حوّلَت المجموعات الصينية تطبيق تيليجرام إلى الويب المظلم للاحتيالات في العملات الرقمية

أصبحت الشبكات الصينية التي تعمل على تيليجرام العمود الفقري لأكبر اقتصاد غير قانوني للعملات الرقمية في العالم.

تجاوزت هذه المجموعات الويب المظلم في دمج عمليات الاحتيال، والخداع الذكاء الاصطناعي، وغسل الأموال في نظام صناعي واحد.

أسواق تيليجرام الآن تفوق عمالقة الويب التاريخيين

الحجم غير مسبوق. تظهر بيانات الإهليلجي أن ضمان هويون، الذي أعيدت تسميته لاحقا إلى ضمان هاووانغ، عالج 27 مليار دولار بين عامي 2021 و2025.

هذا الرقم يتجاوز كل سوق رئيسي لشبكة الظلام في التاريخ.

بعد أن حظرت تيليجرام هويوني في مايو، انتقلت النشاطات. الآن يهيمن على سوقين:

• ضمان تودو: حوالي 1.1 مليار دولار شهريا
  
• ضمان Xinbi: حوالي 850 مليون دولار شهريا

حجم المبلغ الشهري المجمع الآن يتجاوز ما كانت تعالج ألفاباي طوال عمرها.

لماذا استبدلت تيليجرام الويب المظلم

يقدم تيليجرام قنوات عامة، وأنظمة شبيهة بالضمان، ووصولا فوريا عالميا. لا يحتاج المستخدمون إلى متصفح تور أو معرفة تقنية.

تعيد الأسواق خلق ميزات الشبكة المظلمة الكلاسيكية:

• أنظمة سمعة البائعين
  
• الضمان وحل النزاعات
  
• تسوية العملات المستقرة
  
• إعادة تسمية سريعة بعد الحظر
  

في الواقع، أصبح تيليجرام "شبكة مظلمة بلا احتكاك".

أسواق الاحتيال في العملات الرقمية تغذي صناعة الاحتيال العالمية

هذه الأسواق لا تبيع المخدرات أو الأسلحة على نطاق واسع، لكنها تبيع بنية تحتية للاحتيال.

قاعدة العملاء الأساسية هي صناعة الاحتيال في ذبح الخنازير . هذه الاحتيالات طويلة الأمد في العلاقات العاطفية والاستثمار تولد حوالي 10 مليارات دولار سنويا من ضحايا الولايات المتحدة وحدهم، وفقا للبيانات الفيدرالية.

تتركز العمليات في جنوب شرق آسيا. يعتمد الكثيرون على العمالة المهربة المحتجزة في مجمعات الاحتيال.

أسواق تيليجرام توفر:

• خدمات غسل الأموال
  
• منصات الاستثمار المزيفة
  
• هويات مسروقة
  
• أدوات الاتصالات والهندسة الاجتماعية

اقتصاد الاحتيال والأسواق ينمو معا.

أدوات تبديل الوجوه الذكاء الاصطناعي - الاحتيال في الشحنات الفائقة

أحد المسرعات الرئيسية هو الذكاء الاصطناعي. مجموعات تيليجرام باللغة الصينية تبيع بنشاط:

• برنامج تبديل الوجه في الوقت الحقيقي
  
• أدوات استنساخ الصوت
  
• مجموعات الهوية المزيفة العميقة
  

تسمح هذه الأدوات للمحتالين بانتحال شخصية أشخاص حقيقيين عبر مكالمات الفيديو. إنها تزيد بشكل كبير من معدلات الثقة والتحويل.

يصف محللو التهديدات هذا بأنه تصنيع الهندسة الاجتماعية. تعمل عمليات الاحتيال الآن بكفاءة خطوط التجميع.

USDT هو العمود الفقري المالي

تقريبا جميع المعاملات تتم في Tether (USDT). على عكس العملات الرقمية اللامركزية، يمكن تجميد USDT. هذه القدرة موجودة لكنها نادرا ما تستخدم على نطاق واسع.

ونتيجة لذلك، فإن أكثر العملات المستقرة مركزية تشكل الأساس لأكبر أسواق العملات المشفرة غير القانونية المسجلة على الإطلاق. يركز هذا الاعتماد المخاطر عبر عمليات الاحتيال، وغسل الأموال، والاحتيال عبر الحدود.

تيليجرام أزالت الأسواق الرئيسية من قبل. في كل مرة، ظهرت بدائل خلال أسابيع.

تتغير حصص الملكية بين الأسواق. تتبع السيولة فورا.

تتابع Elliptic حوالي 30 سوقا لتيليجرام باللغة الصينية اليوم. معا، ينقلون عشرات المليارات من الدولارات سنويا، معظمها عبر العملات الرقمية.

لا يزال الضغط على تطبيق القانون متقطعا وغير متسق.

بشكل عام، لم تعد هذه قصة جرائم إلكترونية متخصصة فقط.

تستضيف منصات الرسائل العامة الآن التمويل غير المشروع على نطاق واسع. الشبكات القائمة على اللغة أهم من الجغرافيا؛ الأدوات تعيد تشكيل اقتصاديات الاحتيال.

والنتيجة هي نظام إجرامي أكبر من أي شيء أنتجته الويب المظلم على الإطلاق. ويعمل في العلن.

بدون منصة منسقة، وعملة مستقرة، وإجراءات إنفاذ القانون، سيستمر هذا النظام في النمو.