نفى رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، هذا الأسبوع أمام محكمة في نيويورك بتهم مكافحة الإرهاب البحري. تأتي هذه الأخبار بعد خمسة أيام فقط من اعتقالها الولايات المتحدة منه من مبنى الرئاسة في كاراكاس.
في مجال الأصول الرقمية، أبرز الوضع الأوسع الطبيعة المزدوجة للعملات الرقمية. وتوفر معاملاتها الفورية وبدون حدود شريان حياة لأولئك الذين يعيشون في أنظمة مصرفية مختلة. ومع ذلك، يمكن نفس الميزات أن تمكن التمويل غير المشروع والتهرب من العقوبات.
كيف حصلت المحاكم الأمريكية على الاختصاص القضائي على مادورو
مع تراوح ردود الفعل بين الأمل الحذر في تغيير النظام والغضب من التدخل الأمريكي، تتقدم القضية ضد مادورو الآن في الولايات المتحدة.
ظهرت في البداية تساؤلات حول ما إذا كان يمكن محاكمة مادورو في محكمة أمريكية، نظرا لظروف القبض عليه. أوضح آري ريدبورد، رئيس السياسات في شركة TRM Labs المتخصصة في مجال التقنية الاستخباراتية، هذه النقطة.
قال مدع فيدرالي سابق، ريدبورد، لموقع BeInCrypto إنه بمجرد دخول المتهم إلى الأراضي الأمريكية، يكون للمحاكم الأمريكية اختصاص الملاحقة بموجب القانون الأمريكي.
"هناك مبدأ قديم في المحاكم الأمريكية يسمى مبدأ كير-فريسبي، يستند إلى قضيتين. تقول بشكل أساسي إن اختصاص المحكمة الفيدرالية على المدعى عليه لا يهزم بسبب الطريقة التي تم بها تقديم ذلك الشخص إلى المحكمة. لذا حتى ادعاءات الاختطاف أو النقل غير النظامي عادة لا تمنع الملاحقة القضائية،" قال ريدبورد لموقع BeInCrypto في حلقة بودكاست.
ما يهم الآن هو التركيز على التهم الموجهة إلى مادورو والأدلة التي تثبتها.
Sponsored Sponsoredالأدلة وراء تهم مادورو المتعلقة بمكافحة المخدرات
تدعي لائحة الاتهام أن مادورو وكبار المسؤولين الفنزويليين حافظوا على علاقات وثيقة مع شبكات تهريب المخدرات الدولية خلال العقدين الماضيين.
ادعى المدعون أن هذه العلاقات مكنت من تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة بينما سمحت للمعنيين بالربح الشخصي.
وفقا لريدبورد، الأدلة ساحقة.
"ما يجعلها مختلفة عن قضايا المخدرات التقليدية هو إساءة استخدام السلطة الرسمية،" قال ريدبورد. "لائحة الاتهام مفصلة. يصف كيف سمح مادورو ودائرته المقربة باستخدام المجال الجوي الفنزويلي والطرق البحرية لخلق بيئة يمكن للكارتلات فيها الانخراط بحرية."
نظرا للاستخدام المتكرر للعملات الرقمية لتمكين التمويل غير المشروع، أصبح ما إذا كانت الأصول الرقمية تستخدم لتسهيل دولة مادورو المزعومة بالإرهاب الإرهابي (NCO-إرهابي) نقطة تركيز.
Sponsoredدور العملات الرقمية بعد لائحة الاتهام
تصميم العملات الرقمية غير السيادي والخالي من الحدود جعلها أداة جذابة للجهات السيئة التي تسعى لتجنب الكشف أو تجاوز العقوبات.
ومع ذلك، وبعد مراجعة لائحة الاتهام بالتفصيل، أخبر ريدبورد BeInCrypto أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن مادورو أو دائرته المقربة اعتمدوا على العملات الرقمية لتنفيذ عملياتهم.
ومع ذلك، أكد أن العملات الرقمية لعبت دورا مهما في فنزويلا بطرق أخرى.
وفقا لتقرير تبني العملات الرقمية الصادر عن TRM Labs، احتلت فنزويلا المرتبة الحادية عشرة عالميا. النظام المصرفي المعطل، والتضخم المفرط المزمن، والضوابط الصارمة لرأس المال دفعت إلى الاعتماد الواسع على الأصول الرقمية.
"لهذا السبب نرى العملات الرقمية تستخدم في الحياة اليومية في فنزويلا بطريقة لا نراها بعد في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة، من السهل الوصول إلى بطاقات الائتمان، وVenmo، ومنصات الدفع الأخرى. في فنزويلا، يمكن أن تعمل العملات المستقرة كشريان نجاة،" قال ريدبورد ل BeInCrypto.
كما كانت هناك مبادرات مدعومة من الدولة، لكنها لم تنجح.
في عام 2018، قدمت فنزويلا عملة بترو، وهي عملة مشفرة مدعومة من الدولة مدعومة بالنفط. كانت هذه أول محاولة من حكومة لنشر أصل عملة رقمي بشكل صريح كرد فعل على العقوبات.
"كان مادورو تحت ضغط متزايد من الولايات المتحدة وشركائها وكان يبحث عن طرق لتجاوز معاملات الدولار الأمريكي. فشل جهاز بترو تجاريا وتقنيا، لكنه كشف عن تحول استراتيجي: النظام كان يجرب العملات المشفرة،" أوضح ريدبورد.
على الرغم من فشلها على مستوى الحكومة، لا تزال العملات الرقمية تستخدم من قبل الفنزويليين العاديين للعيش في حياتهم اليومية.
