إيليا ليختنشتاين، الهاكر وراء واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في التاريخ، تلقى حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات.
في عام 2016، قام بتدبير سرقة 119,754 بيتكوين من بيتفينكس من خلال تفويض 2,000 معاملة احتيالية. لاحقًا، تعاون مع زوجته، هيذر مورغان، لغسل الأموال المسروقة.
10 مليار دولار من بيتكوين المسروقة
اعترف الزوجان بالذنب في 3 أغسطس 2023، بتهم التآمر المتعلقة بغسل الأموال. سيتم الحكم على مورغان لاحقًا في 18 نوفمبر، وسيخضع ليختنشتاين لثلاث سنوات إضافية من الإفراج الإشرافي بعد سجنه.
سرقة بيتفينكس، التي قُدرت قيمتها الأولية بـ 71 مليون دولار، أصبحت واحدة من أكبر الجرائم الإلكترونية على الإطلاق مع ارتفاع قيمة بيتكوين. لحل القضية، تعاونت وحدة التحقيقات الجنائية بمصلحة الضرائب، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الأمن الداخلي، وشركة تحليلات بلوكتشين TRM Labs لمدة سبع سنوات.
"اليوم أخبر هيئة المحلفين أنه كان لديه الوصول إلى أنظمة بيتفينكس لعدة أشهر، وقام أيضًا بقرصنة حسابات في بورصات أخرى، مثل Coinbase و Kraken. ذهب بعض الأموال المسروقة لشراء الرموز غير القابلة للاستبدال، والذهب، وبطاقات هدايا Walmart، والفطر وLSD،" قال أحد مستخدمي X متداخلًا.
استخدم ليختنشتاين منهجية تضمنت أسواق الداركنت، ومختلف البورصات، ومخلطات العملات، وتقنيات أخرى، مما سمح له بإخفاء أثره بنجاح لسنوات. لم يتمكن المسؤولون من مصادرة محفظة واحدة تحتوي على 94,000 BTC حتى عام 2022، مما أدى إلى المزيد من التحقيقات التي كشفت عن عملات ذهبية، وذهب مادي، وUSD.
وصفه البعض بأنه "هاكر عبقري" بسبب عمليته المعقدة. في مارس، أعلن المنتجون عن فيلم هوليوودي حول ليختنشتاين ومورغان قيد الإنتاج.
تقارير Bloomberg تفيد بأن الحكومة الأمريكية حققت أكبر استرداد للعملات المشفرة حتى الآن من خلال مصادرة الأصول المسروقة من ليختنشتاين. على الرغم من مواجهته لعقوبة محتملة تصل إلى 25 عامًا، فقد حصل لاحقًا على تساهل كبير لتعاونه مع السلطات وشهادته في قضايا العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك Bitcoin Fog.
بيتكوين فوغ ودورها في السرقة
لم يكن إلا في 8 نوفمبر حتى تم الحكم على رومان ستيرلينغوف، مؤسس بيتكوين فوغ، بـ12 عامًا لتشغيله الأداة نفسها التي مكنت ليختنشتاين من تنفيذ سرقة بيتفينكس.
لعبت بيتكوين فوغ، وهي خلاط عملات داركنت، دورًا حاسمًا في خطة ليختنشتاين لغسل الأموال. تعمل خلاطات العملات على إخفاء مسارات المعاملات من خلال دمج عدة تحويلات، مما يجعلها صعبة التتبع. مثال رائع على ذلك هو تورنادو كاش.
يذكر بيان صحفي لوزارة العدل أن ستيرلينغوف استخدم أداته عن علم لمساعدة في غسل الأموال من أنشطة غير قانونية متنوعة.
“كما ثبت في المحاكمة، قام رومان ستيرلينغوف بإنشاء واستخدام أداة عبر الإنترنت لمعالجة مئات الملايين في المعاملات غير القانونية، مما مكن تجار المخدرات على الداركنت وأولئك الذين يبيعون مواد إساءة جنسية للأطفال من العمل. ترسل العقوبة اليوم رسالة لا لبس فيها: أولئك الذين يساعدون المجرمين في الدفعات الإلكترونية لأنشطتهم غير القانونية سيواجهون عقوبات جدية،" قال المدعي العام غريفز.
تم الحكم على ستيرلينغوف بالسجن وأمر بدفع غرامة قدرها 395,6 مليون دولار. كما كان عليه التخلي عن العملات المشفرة والنقود المصادرة بقيمة حوالي 1,76 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، فقد ملكية محفظته بيتكوين فوغ، التي تحتوي على حوالي 1,345 بيتكوين بقيمة تزيد عن 103 مليون دولار.
عملت بيتكوين فوغ لمدة عشر سنوات، معالجة أكثر من 1,2 مليون معاملة بيتكوين بقيمة حوالي 400 مليون دولار. معظم الأموال كانت من أسواق الداركنت ودعمت أنشطة غير قانونية متنوعة.
في مارس 2024، أدين ستيرلينغوف بغسل الأموال والتآمر وتشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص بعد محاكمة استمرت شهرًا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
