وزارة العدل توجه اتهامات لمواطن فنزويلي في مخطط غسيل عملات مشفرة بقيمة مليار دولار

اتهمت وزارة العدل هذا الأسبوع مواطن فنزويلي بزعم استخدام منصات العملات المشفرة في عملية غسل أموال بقيمة مليار $.

أوضحت الشكوى أن الأموال تحركت من وإلى الولايات المتحدة، وشملت الوجهات الخارجية مناطق "عالية الخطورة" مثل كولومبيا، الصين، بنما، و المكسيك.

المدعون يوضحون مسار تحويل أموال العملات الرقمية متعدد الخطوات

أظهرت سجلات المحكمة أن خورخي فيغويرا البالغ من العمر ٥٩ عامًا من فنزويلا متهم باستخدام حسابات مصرفية متعددة، حسابات منصات تداول العملات المشفرة، محافظ مشفرة خاصة، وشركات وهمية لنقل وغسل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.

قال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي ريد ديفيس في بيان أن فيغويرا عمل على إخفاء طبيعة الأموال من خلال الاستعانة بمرؤوسين وإجراء عشرات التحويلات، مما قد ييسر النشاط الإجرامي في العديد من الدول.

اتبع فيغويرا على ما يُزعم عملية متعددة المراحل شملت تحويل الأموال إلى عملة مشفرة وتوجيهها عبر شبكة من المحافظ الرقمية. ثم تم تحويل الأصول الرقمية من خلال سلسلة منظمة لإخفاء مصدرها.

قالت التقارير إنه أرسل الأموال إلى مزودي السيولة لتحويل العملة المشفرة إلى دولارات، ثم حوّل الأموال إلى حساباته المصرفية وفي النهاية إلى المستفيدين النهائيين.

تخضع القضية حالياً للمراجعة في المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا. أكدت المدعية العامة الأمريكية ليندسي هاليغان أن حجم الأموال المتداولة يمثل مخاطر كبيرة على السلامة العامة.

قالت هاليغان في بيان أن غسل الأموال على هذا المستوى يتيح للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود العمل، التوسع، وإلحاق الضرر الواقعي. من ينقلون الأموال غير المشروعة بمليارات الدولارات يجب أن يتوقعوا أن يتم تحديدهم، تعطيلهم، ومحاسبتهم بالكامل وفقًا للقانون الفيدرالي.

في حالة الإدانة، يواجه فيغويرا عقوبة تصل إلى ٢٠ سنة في السجن.

تعد هذه القضية واحدة من عدة تحقيقات ظهرت خلال العام الماضي، وتبرز معًا تزايد استخدام العملات المشفرة في تسهيل الأنشطة غير القانونية.

تزايد التدفقات غير المشروعة للعملات المشفرة رغم الرقابة

سجلت الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة مستوى غير مسبوق في عام ٢٠٢٥، ويبدو أن هذا الاتجاه مستمر في العام الجديد.

أوضح تقرير حديث صادر عن تشين أناليسيس أن العناوين غير القانونية تلقت ما لا يقل عن ١٥٤ مليار $ العام الماضي، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة ١٦٢% عن عام ٢٠٢٤.

استحوذ العملات المستقرة بشكل خاص على تفضيل المجرمين كأصل مشفر. في عام 2020، مثلت بيتكوين حوالي 70% من المعاملات غير القانونية، بينما مثلت العملات المستقرة فقط 15% من إجمالي الحجم.

انعكس هذا النمط بعد خمس سنوات. في عام 2025، مثلت العملات المستقرة 84% من إجمالي حجم المعاملات غير القانونية. تقلص استخدام بيتكوين إلى 7% فقط.

أدى ذلك إلى تدخل جهات إصدار العملات المستقرة الرئيسية. يوم الأحد، قامت تيذر، الجهة المصدرة لـ USDT، بتجميد أكثر من 180 مليون في يوم واحد بسبب اكتشاف نشاط مشبوه في محافظ مبنية على ترون.

سلطت هذه الحادثة أيضًا الضوء على التنسيق المتزايد بين أجهزة تنفيذ القانون، و الجهات المصدرة للعملات المستقرة، ومنصات تحليلات البلوكشين.