وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 التابعة لـ ترون، التي تشكلت من خلال شراكة بين ترون و تيثر و TRM Labs، جمدت 100 مليون دولار في USDT الخاص بـ تيثر منذ إنشائها في سبتمبر.
تركز الوحدة على تحديد وعرقلة الأنشطة غير المشروعة التي تتضمن العملة المستقرة.
غسل الأموال بالعملات المشفرة لا يزال تحديًا حرجًا
شملت جهود T3 تحليل ملايين المعاملات عبر خمس قارات. وفقًا لبيان حديث، راقبت الوحدة أكثر من 3 مليارات دولار في معاملات USDT.
توفر TRM Labs أدوات استخبارات البلوكشين للمساعدة في تحديد وتجميد الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي على بلوكشين ترون.
مع تداول 60 مليار دولار في USDT على ترون، تمثل ثاني أكبر شبكة عملة مستقرة بعد إيثريوم. المصدر الأكثر شيوعًا للأموال المجمدة ينبع من "غسيل الأموال كخدمة"، حيث يستخدم المجرمون خدمات الويب المظلم لتنظيف العائدات غير المشروعة.
في الوقت نفسه، تشمل الأهداف الأخرى عمليات الاحتيال الاستثماري وتهريب المخدرات وتمويل الإرهاب والابتزاز وحوادث القرصنة والجريمة العنيفة.
كشفت T3 أيضًا عن 3 ملايين دولار في USDT مرتبطة بـ جهات كورية شمالية. زُعم أن هذه الأموال استخدمت لدعم جهود جمع التبرعات للنظام من خلال استغلال العملات الرقمية.
الجريمة المالية وتنظيم العملات المشفرة في التركيز
منع غسيل الأموال ظل مصدر قلق رئيسي لكل من المنظمين وصناعة العملات الرقمية. تزايد هذا التركيز في 2024 ومن المتوقع أن يظل أولوية قصوى في 2025.
في وقت سابق من 2024، واجهت بينانس غرامة قدرها 4,4 مليون دولار في كندا لانتهاكها لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML). على الرغم من التحذيرات المتكررة، فشلت البورصة في الامتثال للقوانين الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، بينانس ومديرها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو (CZ) هم مدعى عليهم في دعوى قضائية جماعية رفعت في سياتل. تدعي الدعوى أن تقصير البورصة في تدابير مكافحة غسيل الأموال مكن من أنشطة غسيل الأموال بالعملات الرقمية، مما ترك ثلاثة مستثمرين غير قادرين على استرداد الأصول المسروقة.
في قضية بارزة أخرى، تلقى أليكسي بيرتسيف، مطور تورنادو كاش، حكمًا بالسجن لمدة 64 شهرًا من محكمة هولندية. أُدين بيرتسيف بغسل 1,2 مليار دولار عبر منصة خلط العملات المشفرة.
في الوقت نفسه، ألغت محكمة استئناف فدرالية أمريكية العقوبات المفروضة من وزارة الخزانة ضد تورنادو كاش. القرار أعاد إشعال النقاشات حول تنظيم أدوات البلوكشين مع موازنة مخاوف الخصوصية ومنع الجريمة.
أيضًا، تعرضت جهة إصدار USDT تيثر في 2024 لانتقادات بسبب اتهامات غسيل مماثلة. في أكتوبر، زعم تقرير من وول ستريت جورنال أن أطرافًا ثالثة قد استخدمت تيثر لتسهيل أنشطة مثل تهريب المخدرات، وتمويل الإرهاب، والقرصنة.
ومع ذلك، رفض الرئيس التنفيذي لتيثر باولو أردوينو هذه الادعاءات. نفى وجود أي تحقيق جارٍ في غسيل الأموال بالعملات المشفرة ضد الشركة.
تعكس الجهود مثل تلك التي تقودها وحدة T3 التابعة لترون الحاجة المتزايدة للمساءلة والإشراف داخل قطاع العملات المشفرة. سيواصل المنظمون العالميون وأصحاب المصلحة في الصناعة العمل للحد من الجرائم المالية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
