تم تحديد كالفين آير، قطب القمار الملياردير والممول الرئيسي لبيتكوين إس ڤي (BSV)، كـ"العميل الوحيد" وراء شبكة المدفوعات الآسيوية المصطنعة الخاصة بـWirecard بقيمة €1,9 مليار (أو $2,19 مليار).
تعقب المحققون مئات الملايين من اليوروهات من خلال شركات وهمية معقدة عبر براغ، الجبل الأسود، أنتيغوا، مانيلا، وإسبانيا، ارتبطت جميعها بعمليات آير القمارية.
انهيار Wirecard والمليارات المفقودة
انهارت Wirecard AG في يونيو 2020 بعد أن كشفت أن €1,9 مليار المسجلة في حسابات الآمناء الآسيوية لم تكن موجودة.
Sponsoredأسفرت انهيار معالج المدفوعات الألماني عن إلغاء أكثر من €20 مليار ($23,1 مليار) من قيمة المستثمرين ودفعت واحدة من أكبر تحقيقات الاحتيال المالي في أوروبا.
يواجه الرئيس التنفيذي ماركوس براون ومسؤولون آخرون المحاكمة حاليًا في ميونيخ بتهم تتضمن الاحتيال، خيانة الأمانة، والتلاعب في السوق.
ادعت الشركة أن لديها إيرادات كبيرة من شراكات الاستحواذ مع طرف ثالث (TPA) عبر آسيا. ومع ذلك، لم يقم المراجعون من Ernst & Young أبدًا بالتحقق من صحة هذه الحسابات.
عندما ظهرت الحقيقة، انهارت أسعار أسهم Wirecard من أكثر من €100 ($115,76) إلى ما يقرب من الصفر خلال أيام. كشفت الفضيحة عن فشل تنظيمي وطرحت تساؤلات حول كيفية عدم اكتشاف مثل هذا الاحتيال واسع النطاق لسنوات عديدة.
اختفى الرئيس التنفيذي السابق الهارب يان مارسيليك في يونيو 2020 وما يزال طليقًا. يشتبه المسؤولون الألمان في أنه هرب إلى روسيا بمساعدة عملاء استخباراتيين.
أجرى تحقيقات من قبل المذيع العام الألماني بايريشر روندفونك (BR) تحليلًا لأكثر من 500000 معاملة مالية من بيانات Wirecard Bank للعام 2018. كشف التحقيق عن تدفقات أموال متشابكة مكنت الاحتيال، حيث أظهرت أن:
- BR حددت آير باعتباره المالك الحقيقي للأموال التي تحولت عبر حسابات TPA لبنك Wirecard.
- ذهب ما لا يقل عن €135 مليون ($156 مليون) إلى شركات في أنتيغوا، معظمها تشارك مكاتبها في 44 شارع تشيرش مع وزير المالية السابق في أنتيغوا، إيرول كورت، المقرب من آير.
- المدفوعات وصلت أيضًا إلى كيانات مرتبطة بآير مثل RGT في إسبانيا (€6,6 مليون), Tyche Consulting في الفلبين (€8 مليون), وPittodrie Finance في هونغ كونغ (€177 مليون).
أفادت تحقيقات موازية أُجريت من قبل The Rage أن هذه الأموال تدفقت من عمليات القمار غير القانونية لآير. جعلت هذه البُنى الخارجية تحويلات كبيرة تبدو مجهولة مع إعطاء انطباع بأعمال TPA حقيقية.
قبلت مدققو Wirecard هذه التحركات كدليل على الإيرادات الحقيقية من الطرف الثالث، مما زاد من إخفاء العمليات الآسيوية غير الموجودة للشركة.
أرسل مارسالك رسالة إلى المحاكم الألمانية في عام 2023 تحدد "عميل كندي" تم إعادة تنظيم هياكله المؤسسية لعمليات TPA.
أشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن هذا الوصف يتناسب مع أير، وهو مواطن كندي جمع ثروته من خلال القمار عبر الإنترنت. كما وجد المحققون تحويلات لأير تحت الاسم المستعار "كالفين ويلسون" في الفلبين.
أكد الرئيس التنفيذي السابق لـ nChain كريستيان أغير-هانسن علناً الدور المركزي لأير، مشيراً إلى أن تدفقات أمواله كانت أساسية لأعمال Wirecard الاحتيالية.
قال أغير-هانسن أن "الحقيقة الآن لا يمكن إنكارها: الرجل الذي يقف وراء المال كان كالفن". شدد.
برأيه، بدون منصته، لم يكن من الممكن أن يعمل إمبراطورية أير على هذا النطاق.
Sponsoredالتاريخ القانوني لآير وعمليات المقامرة
جمع أير ثروته من خلال Bodog، وهي شركة مقامرة عبر الإنترنت حققت أكثر من 100 مليون دولار في عائدات رهانات رياضية.
في فبراير 2012، قام المدعون الفيدراليون في بالتيمور باتهام أير وثلاثة كنديين آخرين بالمقامرة عبر الإنترنت بشكل غير قانوني وغسل الأموال.
وصفت التهم كيف تدفقت الأموال عبر سويسرا وإنجلترا ومالطا وكندا قبل أن تصل إلى المقامرين الأمريكيين ووكلاء الإعلام.
صادرت السلطات الأمريكية 66 مليون دولار من حسابات مرتبطة بـ Bodog واستولت على نطاق bodog.com. واجه أير أحكامًا قصوى تصل إلى خمس سنوات لتهم المقامرة و 20 عامًا لغسل الأموال. وعبر عن براءته، ونقل العمليات إلى الخارج، وواجه التهم.
بحلول يوليو 2017، توصل أير إلى اتفاق إقرار بالذنب مع المدعين. أفادت مجلة فوربس بأن جميع التهم الجنائية تم إسقاطها مقابل الاعتراف بتهمة جنحة تتعلق بنقل معلومات المقامرة.
Sponsored Sponsoredتلقى أير سنة من المراقبة وغرامة قدرها 500 ألف دولار، بينما فقد الحق في المطالبة بالمبلغ المصادرة سابقًا والبالغ 66 مليون دولار.
أنهى اتفاق الإقرار بالذنب هذا معركة قانونية استمرت خمسة أعوام، لكن أير واصل الانخراط في أنشطة مثيرة للجدل. وورد أن مشاركته اللاحقة مع شركة Wirecard قد وفرت وسيلة لتحويل عائدات القمار من خلال قنوات دفع تبدو شرعية، مما مكنه من التحايل على الرقابة في العديد من الولايات القضائية.
اتصال BSV ورابط كريغ رايت
يُعتبر أير الممول المالي الرئيسي لـ بيتكوين SV (BSV)، وهي عملة مشفرة يروج لها بجانب ادعاء كريغ رايت بأنه ساتوشي ناكاموتو.
عمل رايت سابقاً في Tyche Consulting في لندن، وهو أحد الكيانات القائمة في الفلبين التي تلقت ملايين من خلال شبكة Wirecard. هذا الرابط يبرز التداخل بين مصالح أير التجارية ونظام BSV البيئي.
على الرغم من الكشف عن Wirecard، ظل سعر BSV مستقرًا، مما يشير إلى استجابة سوق فورية ضعيفة.
حالياً، يتم تداول BSV عند ٢٠,٩١ $ ، مرتفعاً بنسبة ١,٣٧ % في آخر ٢٤ ساعة. تأتي هذه الزيادة جنباً إلى جنب مع قوة السوق الأوسع يوم الأربعاء حيث تحاول الرموز المشفرة التعافي.
