تشير وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إلى تحول كبير في نهجها تجاه تطبيق التشفير.
تؤطر السلطات الأصول الرقمية ليس ك"احتيال عملات" مستقلة، بل كأداة مركزية في عمليات الاحتيال الحديثة على نطاق صناعي.
Sponsoredتعيد وزارة العدل تصوير العملات الرقمية كبنية تحتية للاحتيال بينما يحول الذكاء الاصطناعي عمليات الاحتيال إلى عمليات صناعية
في مراجعتها لعام 2025، سلطت وزارة العدل الضوء على ثلاث قضايا بارزة توضح كيف أصبحت العملات الرقمية جزءا من الجرائم التقليدية، مشيرة إلى:
- الاحتيال في ميديكير
- خطط استثمارية بملايين الدولارات، و
- غسيل الأصول.
وفقا لوزارة العدل، وجه المدعون في عام 2025 تهم إلى 265 متهما بخسارة إجمالية مقصودة تجاوزت 16 مليار دولار. وهذا أكثر من ضعف العام السابق.
يعمل قسم الاحتيال من خلال وحدات متخصصة، بما في ذلك وحدة الاحتيال في الرعاية الصحية، التي تشرف على مصادرة العملات الرقمية إلى جانب النقد والمركبات الفاخرة والأصول الأخرى.
احتيال ميديكير: استهدف مسنين في عملية احتيال رشوية بقيمة مليار دولار، مصادرة العملات الرقمية
واحدة من أكثر القضايا لفتا للنظر تتعلق بتايلر كونتوس، وجويل "ماكس" كوبيتز، وخورخي كيندز، المتهمين باحتيال على جروح السلى بقيمة مليار دولار.
Sponsored Sponsoredاستهدف البرنامج كبار السن والمرضى المصابين بأمراض عضال باستخدام ترقيعات طبية غير ضرورية، مما أدى إلى زيادة 600 مليون دولار من مدفوعات ميديكير غير السليمة.
صادرت السلطات لاحقا أكثر من 7.2 مليون دولار من الأصول، بما في ذلك العملات الرقمية.
الرئيس التنفيذي لشركة وولف كابيتال يحكم عليه بتهمة احتيال استثماري في العملات الرقمية بقيمة 9.4 مليون دولار
في قضية أخرى، حكم على ترافيس فورد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة وولف كابيتال، بالسجن خمس سنوات بسبب احتيال استثماري في العملات الرقمية بقيمة 9.4 مليون دولار، ووعد بعائد سنوي بنسبة 547٪ لحوالي 2,800 مستثمر.
Sponsoredتوضح هذه الحالات استراتيجية أوسع لوزارة العدل: حيث تعامل العملات الرقمية بشكل متزايد كأشكال تقليدية من القيمة غير المشروعة مثل النقود أو السيارات أو السلع الفاخرة، بدلا من كونها أصلا مضاربا جديدا.
لم يعد التنفيذ يركز على التلاعب بالأسعار أو الضجة الإعلامية بالتجزئة، بل على استرداد الأصول وتفكيك البنية التحتية الإجرامية.
يتماشى هذا مع خطوة حديثة من وزارة العدل لتوجيه تهمة لمواطن فنزويلي بتهمة غسل العملات الرقمية بقيمة مليار دولار تمتد عبر الولايات المتحدة والولايات القضائية عالية الخطورة.
الذكاء الاصطناعي يحول مخططات العملات الرقمية إلى شبكات جريمة عالية السرعة
هذا التصنيع في الاحتيال يتماشى مع أولويات السياسة الأمريكية الأوسع. يتماشى موقف وزارة العدل في تطبيق "أمريكا أولا" مع قانون SAFE Crypto الثنائي الحزبي الذي تم تقديمه مؤخرا، والذي سيؤسس فريق عمل اتحادي خلال 180 يوما لتنسيق الجهود لمكافحة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة.
Sponsored Sponsored"لإنشاء فريق عمل للتعرف على عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية ومنعها، ولأغراض أخرى"، كما ورد في نص في مشروع القانون.
وفي الوقت نفسه، حث المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج الولايات على تجريم عمليات العملات الرقمية غير المرخصة. حذر من أن اقتصاد إجرامي بقيمة 51 مليار دولار يزدهر في النقاط العمياء التنظيمية.
من المرجح أن تركز وزارة العدل وغيرها من الجهات التنظيمية على مخططات مدفوعة بالذكاء الذكاء الاصطناعي، بدءا من الاستثمارات الترميزية الاصطناعية إلى عمليات الاحتيال المبنية على سرديات تداول الذكاء الاصطناعي.
يتشكل المسار التنظيمي للعملات الرقمية بشكل متزايد بدورها كنظام مالي نظامي بدلا من تقلبات السوق. هذا يقرب الأصول الرقمية من توقعات الامتثال والرقابة والإنفاذ التي طالما ارتبطت ب TradFi.
مع إعادة وزارة العدل لصياغة العملات الرقمية كبنية تحتية أساسية للاحتيال الحديث، ستركز الرقابة التنظيمية وتطبيق القانون بشكل متزايد على سرعة وحجم وتعقيد العمليات التشغيلية للجرائم المدعومة بالعملات المشفرة.
