حكم قاض فيدرالي أمريكي على مواطن صيني بالسجن لما يقرب من أربع سنوات لدوره في غسل أكثر من 36.9 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية.
يمثل هذا الحكم علامة فارقة في التنفيذ مع تكثيف السلطات الأمريكية جهودها لتفكيك شبكات الاحتيال في العملات الرقمية.
داخل عملية احتيال العملات الرقمية بقيمة 36.9 مليون دولار
وفقا لبيان أصدرته مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، فإن جينغليانغ سو، وهي مواطنة صينية تبلغ من العمر 45 عاما، كانت جزءا من شبكة إجرامية دولية. احتال المجموعة على 174 ضحية أمريكية من خلال مخطط استثمار في الأصول الرقمية الاحتيالية.
Sponsoredقال المدعون إن المجموعة تواصلت مع الضحايا عبر رسائل غير مرغوب فيها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومكالمات هاتفية، ورسائل نصية، ومنصات مواعدة عبر الإنترنت. لقد كسبوا ثقتهم قبل أن يطرحوا فرص استثمار احتيالية.
استخدم المتآمرون مواقع إلكترونية مزيفة تشبه إلى حد كبير منصات تداول العملات الرقمية الشرعية، وأقنعوا الضحايا بتحويل الأموال. يزعم أن المحتالين سرقوا المال أثناء تضليل الضحايا ليعتقدوا أن استثماراتهم تزداد قيمتها.
"قد تبدو فرص الاستثمار الجديدة مثيرة للاهتمام، لكنها تحمل جانبا مظلما: جذب المجرمين الذين، في هذه الحالة، سرقوا ثم غسلوا عشرات الملايين من الدولارات من ضحاياهم"، صرح بيل إيسايلي.
استخدمت العملية بنية تحتية متطورة للغسيل. تقدر السلطات أن أكثر من 36.9 مليون دولار من أموال الضحايا تم نقلها من حسابات بنكية أمريكية تسيطر عليها المجموعة إلى حساب واحد في بنك ديلتك في جزر البهاما.
تم تحويل الأموال إلى تيثر (USDT) وإرسالها إلى المحافظ الرقمية التي تسيطر عليها كمبوديا. ثم قام المتآمرون في كمبوديا بتوزيع الأموال المحولة إلى عمليات احتيال في جميع أنحاء المنطقة.
كشفت السلطات أن سو كانت تحت الحجز الفيدرالي منذ ديسمبر 2024. أقر بالذنب في يونيو 2025 في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لتشغيل عمل نقل أموال غير قانوني.
يوم الثلاثاء، حكم القاضي الفيدرالي ر. غاري كلاوسنر على سو بالسجن الفيدرالي لمدة 46 شهرا. بالإضافة إلى ذلك، أمره القاضي بدفع أكثر من 26 مليون دولار كتعويض.
علاوة على ذلك، أقر ثمانية من المتآمرين بالذنب في القضية. من بينهم، حكم على خوسيه سوماريبا وشنغشينغ هي بالسجن لمدة 36 و51 شهرا على التوالي.
تعكس الطريقة نمط عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير". هذه أشكال الاحتيال طويل الأمد حيث يبني الجناة أولا الثقة مع الضحايا قبل استغلالهم ماليا. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنواع من الاحتيالات في ازدياد كبير.
في أكتوبر، وجه المدعون الأمريكيون تهم تشن تشي الكمبودي إلى إدارة عمليات احتيال عملة قسرية "ذبح الخنازير" التي يزعم أنها سرقت مليارات من ضحايا حول العالم.
في تقرير حديث، أشارت Chainalysis إلى أن برامج الاستثمار عالية العائد (HYIP) وعمليات الاحتيال في ذبح الخنازير ظلت الفئات السائدة من حيث الحجم في عام 2025. تقدر شركة تحليلات البلوك تشين أن عمليات الاحتيال والاحتيال عبر القطاع تسببت في خسائر تزيد عن 17 مليار دولار خلال العام.
