أصدرت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام ضد ثلاثة أفراد روس لتشغيل Blender.io وSinbad.io، وهما خدمتان لخلط العملات المشفرة يُزعم أنهما استُخدمتا لغسل الأموال.
وجدت تحقيقات وزارة العدل أن هذين الخلاطين استُخدما لغسل عائدات من عدة هجمات فدية، وعمليات احتيال بالعملات المشفرة، وجرائم أخرى.
حملة وزارة العدل ضد غسيل الأموال بالعملات الرقمية
خلاطات العملات المشفرة تسمح للمستخدمين بإخفاء أصل معاملات عملاتهم المشفرة. وفقًا لـلائحة الاتهام، قام المتهمون بتشغيل منصات ساعدت المجرمين في إخفاء الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، بما في ذلك مدفوعات الفدية وعائدات الاحتيال السلكي.
الأفراد الثلاثة المتهمون هم رومان فيتالييفيتش أوستابينكو، ألكسندر إيفجينيفيتش أولينيك، وأنتون فياتشلافوفيتش. جميعهم متهمون بعدة تهم بالتآمر لارتكاب غسل الأموال وتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
قال برنت س. ويبل، النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام: "من خلال تشغيل هذه الخلاطات، جعل المتهمون من السهل على مجموعات القرصنة المدعومة من الدولة والمجرمين الإلكترونيين الآخرين الاستفادة من الجرائم التي عرضت السلامة العامة والأمن القومي للخطر".
عمل Blender.io بين 2018 و2022، معلنًا عن خدماته في المنتديات مع ادعاءات بسياسة "عدم الاحتفاظ بالسجلات". وعدت المنصة بمحو أي سجلات للمعاملات.
كما أنها لم تتطلب أي تسجيل أو معلومات شخصية، مؤكدة أن هويات المستخدمين لا يمكن تتبعها.
بعد توقف Blender.io عن العمل في 2022، أُطلق Sinbad.io كخدمة خلط بيتكوين مماثلة. استمر في تقديم معاملات مجهولة حتى تم إيقافه من قبل جهات إنفاذ القانون في 27 نوفمبر 2023.
عملت وزارة العدل مع المدعين العامين الهولنديين للتحقيق وتوجيه التهم ضد المتهمين. جميع الأفراد الثلاثة الآن مستعدون للمثول أمام المحكمة.
قال شون بيرك، وكيل خاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا: "في نوفمبر 2023، فرضت OFAC عقوبات على Sinbad.io، مشيرة علنًا إلى استخدامه من قبل مجموعة قرصنة مدعومة من كوريا الشمالية ومجرمين إلكترونيين لإخفاء المعاملات المرتبطة بجرائم أخرى. ومع ذلك، لم نتوقف عند هذا النجاح الأولي. حافظنا على تركيزنا على تحديد الأفراد المسؤولين عن تطويره وضمان محاسبتهم".
التدقيق المستمر في خلطات العملات الرقمية
واجهت خدمات خلط العملات المشفرة انتقادات متزايدة لتسهيلها غسل الأموال. استهدفت الحكومات في جميع أنحاء العالم هذه المنصات للحد من الأنشطة المالية غير المشروعة.
في 2023، قدمت وزارة الخزانة الأمريكية مقترحات لفرض متطلبات أكثر صرامة لحفظ السجلات والإبلاغ على الخلاطات.
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية خططًا في 2024 للقضاء على هذه الخدمات، خصوصًا بسبب استخدامها من قبل قراصنة كوريا الشمالية.
أيضًا، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية سابقًا عقوبات على تورنادو كاش، أحد أكبر خالطات العملات المشفرة. ومع ذلك، ألغت محكمة استئناف فدرالية بشكل مفاجئ تلك العقوبات في أواخر 2024.
في الوقت نفسه، دافعت كوينبيس أيضًا عن التطبيقات الشرعية لخالطات العملات المشفرة. تجادل البورصة بأن هذه المنصات توفر الخصوصية للمعاملات القانونية وليست أدوات للجريمة فقط.
تعكس القضية ضد Blender.io وSinbad.io التحديات المستمرة التي يواجهها المنظمون في موازنة الخصوصية المالية ومكافحة الأنشطة غير القانونية في صناعة العملات المشفرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
