكب على مستوى صناعي”، قال كارستن مايرويرث، رئيس قسم الجرائم الإلكترونية في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية الألمانية، قال.
جاءت مصادرة eXch بعد اتهامات بأن البورصة التي تركز على الخصوصية كانت تُستخدم لغسل الأموال غير القانونية. يُزعم أن المنصة عملت بدون متطلبات اعرف عميلك (KYC) وكانت متاحة على كل من الشبكة النظيفة والشبكة المظلمة.
أكد البيان الصحفي أن المنصة كانت تُعلن في المنتديات الإجرامية. وذكرت صراحة أنها لم تنفذ تدابير مكافحة غسيل الأموال. ظل المستخدمون مجهولين، بدون تحقق من الهوية وبدون تخزين للبيانات، مما جعل eXch مثالية لإخفاء المعاملات المالية.
وفقًا للسلطات الألمانية، سهلت eXch حوالي 1,9 مليار دولار في تحويلات العملات المشفرة منذ إطلاقها. يشتبهون في أن البورصة تلقت بيتكوين من أصل إجرامي.
علاوة على ذلك، يُزعم أنها كانت تغسل جزءًا كبيرًا من 1,5 مليار دولار المسروقة من بورصة العملات المشفرة المخترقة Bybit في فبراير. يُنسب اختراق Bybit إلى مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية، وهو واحد من أكبر سرقات العملات المشفرة في التاريخ. قام القراصنة بسحب أكثر من 400,000 ETH من المحفظة الباردة للبورصة.
“تم استخدام eXch لغسل مئات الملايين من اختراق بايبت، اختراق مولتيسيج، استغلال فيكسدفلوت، سرقة ٢٤٣ مليون دولار من دائني جينيسيس، والعديد من خدمات التصيد الاحتيالي على مدى السنوات القليلة الماضية مع الرفض لحظر العناوين وتجميد الأوامر”، كتب محقق البلوكشين، زاك إكس بي تي، على تليجرام.
وسط الاتهامات المحيطة بأموال بايبت، أعلنت eXch عن إغلاقها الطوعي اعتبارًا من ١ مايو. وأشارت البورصة إلى بيئة عدائية والضغط من العملية العابرة للأطلسي المستمرة، والتي تضمنت اتهامات بغسل الأموال والإرهاب، كأسباب رئيسية لقرارهم بالإغلاق.
“الأهداف التي لم تكن لدينا بالتأكيد في الاعتبار هي تمكين الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال أو الإرهاب، كما نتهم الآن. ليس لدينا أيضًا أي دافع لتشغيل مشروع حيث يُنظر إلينا كمجرمين. هذا لا معنى له بالنسبة لنا”، جاء في الإعلان بتاريخ ١٧ أبريل.
ومع ذلك، قبل يوم واحد فقط من إغلاق eXch، تحركت السلطات الألمانية واستولت عليها. وصرحوا بأنهم تمكنوا من تأمين العديد من الأدلة والآثار. حتى الآن، لم يصدر مكتب المدعي العام في فرانكفورت تفاصيل إضافية حول التهم المحتملة أو الاعتقالات المتعلقة بالعملية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
