حسب تقديرات تشين أناليسيس، قد تكون عمليات الاحتيال والنشاط الاحتيالي المرتبط بالعملات الرقمية تسببت في خسائر تجاوزت 17 مليار$ في عام 2025
سلطت شركة بيانات البلوكشين الضوء أيضًا على اتجاه مثير للقلق، حيث يتجه المحتالون بشكل متزايد إلى خطط انتحال الهوية لخداع المستخدمين غير المشتبه بهم. وفقًا للتقرير، ارتفعت عمليات الاحتيال عبر الانتحال بنحو 1400% على أساس سنوي.
Sponsoredالجريمة في العملات الرقمية تصل إلى مستويات جديدة في عام 2025، وقد تتجاوز الخسائر 17 مليار دولار
سجل عام 2025 كـ أسوأ عام على الإطلاق في الجريمة المرتبطة بالعملات الرقمية، مع ارتفاع ملحوظ في عمليات الاختراق والاحتيال التي ألقت بظلالها الثقيلة على الصناعة. ذكرت تشين أناليسيس في تقريرها الأخير أن عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية استقبلت ما لا يقل عن 14 مليار$ على السلسلة خلال العام.
أشارت الشركة إلى أن هذا يمثل زيادة حادة عن 9,9 مليار$ التي تم الإبلاغ عنها مبدئيًا لعام 2024. مع ذلك، كشف التقرير أن هذا الرقم ارتفع إلى 12 مليار$ وقت إعادة الحساب.
أظهرت تلك المراجعة تطابقًا كبيرًا مع توقعات تشين أناليسيس السابقة بـ 12,4 مليار$ لهذا العام. بالتالي، اقترحت تشين أناليسيس أن الحصيلة النهائية لعام 2025 من المرجح أن ترتفع أكثر.
ذكر التقرير أنه اعتمادًا على الاتجاهات التاريخية، حيث تنمو تقديراتنا السنوية بمتوسط 24% بين فترات التقارير، نتوقع أن الرقم لعام 2025 قد يتجاوز 17 مليار$ مع تحديد المزيد من عناوين المحافظ غير المشروعة في الأشهر القادمة.
أبلغت تشين أناليسيس أيضًا عن ارتفاع حاد في متوسط قيمة المدفوعات الاحتيالية، حيث ارتفعت من 782$ في 2024 إلى 2,764$ في 2025. يمثل هذا الارتفاع زيادة سنوية بنحو 253%.
Sponsored Sponsoredتشيناليسيس تسلط الضوء على النمو المقلق في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية المعتمدة على انتحال الهوية
لفت التقرير بشكل خاص الانتباه إلى احتيالات انتحال الهوية كـ “اتجاه مقلق بشكل خاص”، مشيرًا إلى أنها ارتفعت بشكل حاد في كل من الكمية والتأثير. تتضمن هذه المخططات عادة محتالين ينتحلون شخصيات أفراد أو شركات أو منصات موثوقة لخداع الضحايا لإرسال عملات رقمية أو الكشف عن معلومات محفظتهم الحساسة.
أفادت تشين أناليسيس أن تكتيكات الانتحال شهدت نموًا سنويًا مذهلًا بنحو 1400%... مع زيادة متوسط حدة (أي مقدار) المدفوعات المرسلة إلى هذه المجموعات بأكثر من 600%.
أبرز التقرير كحالة مثال حملة التصيد الاحتيالي “E-ZPass”. استهدف المهاجمون الأمريكيين من خلال رسائل نصية انتحلوا فيها خدمات رسوم الطرق الحكومية.
شملت حالة أخرى انتحال هوية منصات التداول. انتحل المحتالون هوية دعم عملاء كوينبيز وسرقوا ما يقارب 16 مليون$ من الضحايا.
Sponsored Sponsoredأشارت تشينأناليسيس إلى أن برامج الاستثمار عالية العائد (HYIP) وعمليات "تسمين الخنازير" تظل الفئات السائدة للاحتيال من حيث الحجم. مع ذلك، يستخدم المحتالون الآن أدوات الذكاء الاصطناعي، وخدمات التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة المتطورة، وشبكات غسل الأموال المعقدة لاستهداف الضحايا بشكل أكثر فعالية من أي وقت مضى.
ذكر الفريق أن تصنيفات الاحتيال التقليدية أصبحت أقل تمييزًا مع قيام المحتالين بدمج عدة تكتيكات ضمن عملياتهم. على سبيل المثال، تتضمن العديد من عمليات تسمين الخنازير وعمليات الاحتيال الاستثمارية عناصر من انتحال الهوية، والهندسة الاجتماعية، وحتى عمليات احتيال تقنية أو تركز على المحافظ.
كيف يعزز الذكاء الاصطناعي كفاءة ونطاق عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية؟
درست تشينأناليسيس أيضًا الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في العمليات الاحتيالية. وفقًا لتحليل الشركة، تظهر مجموعات الاحتيال التي لديها روابط على السلسلة مع مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي كفاءة تشغيلية أعلى بكثير مقارنة بتلك التي لا تمتلك مثل هذه الروابط.
Sponsoredأظهرت عمليات الاحتيال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أنها حققت في المتوسط نحو 3,2 مليون $ لكل عملية، مقارنة بحوالي 719 000 $ لعمليات الاحتيال التي لا تحتوي على هذه الروابط.
أظهرت هذه العمليات أيضًا أداءً أقوى على أساس يومي، مع متوسط دخل يومي يبلغ 4,838 $، مقارنة بـ518 $ للعمليات الاحتيالية الأخرى، وتعالج عدد معاملات أكبر بكثير يوميًا في المتوسط.
قالت تشينأناليسيس أن هذه المقاييس تشير إلى كل من كفاءة تشغيلية أعلى وإمكانية وصول أوسع للضحايا. يشير الحجم المتزايد للمعاملات إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكّن المحتالين من الوصول إلى المزيد من الضحايا وإدارتهم في وقت واحد، وهو اتجاه يتماشى مع التصنيع المتزايد لعمليات الاحتيال الذي نراقبه. في المقابل، يشير حجم الاحتيال المتزايد إلى أن الذكاء الاصطناعي يجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعًا أيضًا.
حذرت تشينأناليسيس أن هذه الاتجاهات تشير إلى مستقبل من المرجح أن تدمج فيه جميع العمليات الاحتيالية تقريبًا الذكاء الاصطناعي بطريقة ما.
