كان يُعتبر بيتكوين في السابق العملة المهيمنة في المعاملات غير المشروعة. ومع ذلك، يتم الآن استبداله بالعملات المشفرة التي تركز على الخصوصية مثل مونيرو (XMR)، زيكاش (ZEC)، داش، والعملات المستقرة.
السبب الرئيسي لانخفاض استخدام بيتكوين في الأنشطة غير القانونية هو شفافيته.
أسباب التحول من البيتكوين إلى العملات الخصوصية
بيتكوين (BTC) كان يهيمن على الأنشطة غير المشروعة على الويب المظلم، مثل Nucleus Marketplace أو Brian’s Club. أشار تقرير من TRM Labs إلى أن بيتكوين كان يمثل 97% من إجمالي حجم العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير القانونية في عام 2016.
ومع ذلك، بحلول عام 2022، انخفض هذا الرقم بشكل حاد إلى 19% فقط، مما يشير إلى تحول كبير نحو العملات المشفرة الأخرى.
وفقًا لـتقرير TRM Labs، ستنخفض الأنشطة غير القانونية للعملات المشفرة التي تشمل بيتكوين إلى 12% فقط بحلول عام 2024. يحتل ترون (TRX) المركز الأول بنسبة 58%. في تقرير آخر من Chainalysis، تمثل العملات المستقرة الآن غالبية حجم المعاملات غير المشروعة بنسبة 63%. كما سجل استخدام بيتكوين في الأنشطة غير القانونية انخفاضًا كبيرًا.
توقفت White House Market، واحدة من أكبر أسواق الويب المظلم، عن قبول بيتكوين واستخدمت حصريًا مونيرو (XMR) للمعاملات في عام 2020.
“كان من المفترض أن يكون الحل البديل لبيتكوين موجودًا فقط للمساعدة في الانتقال إلى XMR وكما نحن مهتمون، فقد تم، لذلك نحن الآن مونيرو فقط، كما هو مخطط”، صرحت White House Market.
اكتشف باحثو Elliptic معاملات غير مشروعة بقيمة ١١ مليار دولار أمريكي باستخدام USDT في سوق Huione Guarantee في كمبوديا في يوليو ٢٠٢٤. تتبعت سلطات إنفاذ القانون اليابانية Monero، مما يمثل أول اعتقال في البلاد مرتبط بتحليل معاملات Monero.
كان القرار مدفوعًا بقيود بيتكوين، لا سيما شفافية البلوكشين الخاصة بها. يعكس هذا التحرك تحولًا استراتيجيًا في أسواق الويب المظلم ويسلط الضوء على صعود العملات الخصوصية مثل Monero، التي تم تصميمها لتوفير إخفاء هوية معزز.
شعبية العملات الخصوصية على الويب المظلم
تراجع بيتكوين في الأنشطة غير القانونية ليس مصادفة بل ينبع من قيودها المتأصلة. أولاً وقبل كل شيء، بلوكشين بيتكوين هو دفتر أستاذ عام. عندما يتم دمجه مع بيانات إضافية مثل عناوين IP أو سجلات التبادل، يمكن تتبع كل معاملة.
مكنت هذه الشفافية وكالات إنفاذ القانون مثل FBI من استخدام أدوات تحليل البلوكشين من Chainalysis وElliptic لتفكيك أسواق الويب المظلم الكبرى. تشمل الأمثلة إغلاق Silk Road في ٢٠١٣، AlphaBay في ٢٠١٧، Hydra في ٢٠٢٢، وIncognito Market في ٢٠٢٤.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه بيتكوين تحديات تقنية، بما في ذلك رسوم المعاملات العالية وأوقات التأكيد البطيئة. في المقابل، تستفيد العملات الخصوصية مثل Monero وZcash وDash من تقنيات متقدمة لضمان مستويات عالية من إخفاء الهوية، مما يجعل تتبع المعاملات صعبًا للغاية. البحث من ScienceDirect يشير إلى أن العملات الخصوصية مرتبطة بشكل وثيق بحركة المرور على الويب المظلم، مما يزيد من شعبيتها في الأسواق غير المشروعة.
الجوانب المزدوجة للتحول إلى العملات الخصوصية
من الجانب الإيجابي، قد يحسن تراجع دور بيتكوين في الأنشطة غير القانونية من سمعتها كأداة مالية شرعية. قد يؤدي ذلك إلى قبول أوسع وجذب المزيد من المستخدمين والمستثمرين.
ومع ذلك، فإن التحول من بيتكوين إلى العملات الخصوصية والعملات المستقرة جعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون تتبع ومنع المعاملات غير القانونية. على الرغم من أدوات تحليل البلوكشين المتقدمة التي يمكنها اكتشاف مسارات المعاملات عبر الخلاطات والمخفيين، لا يزال التعامل مع Monero والعملات الخصوصية الأخرى يمثل تحديًا كبيرًا.
يزداد تدقيق المنظمين العالميين على العملات الخصوصية والعملات المستقرة. بعض الدول قد حظرت العملات الخصوصية تمامًا، بينما تخضع العملات المستقرة لرقابة أكثر صرامة.
الانتقال من بيتكوين إلى العملات الخصوصية والعملات المستقرة على الويب المظلم هو اتجاه واضح، مدفوعًا بالطلب المتزايد على إخفاء الهوية والكفاءة في المعاملات غير المشروعة. بينما لا تزال بيتكوين تلعب دورًا في بعض الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن شفافيتها تجعلها أقل جاذبية للويب المظلم.
في الوقت نفسه، أصبحت مونيرو، وZcash، وداش، والعملات المستقرة الخيارات المفضلة بسبب تعزيز الأمان والخصوصية. يشكل هذا الاتجاه تحديات كبيرة لوكالات إنفاذ القانون بينما يدفع بتطور أدوات تحليل البلوكشين.
ومع ذلك، فإنه يثير أيضًا مخاوف بشأن استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية، مما يستلزم تحقيق توازن بين الابتكار التكنولوجي والرقابة التنظيمية لضمان الشفافية والأمان في النظام المالي الرقمي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.