أحد أكثر زعماء المخدرات المطلوبين في العالم قد مات. نيميسيو روبين أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف باسم "إل مينشو"، قتل يوم الأحد. أدى موته إلى موجة من العنف في عدة ولايات مكسيكية.
بعيدا عن التأثير الأمني، يتجه الاهتمام أيضا إلى العمليات المالية للكارتل. في السنوات الأخيرة، وثق المنظمون والباحثون كيف دمجت الشبكات الإجرامية المكسيكية العملات الرقمية في عملياتها.
من هو إل مينشو؟
كان إل مينشو من بين أكثر المطلوبين في المكسيك وزعيم كارتل خاليسكو نيو جينيريشن (CJNG). وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، تأسست CJNG في عام 2009. ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح واحدة من أكثر عصابات المخدرات عنفا في المكسيك.
"تم تقييم أنه يمتلك أعلى قدرة على تهريب الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين في المكسيك، وخلال السنوات القليلة الماضية، يشمل تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، كما جاء في النص.
في 20 فبراير 2025، صنفت الولايات المتحدة الكارتل رسميا كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.
بالإضافة إلى ذلك، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على إل مينشو أو إدانته. قتل يوم الأحد خلال عملية عسكرية.
بعد وفاته، انتشرت الاضطرابات في أجزاء من البلاد. وفقا لبي بي سي، شهدت ما لا يقل عن 20 ولاية اضطرابات حيث قام أعضاء الكارتل بإغلاق الطرق وأضرق المركبات والأعمال التجارية.
بينما ظهرت التداعيات الفورية في الشوارع، تظهر البيانات السابقة أن تأثير CJNG تجاوز السيطرة الإقليمية.
على مدى السنوات الماضية، تابع المحققون البنية التحتية المالية المتطورة بشكل متزايد للكارتل. يشمل ذلك استخدامها للأصول الرقمية لنقل وغسل الأموال عبر الحدود.
تمويل العملات الرقمية وكارتل
العملات الرقمية مثل البيتكوين (BTC) وTether (USDT) ليست غير قانونية بطبيعتها. تستخدم على نطاق واسع للاستثمار الشرعي، والمدفوعات، والابتكار المالي.
ومع ذلك، حددت الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون حالات تم فيها استخدام هذه الأصول الرقمية في معاملات مرتبطة بأنشطة غير قانونية.
في وقت مبكر من عام 2020، أفادت وكالة رويترز أن السلطات الأمريكية والمكسيكية لاحظت زيادة استخدام البيتكوين بين جماعات تهريب المخدرات الكبرى، بما في ذلك CJNG وكارتل سينالوا، لغسل الأموال.
في عام 2024، صرحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أن المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تتخذ من المكسيك مقرا لها كانت تستخدم عملات افتراضية، بما في ذلك بيتكوين، إيثيريوم، مونيرو، وتيثر، لشراء المواد الكيميائية والمعدات السابقة للفنتانيل من موردين في الصين.
وجد تقرير صادر عن Chainalysis في مارس 2025 أن متداولين كيميائيين مشتبه بهم في الصين تلقوا أكثر من 37.8 مليون دولار من العملات الرقمية بين عامي 2018 و2023. تم تحديد الكارتلات المكسيكية الكبرى، بما في ذلك CJNG، كمشترين لهذه المواد السابقة المستخدمة في تصنيع الأفيونات الصناعية.
"تحليل البلوك تشين يكشف أن موردي المواد الكيميائية السابقين يعلنون مباشرة على أسواق الدارك نت وتطبيقات المراسلة، ويقبلون الأصول الرقمية مقابل مواد كيميائية تشحن إلى المكسيك. بمجرد الدفع، يتم غسل أموال العملات الرقمية عبر أنماط معاملات معقدة تشمل سلاسل التقشير، والطبقات، والمبادلات عبر السلاسل، وغالبا ما يتم صرفها من خلال البورصات الصينية أو البغال الدولية"، كشفت TRM Labs.
في أغسطس 2025، أبرزت FinCEN أيضا أن CJNG، وكارتل سينالوا، وكارتل الخليج، وغيرها من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تتخذ من المكسيك مقرا لها كانت تستخدم شبكات غسيل الأموال الصينية (CMLNs) لغسل العائدات غير المشروعة.
ومن الجدير بالذكر أن Chainalysis أفادت بأن شبكات CMLN تلعب الآن دورا مهيمنا في غسل الأموال المتعلقة بالعملات الرقمية. في عام 2025، شكلت هذه الشبكات حوالي 20٪ من نشاط غسل الأموال المعروف بالعملات الرقمية.
بينما توسع النشاط، ازدادت أيضا الجهد التنظيمي. وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تم اتهام بول كامبو، مسؤول سابق في إدارة مكافحة المخدرات، وروبرت سينسي بالتآمر لتقديم دعم مادي ل CJNG.
"كجزء من المخطط، اتفقت CAMPO وSENSI على غسل حوالي 12,000,000 دولار من عائدات المخدرات التابعة ل CJNG; غسيل حوالي 750,000 دولار عن طريق تحويل النقد إلى العملات المشفرة؛ وقدم دفعة تقارب 220 كيلوغراما من الكوكايين على أساس أن هذه الدفعة ستؤدي إلى توزيع وبيع المخدرات بقيمة تقارب 5,000,000 دولار، والتي ستتلقى كامبو وسينسي (1) جزءا مباشرا من عائدات المخدرات كأرباح؛ و(2) الحصول على عمولة إضافية عند غسل بقية عائدات المخدرات"، كما قال البيان الصحفي.
وهكذا، يمثل وفاة إل مينشو لحظة مهمة في نضال المكسيك ضد الجريمة المنظمة. ومع ذلك، تظل الأنظمة المالية التي تدعم الكارتلات الكبرى معقدة، عابرة للحدود، وتتكيف تقنيا، وتمتد إلى ما هو أبعد من أي فرد واحد.
