أصدرت هيئات المحلفين الفيدرالية لوائح اتهام بحق 10 من المديرين التنفيذيين والموظفين لتنظيمهم مخططات ضخ وضخمة احتالت على المستثمرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.
استهدفت التهم موظفين في شركات جوتبيت، وڤورتكس، وأنتير، وكونتاريان. وأُلقي القبض على ثلاثة من المتهمين، بمن فيهم اثنان من الرؤساء التنفيذيين، وتم تسليمهم من سنغافورة. سبق وأن واجهت جوتبيت بالفعل عواقب من المرحلة السابقة من عملية توكن ميرورز.
تابعنا على X للحصول على أحدث الأخبار فور حدوثها
قال البيان الصحفي أن "بالإضافة إلى المتهمين الثلاثة الذين تم تسليمهم، اعترف اثنان آخران بالفعل بجرائمهم وحكم عليهم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أراسيلي مارتينيز-أولغين".
أتت لوائح الاتهام نتيجة عملية سرية مشتركة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب (IRS-CI). أنشأ عملاء فيدراليون عدة عملات مشفرة للكشف عن خدمات التداول الوهمي غير المشروعة التي تقدمها شركات صناعة السوق.
يعرف التداول الوهمي كشكل من أشكال التلاعب في السوق حيث يقوم متداول أو مجموعة متداولين بتنسيق عمليات بيع وشراء متكررة للأصل لإعطاء انطباع بوجود نشاط تداول مرتفع. يمكن أن يخدع هذا الحجم المصطنع المستثمرين، ويضخم الطلب الظاهر، ويشوّه الأسعار.
يحمل المتهمون العشرة جنسيات تشمل روسيا، والهند، وتايوان، وصربيا. تبرز هذه الرقعة الجغرافية الدولية كيف يعمل التلاعب بسوق العملات المشفرة عبر الحدود.
تمت مصادرة أكثر من 1 مليون $ من العملات المشفرة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، يواجه كل متهم عقوبة تصل إلى 20 سنة في السجن وغرامة تصل إلى 250 ألف $ في حال الإدانه.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون رؤى متخصصة
