أعلنت Garden للتو أنها جسرّت أكثر من ٢ مليار دولار في الرموز، لكن المحققين الشعبيين زعموا غسيل الأموال. زعم ZachXBT أن ٢٥٪ أكثر من إجمالي حجمها جاء من جهات إجرامية.
زعم محققون آخرون أيضًا أن قراصنة كوريين شماليين يستخدمون المنصة، لكن الكثير من المعلومات لا تزال غير واضحة. ومع ذلك، بدون تحقيق جنائي حقيقي، قد لا يكون لدى هؤلاء المراقبين المجتمعيين القوة لوقف الجهات الفاعلة السيئة.
Sponsoredهل Garden عملية غسيل أموال؟
أعلنت Garden، تطبيق جسر بيتكوين الشاب، مؤخرًا عن إنجاز مثير للإعجاب: نجحت المنصة في جسر أكثر من ٢ مليار دولار في تبادلات الرموز.
احتفل مؤسسها، جاز جوراتي، بالإنجاز، لكنه قوبل فجأة بالرفض. اتهم ZachXBT، محقق كبير في العملات الرقمية، Garden بغسيل أموال كبير بانتقادات حادة:
أوضح المحقق لاحقًا هذه التصريحات العدائية. على سبيل المثال، لم يوافق على الملاحقة ضد Tornado Cash لأن الخلاط الرقمي كان لامركزيًا حقًا. أيضًا، رغم مشاكله، لدى THORChain تطبيق شعبي عضويeal، مع العديد من العملاء الذين يستخدمونه بحسن نية.
بالمقابل، Garden أكثر مركزية، ورفعت مؤخرًا حد التبادل إلى ١٠ BTC. جعلها ذلك أكثر جاذبية للجهات غير القانونية، الذين زُعم أنهم بدأوا في استخدامها لغسل أكثر من ١ مليون دولار في كل مرة.
زعم ZachXBT أن Garden حققت ملايين الأرباح من هذا الغسيل للأموال، ورفضت إعادة الأموال أو الاعتراف بالمشكلة.
Sponsoredاتصالات كوريا الشمالية وضعف القبعة البيضاء
ومع ذلك، كان لدى ZachXBT نزاعات سابقة مع بعض من مشاريع جوراتي التجارية السابقة، لذا قد لا يكون محايدًا تمامًا.
ومع ذلك، ردت تايفانو على مخاوفه، وذهبت خطوة أبعد. على وجه التحديد، زعمت أن قراصنة من كوريا الشمالية كانوا يقومون بغسيل الأموال عبر Garden:
دخلت في جدال قصير مع غوراتي، قائلة له "انصرف" بعد أن زعمت أن جاردن لا يأخذ سلامة المستخدم أو الامتثال بجدية. لم تقدم دليلًا محددًا، ولكن صرحت أن الشركة بالتأكيد على علم بأي تناقضات تتعلق بكوريا الشمالية.
ومع ذلك، هناك تيار غير مريح في هذه الإجراءات. حتى لو كان المحققون على حق وجاردن يحقق ملايين الأرباح من غسيل الأموال المتعلق بكوريا الشمالية، ماذا سيتغير؟
في موجة جرائم العملات الرقمية اليوم، يملك محققو المجتمع ذو القبعات البيضاء قوة متناقصة لوقف الجرائم الفعلية.
أمل زاكXBT أن "حكومة" ستسجن فريق جاردن، ولكن من غير الواضح من يمكنه التحرك. الولايات المتحدة تقلل بشكل كبير من إنفاذ العملات الرقمية، ووكالات الشرطة الدولية يمكن أن تستغرق سنوات للتحقيق في العمليات غير القانونية.
بعبارة أخرى، قد لا يهم رد فعل المجتمع. إذا كانت جاردن حقًا تحقق أرباحًا من غسيل الأموال، فقد يكون الدعم الشعبي غير ذي صلة بخطها السفلي.
