ألقت الشرطة الهندية القبض على ليتفا أليكسي بيسكيوكوف، المؤسس المشارك لمنصة تبادل العملات المشفرة جارانتيكس، بناءً على طلب من الولايات المتحدة.
تم اتهام بيسكيوكوف ووجهت إليه تهم جنائية لتسهيل غسيل الأموال على منصة تبادل العملات المشفرة.
بيسشيوكوف سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة
تقرير من تك كرانش يفيد بأن السلطات الهندية اعتقلت أليكسي بيسكيوكوف في كيرالا، وهي ولاية جنوبية، بموجب قوانين التسليم في البلاد. طلبت الولايات المتحدة اعتقاله بعد توجيه اتهام من وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 7 مارس.
اتهمت وزارة العدل بيسكيوكوف وألكسندر ميرا سيردا، مؤسس آخر لجارانتيكس، بانتهاك العقوبات الأمريكية. اتهموا المنصة بغسيل الأموال وتشغيل عمل تحويل أموال غير مرخص. ستسعى الولايات المتحدة لتسليم بيسكيوكوف إلى المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا للمحاكمة.
علاوة على ذلك، بالتنسيق مع ألمانيا وفنلندا، في 6 مارس، نفذت الخدمة السرية الأمريكية مصادرة لثلاثة نطاقات لجارانتيكس (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) والخوادم ذات الصلة. كما جمدوا ٢٨ مليون دولار في العملات المشفرة التابعة للمنصة.
تدعي لائحة الاتهام من وزارة العدل أن بيسكيوكوف كان المسؤول الفني الرئيسي لجارانتيكس، المسؤول عن صيانة بنيتها التحتية والموافقة على المعاملات. تتهمه السلطات بالسماح عن علم بمعاملات مرتبطة بقراصنة مدعومين من الحكومة الكورية الشمالية، مثل مجموعة لازاروس، المنظمة المسؤولة عن الاختراق الأخير لبايبت، ومنظمات إجرامية أخرى.
جارانتيكس هي منصة تبادل عملات مشفرة مقرها روسيا. منذ عام ٢٠٢٢، كانت تحت العقوبات الأمريكية وEU بزعم تسهيل غسيل الأموال لمنظمات إجرامية عبر وطنية. يشمل ذلك مجموعات إرهابية، وقراصنة برامج الفدية، وتجار المخدرات، وأنشطة تنتهك العقوبات.
وفقًا لوزارة العدل، بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٥، عالجت جارانتيكس ما لا يقل عن ٩٦ مليار دولار في معاملات العملات المشفرة، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات المرتبطة بأموال غير مشروعة.
في ١٠ مارس ٢٠٢٥، دعت جارانتيكس العملاء إلى اجتماع شخصي في موسكو. يبدو أنهم يحاولون معرفة كيفية التعامل مع العواقب. ومع ذلك، لا يوجد مؤشر واضح على أن المنصة قد استأنفت العمليات العادية حتى الآن.
Garantex ليس بورصة العملات المشفرة الوحيدة التي تم اعتقال مؤسسها. هناك على الأقل أربع بورصات أخرى، بما في ذلك FTX، BTC-e، GCG Asia/GCFX، وThodex، في وضع مشابه أيضًا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
