حكم رجل من كاليفورنيا بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرا يوم الجمعة بتهمة غسل ملايين الدولارات من سرقة عملات رقمية بقيمة 263 مليون دولار، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا.
اعترف إيفان تانجيمان، 22 عاما، من نيوبورت بيتش، بأنه نقل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار لفريق من عدة ولايات استنزف أكثر من 4,100 بيتكوين (BTC) من ضحية واحدة ومول موجة إنفاق مبالغ فيه.
داخل عملية غسل العملات الرقمية التي تبلغ قيمتها 263 مليون دولار
استمرت هذه المؤسسة من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025، ونشأت من صداقات تشكلت على منصات الألعاب الإلكترونية. وشملت القراصنة لقواعد البيانات، ومنظمين، والمتصلين، ولصوص سكنيين استهدفوا محافظ الأجهزة، وفقا لملفات المحكمة المرتبطة بالسرقة.
تانجيمان، الذي استخدم الأسماء المستعارة "E" و"Tate" و"Evan| Exchanger"، حول البيتكوين المسروق إلى نقود ورقية. عمل مع وكلاء العقارات في لوس أنجلوس للحصول على قصور للمتآمرين المشاركين.
كان العديد منهم رجالا عاطلين عن العمل دون سن العشرين بلا دخل شرعي. بعض العقارات كانت تقدر قيمتها بين 4 ملايين وما يقارب 9 ملايين دولار.
لامبورغيني، رولكس، وأقراص بار بقيمة نصف مليون دولار
أنفق أعضاء المجموعة العملات المسروقة على خدمات النوادي الليلية، حتى 500,000 دولار في المساء؛ ساعات رولكس تقدر قيمتها بين 100,000 و500,000 دولار؛ وأسطيل من السيارات الغريبة تتراوح أسعارها بين 100,000 و3.8 مليون دولار.
تلقى تانجمان سيارة لامبورغيني أورو عريضة الجسم كتعويض. كما صادر عملاء فيدراليون في منزله سيارة رولز رويس جوست موديل 2022 وبورشه GT3 RS. تعكس القضية موجة من الملاحقات الفيدرالية الأخيرة التي تستهدف شبكات غسيل أموال العملات الرقمية.
"تم بناء هذا المشروع الإجرامي على جشع جريء لدرجة أنه يكاد يكون كرتونيا. سرقوا ملايين، وأنفقوها على فاتورات النوادي الليلية بنصف مليون دولار، ولامبورغيني ورولكس،" قالت المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو في بيان.
الاعتراف التاسع في قضية RICO جارية
أقر تانغيمان بالذنب في التآمر ضد ريكو في 8 ديسمبر 2025، أمام القاضية الفيدرالية كولين كولار-كوتيلي. كان اعترافه هو الاعتراف التاسع في التحقيق.
بعد اعتقال المتهمين المشاركين مالون لام وجيندييل سيرانو في سبتمبر 2024، وجه تانجيمان تاكر ديسموند لتدمير الأجهزة الرقمية للمجموعة.
يواصل المدعون الفيدراليون ملاحقة متهمين آخرين مرتبطين بنظام الهندسة الاجتماعية. من المتوقع صدور المزيد من الأحكام في الأشهر المقبلة.
