كشف مجموعة بريتوريان يعكس عن كثب إخفاقات تنفيذية في إف تي إكس في عملية احتيال عملات مشفرة بقيمة 200 مليون دولار

حصلت وزارة العدل الأمريكية (وزارة العدل الأمريكية) على حكم بالسجن لمدة 20 عاما ضد مؤسس مخطط استثمار ضخم في العملات المشفرة.

وفقا للمدعين، فقد احتال هذه الخطة أكثر من 90,000 مستثمر حول العالم بمبلغ يزيد عن 200 مليون دولار.

وزارة العدل تكشف وتفكك بونزي بيتكوين بقيمة 200 مليون دولار بينما يحكم على مؤسسه بالسجن لمدة 20 عاما

في بيان صدر يوم الخميس، أكدت وزارة العدل أن راميل فينتورا بالافوكس، 61 عاما، حكم عليه بعد أن اعترف بالذنب في تهمة الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال .

كان بالافوكس مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة براتوريان جروب إنترناشونال (PGI)، وهي شركة تسويق متعددة المستويات تدعي تحقيق عوائد ضخمة من خلال تداول البيتكوين والاستراتيجيات المتعلقة بالعملات الرقمية.

وفقا لوثائق المحكمة، عملت PGI من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021، وجمعت أكثر من 201 مليون دولار من مستثمرين حول العالم. وعدت الشركة بعوائد يومية تتراوح بين 0.5٪ إلى 3٪، تم تسويقها كأرباح من مراجحة البيتكوين المتقدمة وأنشطة التداول المتطورة .

في الواقع، وجد المحققون أن PGI لم تكن تجري تداولا بالحجم المطلوب لتحقيق مثل هذه العوائد. بدلا من ذلك، عمل كخطة بونزي كلاسيكية، حيث استخدم أموال من مستثمرين جدد لدفع رواتب المشاركين السابقين.

قالت السلطات إنه تم استثمار ما لا يقل عن 30.2 مليون دولار في العملة الورقية، بالإضافة إلى 8,198 بيتكوين بقيمة تقارب 171.5 مليون دولار وقت الاستثمار.

بلغت الخسائر المؤكدة ما لا يقل عن 62.7 مليون دولار، رغم أن المدعين أشاروا إلى أن إجمالي الضرر المالي قد يكون أعلى بكثير.

أسلوب حياة فاخر وأرباح مصطنعة: كيف أخفت بالافوكس الانهيار خلف واجهة فاخرة

للحفاظ على وهم الربحية، يزعم أن بالافوكس أنشأت وأدارت بوابة مستثمرين عبر الإنترنت تعرض أرصدة حسابات مزيفة.

بين عامي 2020 و2021، كانت المنصة تسيء تمثيل أداء الاستثمار باستمرار. أظهر بشكل خاطئ مكاسب مستقرة وعزز ثقة المستثمرين حتى مع انهيار الخطة خلف الكواليس.

توضح ملفات المحكمة كيف حول بالافوكس مبالغ كبيرة من أموال المستثمرين لتمويل حياة شخصية فاخرة.

وفقا للمدعين، أنفق حوالي 3 ملايين دولار على 20 سيارة فاخرة. كما أنفق حوالي 329,000 دولار على إقامة البنتهاوس في سلسلة فنادق فاخرة واشترى أربعة عقارات سكنية في لاس فيغاس ولوس أنجلوس بقيمة تزيد عن 6 ملايين دولار.

شملت النفقات الإضافية حوالي 3 ملايين دولار على ملابس مصممة، ومجوهرات، وساعات، وأثاث منزلي من متاجر فاخرة.

وادعى المدعون أيضا أن بالافوكس حولت ما لا يقل عن 800,000 دولار بالعملة الورقية و100 بيتكوين — كانت قيمتها حينها تقارب 3.3 مليون دولار — إلى أحد أفراد عائلتها.

بدأ البرنامج في الانهيار في منتصف عام 2021 بعد أن توقف موقع PGI عن العمل وزادت طلبات السحب. على الرغم من استقالة بالافوكس من منصب الرئيس التنفيذي في سبتمبر 2021، قالت السلطات إنه احتفظ في البداية بالسيطرة على حسابات الشركة.

وصف المدعون هذه القضية بأنها واحدة من أهم مخططات بونزي المتعلقة بالعملات الرقمية في السنوات الأخيرة. يمثل الحكم خاتمة حاسمة لمخطط ازدهر على أرباح العملات الرقمية المبالغ فيها وشبكات التوظيف العالمية.

أوجه تشابه مع FTX: كيف عكس PGI انهيارا أكبر للعملات الرقمية

على الرغم من الاختلافات في الحجم والتعقيد، فإن هذه الحالة تشبه في كثير من النواحي انهيار FTX والعدوى المرتبطة به. استغل كلاهما طفرة العملات الرقمية، واعدا المستثمرين بعوائد ضخمة وغير واقعية:

• بالافوكس مع مكاسب يومية في البيتكوين بنسبة 0.5–3٪،
• FTX من خلال منتجات بورصة عالية العائد مرتبطة بشركة ألاميدا ريسيرش.

تم استغلال أموال المستثمرين للإنفاق الشخصي الفاخر:

• بالافوكس عن السيارات الفاخرة، العقارات، والسلع المصممة
• SBF على رهانات ألاميدا الخطرة، والعقارات، والتبرعات السياسية.

استخدم كلا المخططين أساليب خادعة للحفاظ على ثقة المستثمرين:

• PGI مع بوابة وهمية تظهر مكاسب مستمرة
• FTX مع التزامات خفية وتقييمات مبالغ فيها.

احتال PGI على أكثر من 90,000 مستثمر مع خسائر مؤكدة تجاوزت 62.7 مليون دولار، بينما أثرت FTX على ملايين ومليارات الأموال المفقودة.

تبع ذلك الملاحقات الفيدرالية، حيث حكم على بالافوكس بالسجن 20 عاما في فبراير 2026، وSBF بالسجن 25 عاما في 2024.

كل هذه الأمور تبرز اتجاها بين الجهات السيئة في مجال العملات الرقمية، كما تكشف عن الحملة المستمرة لوزارة العدل ضد الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة.