كشفت كوين بيس يوم الثلاثاء أن عملية انتحال متطورة سرقت أكثر من 20 مليون دولار من العملات المشفرة عن طريق انتحال علامة الشركة التجارية.
ومع ذلك، بمساعدة من جهات إنفاذ القانون الأمريكية، تم تفكيك المجموعة باستخدام التحليلات الجنائية لسلسلة الكتل.
تساعد كوين بيس في إسقاط مخطط تزوير العملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار
أدى التفكيك، الذي قادته الخدمة السرية الأمريكية بمساعدة من فرق الأمن الداخلي والقانوني لكوين بيس، إلى اعتقال وإدانة شيراغ تومار.
وفقًا للتقارير، أدار تومار عملية احتيال عالمية استغلت المستخدمين غير المشتبه بهم من خلال مواقع كوين بيس المزيفة. وأكد الحساب الرسمي لدعم كوينباس هذا التطور في منشور على X (تويتر)،
“مواقع 'كوين بيس' المزيفة سرقت 20 مليون دولار من العملات المشفرة. تتبعنا الأموال وساعدنا الخدمة السرية في اعتقال زعيم العصابة. الشفافية في سلسلة الكتل توقف المحتالين”، صرح دعم كوين بيس .
وفقًا لرئيس الشؤون القانونية في كوين بيس، بول جريوال، قام تومار وشركاؤه بتشغيل نطاقات تصيد احتيالي مثل CoinbasePro.com. وأقنعوا المستخدمين بتسليم بيانات تسجيل الدخول ورموز التحقق الثنائي (2FA).
في بعض الحالات، تظاهر المحتالون بأنهم خدمة عملاء كوينباس، مستخدمين أدوات الوصول عن بعد لاختراق الحسابات الحقيقية. باستخدام هذه الطريقة، قاموا بسحب أرصدة العملات المشفرة في دقائق، حيث فقد أحد الضحايا أكثر من 240,000 دولار في هجوم واحد.
وصف جريوال العملية بأنها واحدة من أكثر عمليات التفكيك تأثيرًا التي دعمتها كوينباس، مشيدًا بالتحليلات الجنائية لسلسلة الكتل.
"على عكس النقد، الذي يظل الأداة رقم 1 للتمويل غير المشروع في جميع أنحاء العالم، تترك العملات المشفرة أثرًا دائمًا وقابلًا للتتبع”، كتب جريوال في مدونة الشركة.
شملت مشاركة كوين بيس تتبع الأموال المسروقة باستخدام تحليلات سلسلة الكتل، وتحديد الضحايا، والحفاظ على الأدلة الجنائية.
أكدت البورصة الأمريكية على استثمارها المستمر في اكتشاف الاحتيال في الوقت الفعلي والشراكات مع الوكالات الفيدرالية مثل الخدمة السرية وFBI.
النكسات القانونية وتسريبات البيانات تقوض زخم Coinbase
ومع ذلك، تأتي أخبار الاعتقال في وقت مضطرب لكوين بيس نفسها. حيث تعرضت الشركة لدعوى قضائية جماعية من المستثمرين قبل يوم واحد فقط.
كما ذكرت BeInCrypto، كانت المسألة تتعلق بانخفاض الأسهم الأخير المرتبط بخرق بيانات بارز وغرامة قدرها ٤,٥ مليون دولار من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA).
تزعم الدعوى القضائية أن كوينبيس فشلت في الكشف عن المخاطر المادية الناتجة عن تسرب بيانات المستخدم الذي عرّض معلومات العملاء الحساسة للخطر. هذا الخرق، الذي أثار رد فعل عام قبل أسبوعين، كان يُقال إنه نتيجة لتسرب داخلي.
أكدت كوينبيس لاحقًا أنها رفضت طلب الفدية البالغ ٢٠ مليون دولار من الجناة. بدلاً من ذلك، تعاونت مع جهات إنفاذ القانون بدلاً من التفاوض مع مجرمي الإنترنت.
تبرز المقارنة بين دور كوينبيس الاستباقي في القضاء على مخطط التزييف مع الجدل الأمني الأخير الضغوط المزدوجة على البورصة. فمن ناحية، تدافع عن منصتها. ومن ناحية أخرى، تسعى للحفاظ على ثقة المستخدم وسط التدقيق المتزايد.
بالنسبة لكوينبيس، يوفر اعتقال تومار فوزًا مطلوبًا بشدة في مجال حماية المستهلك. ومع ذلك، يأتي ذلك وسط خروقات داخلية وتحديات قانونية متزايدة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
