وفقًا لتقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2025 من Chainalysis، يقوم بائعو أسواق الشبكة المظلمة (DNM) بتكييف تكتيكات غسل الأموال الخاصة بهم. بينما تظل البورصات المركزية (CEXs) الطريقة السائدة لتحويل الأموال إلى نقد، كان هناك تحول ملحوظ نحو بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).
في عام 2024، لعب التمويل اللامركزي دورًا متزايدًا في تخزين وتحويل وإخفاء عائدات العملات المشفرة غير المشروعة.
البائعون في أسواق الشبكة المظلمة يتجهون إلى التمويل اللامركزي
يأتي الاستخدام المتزايد للتمويل اللامركزي وسط تنظيمات صارمة على البورصات المركزية. مع تدابير أكثر صرامة لمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، يواجه الفاعلون غير الشرعيين تحديات أكبر عند محاولة تحويل الأموال إلى نقد. علاوة على ذلك، قامت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم بتكثيف جهودها، وصادرت الأصول، وعطلت شبكات غسل الأموال الرئيسية.
استجابة لذلك، يقوم بائعو أسواق الشبكة المظلمة بشكل متزايد بتحويل نشاطهم المالي نحو المنصات اللامركزية.
“في العام الماضي، أرسل بائعو DNM نسبة أعلى بكثير من أموالهم إلى التمويل اللامركزي مما فعلوا تاريخيًا”، وفقًا لما جاء في التقرير.
من حيث سلوك البائعين، يهيمن على التغيير بشكل كبير البائعون بالجملة. في الوقت نفسه، يحتفظ البائعون بالتجزئة، الذين يعملون على نطاق أصغر، بمزيد من أرباحهم غير المشروعة في محافظ شخصية. مما يؤخر تحويلها إلى عملة ورقية لتجنب الكشف.
توزيع أموال بائعي أسواق الشبكة المظلمة. المصدر: Chainalysis
من الجدير بالذكر أن التحول ليس معزولًا على أسواق الشبكة المظلمة. الأموال المحتالة تتحرك أيضًا بشكل متزايد عبر البروتوكولات اللامركزية.
“ولكن مع نمو الاحتيالات على المزيد من سلاسل الكتل بما في ذلك إيثريوم وترون وسولانا، زاد أيضًا استخدام بروتوكولات التمويل اللامركزي”، وفقًا لما جاء في التقرير.
بينما يتزايد اعتماد التمويل اللامركزي بين بائعي الشبكة المظلمة، لم يحل محل البورصات المركزية كطريقة رئيسية لغسل الأموال. ومع ذلك، فإن الاتجاه واضح - الفاعلون غير الشرعيين يوسعون استراتيجياتهم. مما يجبر وكالات الإنفاذ على تطوير أساليب التتبع الخاصة بهم لمواكبة تقنيات غسل الأموال المتزايدة التعقيد.
اتجاه آخر مثير للاهتمام هو أيضًا التحول في الأصول المستخدمة. مع تحسين وكالات إنفاذ القانون لقدرتها على تتبع معاملات بيتكوين (BTC)، يقوم مشغلو الأسواق السوداء والبائعون بالانتقال إلى مونيرو (XMR) كعملتهم المشفرة المفضلة.
“كما قامت السلطات الدولية بتعطيل الأسواق السوداء الكبيرة والصغيرة في السنوات القليلة الماضية، تعلم مجرمو الإنترنت وتجار المخدرات بشكل مباشر عواقب تشغيل الأسواق السوداء التي تقبل BTC، نظرًا لشفافية العملة المتأصلة. منذ ذلك الحين، انتقل العديد من المشغلين إلى قبول مونيرو (XMR) فقط”، أضافت Chainalysis.
على عكس BTC، التي تعتمد على دفتر أستاذ عام شفاف، تقدم مونيرو ميزات خصوصية مدمجة مثل التوقيعات الحلقية، والعناوين الخفية، والمعاملات السرية. مما يجعل من المستحيل تقريبًا تتبع هويات المرسل والمستقبل.
كما كشف التقرير أنه على الرغم من عام قياسي محتمل لإيرادات جرائم العملات المشفرة بشكل عام، إلا أن التدفقات إلى الأسواق السوداء ومتاجر الاحتيال انخفضت في عام 2024. انخفض إجمالي إيرادات الأسواق السوداء من 2٬3 مليار دولار في 2023 إلى 2 مليار دولار في 2024.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
