:وفقًا لتقارير محلية، وقع وزير العدل في مونتينيغرو أمرًا بتسليم مؤسس تيرافورم لابز دو كوون إلى الولايات المتحدة، رافضًا طلب كوريا الجنوبية لتسليمه. تتهم السلطات الكورية الجنوبية كوون بتضليل المستثمرين وإخفاء الأصول.
يأتي هذا القرار بعد حكم المحكمة العليا في مونتينيغرو، الذي أكد أن المتطلبات القانونية للتسليم قد تم تلبيتها.
دو كوون سيواجه المحاكمة في الولايات المتحدة
:ذكرت BeInCrypto في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تسليم الولايات المتحدة كان مرجحًا بعد أن رفضت محكمة مونتينيغرو استئناف دو كوون ضد التسليم، مشيرة إلى عيوب قانونية في قضيته.
بينما لم يتم تحديد موعد التسليم بعد، من المحتمل أن يواجه كوون محاكمة مشابهة لـسام بانكمان-فريد. مؤسس FTX يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا، وتم تسليمه أيضًا من جزر البهاما. ومع ذلك، كان تسليمه أقل تعقيدًا بكثير من تسليم كوون.
:"أخذًا في الاعتبار حكم المحكمة العليا، قامت وزارة العدل بمراجعة جميع الحقائق والظروف وتقييم معايير مثل خطورة الجرائم الجنائية، ومكان ارتكابها، وجنسية الفرد المطلوب، بالإضافة إلى ظروف أخرى. بناءً على ذلك، تم التوصل إلى أن غالبية المعايير المنصوص عليها في القانون تفضل طلب التسليم من قبل السلطات المختصة في الولايات المتحدة"، صرحت وزارة العدل في إعلانها.
يخضع مؤسس تيرافورم لابز للتحقيق في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لدوره في انهيار كبير للعملات المشفرة في مايو 2022.
في ذلك الوقت، أدى انهيار تيرا يو إس دي ولونا إلى محو 40 مليار$ من سوق العملات المشفرة وأدى إلى تداعيات مالية واسعة النطاق، مما أدى إلى إفلاس عدة شركات في القطاع.
علاوة على ذلك، تزعم السلطات أن كوون خدع المستثمرين وتشتبه في أنه أخفى أصولًا كبيرة. في مارس 2023، تم اعتقال كوون وشريكه في العمل، هان تشونغ جون، في مطار بودغوريتسا في مونتينيغرو أثناء محاولتهما ركوب طائرة إلى دبي باستخدام جوازات سفر مزورة.
حُكم على كوون بالسجن لمدة أربعة أشهر في مونتينيغرو. ومع ذلك، هو محتجز حاليًا في مركز سبوز لاستقبال الأجانب.
تسوية تاريخية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات
في يونيو 2024، توصلت تيرافورم لابز إلى تسوية تاريخية مع الsec، ووافقت على دفع 4,47 مليار$ كعقوبات. تضمنت التسوية 3,6 مليار$ كغرامات استرداد، و420 مليون$ كغرامة مدنية، و467 مليون$ كفوائد قبل الحكم.
كما تم أمر كوون شخصيًا بدفع أكثر من 200 مليون$، بما في ذلك 110 مليون$ كغرامات استرداد، و80 مليون$ كغرامات مدنية، و14,3 مليون$ كفوائد.
ظهرت أيضًا جدل حول العلاقات السياسية المزعومة ل"كوون" في مونتينيغرو. تقارير تشير إلى أنه قد يكون لديه روابط مالية مع شخصيات سياسية محلية، بما في ذلك ميلوجكو سباجيتش، زعيم حزب أوروبا الآن.
أثارت هذه الروابط بشكل عام مخاوف بشأن التدخل المحتمل في عملية التسليم. في عام 2023، دعا رئيس وزراء مونتينيغرو إلى تحقيق في هذه الادعاءات، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى القضية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
