محفظة LIBRA غير نشطة تنقل 9 ملايين دولار وسط ضغوط أمريكية

انتقل محفظة متعددة التوقيع المرتبطة بعملة ميم LIBRA المثيرة للجدل بمبلغ ٩ ملايين دولار بعد تسعة أشهر من الركود التام.

وقعت هذه النشاطات المفاجئة في وقت كان النظام القضائي الأمريكي يدرس تجميد الأموال ذات الصلة لحماية التحقيق الجاري، والذي يتم تحت إشراف المحكمة الجنوبية في المنطقة الأمريكية.

محفظة LIBRA غير نشطة تستيقظ

أرسل المحفظة، والمسمى "ميلاي" على عدة منصات لمراقبة البلوكشين، ٦٩٬٠٠٠ SOL—تبلغ قيمتها حوالي ٩ ملايين دولار—عبر سلسلة من العناوين الغامضة.

قال محلل البلوكشين فرناندو مولينا، الذي اكتشف النشاط، أن المسار يشير إلى محاولة لإخفاء وجهة الأموال. بقي المحفظة دون مساس منذ ١٥ فبراير، يوم واحد بعد انهيار LIBRA عقب إطلاقها الفوضوي.

يمثل هذا التحرك أول تدفق معروف من أي محفظة متعددة التوقيع مرتبطة بالمشروع. تتطلب هذه المحافظ توقيعين على الأقل، مما يشير إلى عمل منسق.

يتزامن التوقيت أيضًا مع طلب طوارئ قدم في مانهاتن، حيث يسعى المدعين في دعوى جماعية لوقف حركة الأموال قبل اختفاء المزيد من الأصول. الطلب الآن أمام القاضية جينيفير روشون، التي تترأس القضية.

Threat of Lost Evidence

أخبرت المستشارة القانونية لشركة محاماة بورويك، الممثلة للمدعين، المحكمة بأنهم يعتقدون أن المدعى عليهم قد يقومون قريبًا بتحويل باقي أصولهم إلى عملات الخصوصية التي يمكن أن تمحو جميع سجلات المعاملات.

تحذر وثائق المحكمة من أن الأموال الحيوية المرتبطة بإطلاق LIBRA يمكن أن تضيع إذا تم التبديل. يزعم الملف أن المدعى عليهم على بعد خطوات فقط من تدمير الأدلة.

جادل محامو المدعين بأن المخاوف ليست افتراضية، وفقًا لوثائق المحكمة التي تم الولوج إليها من قبل BeInCrypto.

أشاروا إلى حادثتين معينتين في ١٦ نوفمبر و١٨ نوفمبر. أظهرت هذه الأحداث أن المدعى عليهم قد قرروا بالفعل استخدام أدوات التمويه المصممة لمحو أثر البلوكشين.

المدعون يجادلون بأن الأموال في خطر

وفقًا للملف القانوني، كانت الحدث الأول، الذي تم في ١٦ نوفمبر، بمثابة تجربة واضحة. قام محفظة مرتبطة بفريق LIBRA بتوجيه الأموال من خلال بروتوكول NEAR Intents ثم إلى عنوان محمي لعملة Zcash.

بمجرد دخول المال إلى تجمع الخصوصية لـZcash، أصبح غير قابل للتتبع رياضيًا. وصف المدعون هذا كدليل مفهوم متعمد يبرز أن المدعى عليهم يمكنهم جعل عائدات LIBRA تختفي بلا رجعة.

في اليومين التاليين، تصاعدت الأنشطة بشكل كبير. قال التقرير أنه في 18 نوفمبر، بدأ المدعى عليهم بتحويل أكثر من 60 مليون دولار أمريكي من USDC المرتبط بـLIBRA إلى حوالي 456 ألف SOL.

ثم تم تجميع الأموال في محفظتين "توضيعيتين" جديدتين—وهي خطوة شائعة تُستخدم قبل دفع الأصول من خلال أنظمة الخصوصية أو طرق إخفاء الهوية بين السلاسل. 

بين الملف أن الحركة توحي بقوة بالتحضير لعملية غسل أموال شاملة مشابهة للتي أجريت في 16 نوفمبر.

الأنشطة المتصاعدة دفعت المحكمة الآن للتحرك بشكل عاجل. من المقرر عقد جلسة استماع بخصوص طلب المدعين للإغاثة القضائية هذا الثلاثاء في الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

بالنسبة للمحققين والمدعين، يمكن لجلسة الاستماع القادمة أن تحدد ما إذا كانت الأموال المتبقية من LIBRA ستبقى قابلة للتتبع أو تختفي نهائيًا.