CBEX، وهي منصة تداول أصول رقمية تدعي ذلك بنفسها، أصبحت الآن في مركز واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ نيجيريا. تُرك آلاف المستثمرين بلا مال.
وعدت بعوائد مرتفعة للغاية — 100% في غضون 30 يومًا فقط — وجذبت CBEX بسرعة المستخدمين في جميع أنحاء نيجيريا وكينيا. استغلت الصعوبات الاقتصادية في المنطقة لجذب الضحايا. ولكن خلف الواجهة البراقة، كان هناك مخطط بونزي متطور.
انهيار CBEX: نهاية متوقعة
انهارت المنصة فجأة في أوائل أبريل 2025. قامت CBEX بتعطيل عمليات السحب، وأغلقت قناتها الرسمية على تيليجرام، وطالبت المستخدمين بدفع رسوم "تحقق" تتراوح بين 100$–200$ للحصول على فرصة لاسترداد أموالهم — وهو ما يُعتبر على نطاق واسع محاولة أخيرة لاستخراج المزيد من الأموال من الضحايا.
في السابق، وعدت CBEX المستخدمين بعائد استثمار بنسبة 30% في غضون شهر واحد فقط. ولكن الآن، لا يستطيع العديد من المستثمرين سحب أموالهم ويخشون أن تكون أموالهم قد ضاعت إلى الأبد.
وفقًا لـبي بي سي، اقتحم العملاء الغاضبون مكتبًا لـCBEX في إبادان، جنوب غرب نيجيريا. لجأ آخرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركوا كيف تم قفل حساباتهم. نشر العديد مقاطع فيديو باكية.
“كنت مستعدًا لسحب كل استثماري الأسبوع الماضي فقط لكن صديقي أخبرني أن أكون صبورًا وأنتظر — والآن انهار”، قال المستثمر أولا لـبي بي سي.
ذكرت ذا نيشن أونلاين أن أموال المستخدمين اختفت تقريبًا فور الإيداع. وهذا يشير إلى أن المستثمرين لم يمتلكوا أو يصلوا حقًا إلى الأصول الرقمية التي اعتقدوا أنهم يتداولونها. تقدر ذا نيشن أونلاين الأضرار بأكثر من 1,3 تريليون نيرة (حوالي 800 مليون دولار أمريكي).
أدى انهيار CBEX إلى مقارنات مع MMM — وهو مخطط بونزي سيء السمعة ضرب نيجيريا في عام 2016، مما أدى إلى محو ملايين الدولارات من المدخرات. بينما اشتبه الكثيرون في أن CBEX كانت عملية احتيال، إلا أنهم انضموا، على أمل سحب الأموال مبكرًا. معظمهم تُركوا بلا شيء سوى الندم.
كيف كانت تعمل CBEX؟
المحقق المستقل سبيكتر نشر تقريرًا مفصلًا على X، يكشف عمليات CBEX.
وفقًا لسبيكتر، استخدمت CBEX بلوكتشين ترون لتوجيه أموال الضحايا عبر شبكة من المحافظ. ثم تم تحويل الأموال إلى USDT أو USDD قبل نقلها إلى بورصات رئيسية مثل OKX، وBitget، وHTX.
“تقوم CBEX بإنشاء عنوان محفظة جديد لكل مستخدم جديد. عندما يقوم الضحايا بالإيداع، يتم نقل أموالهم إلى محفظة أخرى. ترون هي السلسلة الأساسية المستخدمة. نظرًا لأن ترون تتطلب 'الطاقة' لتقليل رسوم المعاملات، تستخدم CBEX بعض المحافظ لتفويض الطاقة إلى محافظ جديدة قبل نقل الأموال خارجًا”، سبيكتر أوضح.
سبيكتر تتبع محفظة واحدة تلقت ٣,٢ مليون دولار (الآن انخفضت إلى ٣٥٣,٠٠٠ دولار). أخرى احتوت على ١,٩ مليون دولار. تم تتبع حوالي ٥,٧ مليون دولار عبر بورصات مختلفة.
يبدو أن CBEX مرتبطة أيضًا بـ Huione Pay، وهي شبكة لغسيل الأموال تعمل في جنوب شرق آسيا. استخدمت المنصة قوالب مواقع احتيالية تم تطويرها بواسطة Kehon8، وهو مبرمج على تيليجرام لديه ١٤٥,٠٠٠ متابع.
تقرير سبيكتر أشار إلى تورط عدة مدراء تيليجرام نيجيريين، بما في ذلك فيكتور أيغوساتيل أوسامويندي، الذين روجوا لـ CBEX وهددوا الضحايا بعد الانهيار. كما كشف عن صلة CBEX بـ LWEX — وهو مخطط بونزي آخر يستهدف سلوفاكيا وهنغاريا باستخدام واجهة شبه متطابقة.
إضافة إلى التداعيات، قد تكون بيانات KYC من CBEX قد تسربت إلى الشبكة المظلمة، مما يثير مخاوف جدية بشأن أمن المعلومات.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.