تم اعتقال طالب قانون هولندي يبلغ من العمر 24 عامًا من هينجيلو، هولندا، بعد اتهامات بتشغيل عمليات احتيال بالعملات الرقمية التي احتالت على حوالي 300 شخص بمبلغ 4,5 مليون يورو (4,6 مليون دولار).
جاء الاعتقال بعد أن قدمت مؤسسة تمثل الضحايا أدلة جديدة للسلطات.
السوق الصاعد يدفع عمليات الاحتيال والنصب في العملات الرقمية
هرب الطالب منذ انهيار مخططه التجاري العام الماضي، وطلب في البداية حماية الشرطة بعد تعرضه للمضايقة من قبل المستثمرين. نقلته الشرطة إلى مكان آمن.
ومع ذلك، كشف المحققون منذ ذلك الحين عن اتهامات بأنه استمر في جذب مستثمرين جدد حتى مع اقتراب انهيار مخططه.
يدعي الضحايا أن طالب القانون أدار مخطط بونزي، مستخدمًا أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين السابقين. وذكر أنه طلب استثمارًا بحد أدنى 5,000 يورو وأخذ 50% من الأرباح كرسوم.
أثار الخبراء القانونيون مخاوف بشأن حجم الاحتيال المزعوم، الذي لا يزال قيد التحقيق النشط.
وصلت عمليات الاحتيال والاختراقات في صناعة العملات الرقمية إلى مستويات مقلقة في عام 2024. بلغت الخسائر 2,3 مليار دولار، زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق.
الأكثر إثارة للقلق، يستغل المحتالون بشكل كامل العدد المتزايد من المستثمرين الجدد الذين يجذبهم السوق الصاعد.
ظهرت عدة عمليات احتيال كبيرة بالعملات الرقمية في الأشهر الأخيرة. على سبيل المثال، أدى إصدار الموسم الثاني من لعبة الحبار على نتفليكس إلى إنشاء رموز احتيالية تشير إلى العرض.
قامت شركة الأمن في سلسلة الكتل PeckShield بسرعة بتحديد هذه الرموز كعمليات احتيال، محذرة الجمهور.
استهدف المخترقون مستخدمي ليدجر، وهو محفظة أجهزة للعملات المشفرة شهيرة، خلال موسم العطلات. تلقى مئات المستخدمين رسائل بريد إلكتروني تصيدية مصممة لسرقة عبارات الاسترداد. في الوقت نفسه، تم اختراق عدة حسابات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي على X (المعروفة سابقًا بتويتر) لالترويج لرموز مزيفة.
أيضًا، زادت الاحتيالات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير. كشفت السلطات في هونغ كونغ عن احتيال رومانسي للعملات المشفرة باستخدام الذكاء الاصطناعي العميق، مما أدى إلى اعتقال 27 مشتبهًا بهم متهمين بالاحتيال على الضحايا بمبلغ 46 مليون دولار.
تسلط الزيادة في تكرار وتعقيد هذه الاحتيالات المشفرة الضوء على الحاجة الماسة إلى تعزيز الضمانات الاستباقية في الصناعة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
