قراصنة بايبت الكوريون الشماليون يقتربون من المراحل النهائية لغسل 499,000 إيثريوم المسروقة، والتي تقدر قيمتها بحوالي $1,5 مليار. وفقًا لوتيرتهم الحالية، يمكنهم إكمال هذه العملية في غضون الأيام الثلاثة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، يأتي هذا وسط انتقادات لمصدر العملة المستقرة USDC سيركل لتأخيرها المزعوم في اتخاذ إجراء بشأن حظر المحافظ المرتبطة بالهجوم.
القراصنة الكوريون الشماليون يزيدون جهود غسيل الأموال عبر Bybit
في 1 مارس، قام القراصنة الكوريون الشماليون بنقل 62,200 إيثريوم أخرى، والتي تقدر قيمتها بحوالي $138 مليون، مما قلل الرصيد المتبقي غير المغسول إلى 156,500 إيثريوم.
وفقًا لمحقق العملات الرقمية EmberCN، الذي كان يراقب المعاملات، فإن الحركة السريعة للأموال تشير إلى أن عملية الغسل يمكن أن تكتمل في غضون أيام.
"منذ أن استأنف القراصنة غسل الأموال أمس في الساعة 3 مساءً، قاموا بغسل 62,200 إيثريوم (بقيمة $138 مليون). من أصل 499,000 إيثريوم المسروقة من بايبت، تبقى فقط 156,000 إيثريوم (بقيمة $346 مليون) غير مغسولة. في غضون حوالي ثلاثة أيام أخرى، يجب أن يتم غسلها بالكامل"، كتب EmberCN على X.
هذا يؤكد تقريرًا من شركة استخبارات البلوكشين TRM Labs، التي أشارت إلى أن المهاجمين لديهم "مستوى غير مسبوق من الكفاءة التشغيلية".
وفقًا للشركة، تستخدم المجموعة استراتيجية غسل معقدة، باستخدام محافظ وسيطة، وتبادلات لامركزية، وجسور عبر السلاسل لإخفاء حركة الأموال. تجعل هذه التكتيكات من الصعب بشكل متزايد على المحققين تتبع واسترداد الإيثريوم المسروق.
وفي الوقت نفسه، لاحظت السلطات أيضًا. في 27 فبراير، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية تُعرف باسم TraderTraitor كمرتكب هجوم بايبت.
استجابة لذلك، أطلقت بايبت برنامج مكافآت بقيمة $140 مليون لتحفيز الأفراد الذين يمكنهم المساعدة في تتبع وتجميد الأصول المسروقة. حتى الآن، حصل 16 شخصًا على إجمالي $4,2 مليون لمساهماتهم.
تواجه سيركل انتقادات بسبب تأخير القائمة السوداء
بالنظر إلى الوتيرة السريعة لنشاط غسيل الأموال، المحقق على السلسلة زاك إكس بي تي انتقد شركة سيركل لتأخرها في الاستجابة في إدراج المحافظ التي يسيطر عليها القراصنة في القائمة السوداء.
وأشار إلى أن الشركة استغرقت أكثر من 24 ساعة للتحرك، مما أعطى المهاجمين وقتًا كافيًا لنقل الأصول خارج نطاق الوصول.
كما أبرز زاك إكس بي تي حوادث سابقة حيث زُعم أن سيركل فشلت في تجميد الأموال غير المشروعة بسرعة، مشيرًا إلى اختراقات كبرى في العملات المشفرة مثل اختراقات ليدجر و نوماد بريدج.
وجادل بأن سيركل، بصفتها مُصدر رئيسي للعملات المستقرة، يجب أن تتخذ موقفًا أكثر عدوانية في حظر الأموال المسروقة بدلاً من الاعتماد فقط على توجيهات إنفاذ القانون.
الرئيس التنفيذي لشركة سيركل، جيريمي ألير، دافع عن موقف الشركة، رافضًا الادعاءات بالإهمال. وصرح بأن سيركل تستجيب فقط للطلبات المباشرة من السلطات.
"سنشارك منشورًا حول كيفية استجابتنا الفورية لإنفاذ القانون وعدم تجاوز القانون بمعلوماتنا الخاصة أو معلومات السوق. لا أعتقد أن السوق أو المستخدمين يستفيدون إذا قامت شركة خاصة باتخاذ قراراتها الخاصة بمصادرة الأموال دون طلب مباشر من إنفاذ القانون"، أضاف ألير.
ومع ذلك، رد زاك إكس بي تي بأن انتظار الموافقة القانونية يخلق تأخيرات غير ضرورية، مما يسمح للقراصنة بتنفيذ مخططاتهم لغسيل الأموال قبل اتخاذ الإجراءات.
"الهجوم المستمر الذي يؤثر على النظام البيئي بأكمله لديه دقائق فقط لإدراج في القائمة السوداء. أنت تعرف هذا ثم تدفع للحصول على أمر قضائي من إنفاذ القانون الذي يستغرق عدة أيام في أفضل سيناريو. فريقك اخترع تمامًا هذه السياسة الداخلية وهي ليست مطلوبة بموجب القانون"، صرح زاك إكس بي تي.
خبيرة الأمن تايلور موناهان أيدت هذه المخاوف، واصفة تعامل سيركل مع مثل هذه الحوادث بأنه غير فعال. كما أشارت إلى أن التأخيرات في إدراج الأموال المسروقة في القائمة السوداء تزيد من احتمال أن تصبح الأصول غير قابلة للتتبع.
"لديك وظيفة القائمة السوداء لأنك مضطر لذلك. انضج واستخدمها. جمد الأموال الإجرامية، أنشئ ضوابط وتوازنات، أنشئ مسارات متاحة للتعويض إذا تبين أنها سيئة وقم بإصلاحها بسرعة. هذا بسيط للغاية"، قالت موناهان.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن ضحايا التجميد الخاطئ غالبًا ما يواجهون معارك قانونية طويلة لاستعادة أموالهم بسبب سياسات سيركل الصارمة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
