قضت قاضية اتحادية أمريكية برفض دعوى مدنية واسعة النطاق ضد منصة بينانس للعملات الرقمية ومؤسسها تشانغبينغ تشاو.
اتهمت الدعوى منصة العملات الرقمية بتسهيل تمويل 64 هجومًا إرهابيًا حول العالم.
المحكمة ترفض الادعاءات بأن بينانس ساعدت عن علم في تمويل الهجمات الإرهابية
أفادت تقارير أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جانيت فارغاس حكمت بأن المدعين البالغ عددهم 535 لم يثبتوا بشكل معقول أن منصة بينانس وتشاو كانا مسؤولين بشكل مباشر عن أعمال العنف، وفقًا لما ورد في تقرير.
أشارت القاضية إلى أن الجماعات الإرهابية ربما استخدمت المنصة، ورغم ذلك، مجرد امتلاك حساب على المنصة لا يثبت أن المتهمين شاركوا في الهجمات أو كان لديهم نية لضمان نجاحها.
يمثل رفض الشكوى التي بلغت 891 صفحة انتصارًا قانونيًا مهمًا لأكبر منصة عملات رقمية في العالم، ولكنه يأتي في ظل اعترافات سابقة بفشل بالامتثال.
وافقت منصة بينانس في أواخر 2023 على دفع تسوية تاريخية بقيمة 4,3 مليار دولار إلى وزارة العدل الأمريكية.
ضمن الاتفاقية، اعترف تشاو بالذنب في انتهاكات اتحادية تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والعقوبات، بما في ذلك الفشل في تنفيذ برامج لمنع المعاملات المرتبطة بحماس والمستخدمين في إيران، وفقًا لما ورد في تقرير.
اعتمد المدعون في الدعوى المدنية بشكل كبير على تلك الاعترافات الفيدرالية السابقة، وسعوا للحصول على تعويضات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
قال المدعون إن جماعات مثل حماس وحزب الله استخدمت منصة بينانس لنقل مئات الملايين من الدولارات لتمويل الهجمات بين 2017 و2024.
رحبت تيريزا غودي غييين، محامية تشاو، بالقرار بعد صدوره، مشيرة إلى:
قالت: "قضت المحكمة برفض جميع ادعاءات المدعين التي لا تستند إلى أي أساس، معتبرة أنهم فشلوا تمامًا في ربط السيد تشاو أو منصة بينانس بتمويل أي عمل إرهابي، ونحن سعداء بأن المحكمة أدركت عدم مصداقية تلك الادعاءات"، وفقًا لما ذكرته.
احتفلت بينانس أيضًا بالنتيجة عبر منصة التواصل الاجتماعي X، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت الادعاءات باعتبارها لا أساس لها من الصحة.
تستمر بينانس في مواجهة التدقيق
رغم الانتصار في المحكمة المدنية، تواصل منصة بينانس التعامل مع رقابة حكومية مشددة.
حث المشرعون الأمريكيون مؤخرًا وزارتي الخزانة والعدل على التحقيق مع البورصة بشأن مزاعم جديدة تتعلق بتحويلات بقيمة 1,7 مليار دولار مرتبطة بكيانات ذات صلة بإيران.
مع ذلك، ردت بينانس على التدقيق الأخير من الكونغرس.
ذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها القانونية على محمل الجد وتطبق بدقة حظرًا على المستخدمين المقيمين في إيران.
شرحت الشركة أن لديها برنامج امتثال صارم ويتحسن باستمرار، بما في ذلك إجراءات اعرف عميلك الصارمة وحظر المستخدمين المقيمين في إيران. عززت بينانس ضوابط تحديد الموقع الجغرافي وتكافح بنشاط تجاوزات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لفرض صلاحية المستخدم والامتثال.
أكدت الشركة أنها استثمرت مئات ملايين الدولارات في بنية الامتثال التحتية وتوظف حاليًا أكثر من 1 500 متخصص مدرب في العقوبات والتحقيقات في الجرائم المالية.
تزعم بينانس أنها خفضت تعرضها للمحافظ المرتبطة بأنشطة غير مشروعة بنسبة تقارب 97% بين أوائل 2024 ومنتصف 2025. كما تفيد الشركة بأنها ساعدت أجهزة إنفاذ القانون العالمية في مصادرة أكثر من 752 مليون دولار من الأصول غير المشروعة هذا العام وحده.
