تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2024 من بيتريس يظهر أن المجرمين نقلوا 649 مليار دولار في العملات المستقرة إلى عناوين عالية المخاطر. استخدام العملات المستقرة في الاحتيال وغسيل الأموال نما، لكن القطاع الشرعي نما بشكل أسرع.
كما تتبع التقرير بعض المكونات الأخرى، مثل المقامرة وأسواق الشبكة المظلمة. وأبرز الإجراءات المتزايدة ضد غسيل الأموال بالعملات المستقرة، حيث جمدت تيثر وسيركل أكثر من 1 مليار دولار في الأصول العام الماضي.
العملات المستقرة والجريمة في عالم العملات الرقمية – اتجاه مقلق؟
العملات المستقرة هي مكون حيوي في نظام العملات المشفرة الدولي، لكنها تلعب دورًا مشابهًا في الجريمة. على سبيل المثال، زعم المحقق في العملات المشفرة زاك إكس بي تي الشهر الماضي أن القراصنة الكوريين الشماليين لديهم مشاركة "وبائية" في هذا المجال.
تقرير جرائم 2024 من بيتريس يُفصّل الأنشطة غير القانونية في جميع أنحاء الصناعة، لكنه يركز بشكل خاص على العملات المستقرة.
ادعت بياناته أن 649 مليار دولار في العملات المستقرة ذهبت إلى عناوين عالية المخاطر العام الماضي، وهو زيادة واضحة عن عام 2023. ومع ذلك، شكلت هذه المعاملات فقط 5,14% من حجم العملات المستقرة العالمي، وهو انخفاض من 5,94% في العام السابق.
بعبارة أخرى، ينمو قطاع العملات المستقرة بشكل أسرع من استخدامه في جرائم العملات المشفرة.
بطبيعة الحال، تشكل تيثر الغالبية العظمى من هذه المعاملات لأنها أكثر العملات المستقرة شعبية. كانت ترون واثريوم أكثر البلوكشين شعبية لعملات USDT المستقرة، حيث شكلت حوالي 90% من حجم المعاملات المرتبطة بالجريمة.
نمت حضور اثريوم بالنسبة لترون، لكن لا يزال البلوكشين الأخير يمثل أكثر من 75% من المعاملات.
تقرير جرائم العملات المشفرة من بيتريس ركز بشكل أساسي على صناعة العملات المستقرةولكنه غطى أيضًا عدة قطاعات أخرى.
على سبيل المثال، نما التداول غير المشروع على الشبكة المظلمة بأكثر من ٣٠ مليار دولار حيث تحول البائعون إلى التمويل اللامركزي لتجنب إنفاذ القانون. كما أن القمار بالعملات الرقمية في تزايد، حيث ارتفع بنسبة ١٧,٥٪ إلى ٢١٧,٨٤ مليار دولار.
ومع ذلك، تتخذ الصناعة أيضًا عدة مبادرات من تلقاء نفسها. تضخمت عمليات الاحتيال العام الماضي، حيث قفزت من ١٢ مليار دولار في ٢٠٢٣ إلى ٥٢ مليار دولار في ٢٠٢٤.
تلعب خدمات الضمان مثل Huione دورًا وسيطًا حيويًا، وتعمل تيثر على تجميد محافظها. لقد قاموا فقط بتحييد جزء صغير من تجارة Huione، لكنه بداية جيدة.
كانت تيثر وCircle نشطتين في تجميد المحافظ الرقمية المستخدمة من قبل المجرمين نظرًا لأن العملات المستقرة هي محور هذا النظام البيئي.
نما حجم الأصول المجمدة الإجمالي بنحو ١ مليار دولار في ٢٠٢٤، وهو ضعف المبلغ في السنوات الثلاث الماضية مجتمعة. هذا أقل بكثير من المبلغ الضروري، ولكن نأمل أن تتمكن هذه العمليات من التوسع.
لتلخيص، العملات المستقرة هي عنصر مزدهر في العالم السفلي الإجرامي للعملات الرقمية، ولكن إنفاذ القانون أصبح أكثر تصميماً وتطوراً.
إذا استمرت الصناعة في التركيز على مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال، فقد تحدث فرقًا حقيقيًا. الاستخدامات الشرعية للعملات المستقرة تفوق هذا القطاع، وحصة السوق الإجمالية للمجرمين في تناقص.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.