بعد تحقيق طويل تحت غطاء، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي شبكة ضخمة لغسيل الأموال على الويب المظلم. اعتقلت الوكالة مؤسسها، أنوراغ برامود موراركا، قبل عام لكنها استمرت في تشغيل العمل لتحديد العملاء.
سمح ذلك لمكتب التحقيقات الفيدرالي بإجراء اعتقالات لاحقة حيث قام موراركا بغسل الأموال من تجار المخدرات، وهاكرز العملات الرقمية، وأكثر. ومع ذلك، جذبت أساليبه انتقادات حول تجاوز الحكومة.
غسل الأموال عبر الويب المظلم لا يزال مصدر قلق كبير للعملات المشفرة
بعد اختراق بايبت، أكبر سرقة في تاريخ العملات الرقمية، نجح الجناة في غسل جميع الأموال المسروقة. أبرز هذا الحادث الدراماتيكي قلقًا متزايدًا في المجتمع، حيث يمكن للعمليات الإجرامية غسل كميات ضخمة من الأموال.
مؤخرًا، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من اختراق عملية غسيل أموال كبيرة على الويب المظلم من خلال تحقيق طويل الأمد.
اعتقلت الوكالة غاسل أموال محدد على الويب المظلم، ElonMuskWHM (الاسم الحقيقي أنوراغ برامود موراركا)، بعد أن جاء إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي.
من هناك، استمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في تشغيل عملياته لأكثر من عام. سمح له ذلك بتتبع عملاء موراركا من مؤسسات إجرامية متنوعة، مثل القرصنة، وتهريب المخدرات، والسرقة المسلحة الصريحة.
"باستخدام الإنترنت، قدم المتهم مساعدته لعدد لا يحصى من المجرمين الآخرين أثناء محاولتهم إخفاء أموالهم المسروقة وعائدات المخدرات غير القانونية. يبرز هذا القضية النطاق العالمي للجريمة الإلكترونية، وكذلك الحاجة إلى الاجتهاد والتعاون في مكافحة غسيل الأموال"، قال كارلتون س. شير، الرابع، محامي أمريكي مشارك في القضية.
حقق المكتب تقدمًا كبيرًا في تحديد موراركا باستخدام حاملي الأموال النقدية كمخبرين سريين. بعد ذلك بوقت قصير، تصاعدت إلى أساليب أكثر تدخلاً.
على سبيل المثال، أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي بعض مقاطع الفيديو على يوتيوب ذات عدد مشاهدات منخفض إلى ElonMuskWHM عبر تيليجرام، ثم طلب من جوجل تسليم البيانات عن كل من شاهد هذه الفيديوهات.
في المجموع، قدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن موراركا غسل أكثر من ٢٤ مليون دولار عبر الويب المظلم في أقل من عامين. لهذه الجرائم، حُكم عليه بالسجن لمدة ١٢١ شهرًا.
على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكن من اعتقال العديد من عملاء موراركا الآخرين في عملية غسيل الأموال على الويب المظلم، إلا أن أساليبه جذبت أيضًا انتقادات.
ومع ذلك، من المهم تذكر ضرورة هذه الإجراءات التنفيذية. كما أشار المحقق في العملات الرقمية زاك إكس بي تي مؤخرًا، هناك وباء من جهود غسيل الأموال المتطورة في نظام التمويل اللامركزي.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل أمس أنها تخطط لوقف إجراءات التنفيذ والتحقيقات النشطة ضد بورصات العملات الرقمية، المحافظ، وtumblers.
على الرغم من أن وزارة العدل تدعي أنها ستواصل ملاحقة المجرمين، فإن هذا سيوقف العمليات السرية طويلة الأمد مثل تلك التي تتبعت ElonMuskWHM.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.