علقت بينانس موظفًا بعد تحقيق داخلي في مزاعم حول استغلال معلومات داخلية للتداول. يمثل هذا الحادث واحدة من المناسبات النادرة التي كشفت فيها الشركة علنًا عن تفاصيل انتهاكات أحد الموظفين.
تم الإعلان يوم الاثنين عبر حساب بينانس والت X الرسمي، وسط تزايد التدقيق في ممارسات الصناعة الأخلاقية.
التداول الداخلي في بينانس: تعليق موظف بعد التحقيق
وفقًا لبيان بينانس والت، تم تحفيز التحقيق بواسطة شكوى تلقتها فريق التدقيق الداخلي في 23 مارس. وقدمت منشور ذو صلة بواسطة وو بلوكتشين في نفس التاريخ تفاصيل إضافية عن الشخص المتهم.
“موظف مشتبه به في بينانس والت BD، فريدي نغ، حقق ربحًا قدره 113 ألف دولار وربح غير محقق قدره 200 ألف دولار من خلال تداول UUU على BSC”، وفقًا لما جاء في المنشور.
أوضح المنشور أن عنوانًا يزعم أنه ممول بواسطة freddieng.bnb اشترى 24,1 مليون رمز UUU مقابل 6,227 دولار. تبع ذلك تصفية جزئية، وباع الشخص 6,0222 مليون من هذه الرموز عبر عناوين ذات صلة.
أدى ذلك إلى تحقيق ربح قدره 113,600 دولار. وتم الاحتفاظ بـ18,095 مليون رمز عبر تسعة عناوين. مثل هذا ربحًا غير محقق يقارب 200,000 دولار.
كشف تحقيق بينانس والت أن الموظف كان يعمل سابقًا في دور تطوير الأعمال في BNB Chain. يزعم أن المتهم استخدم خبرته في المشاريع على السلسلة والمعرفة السابقة بـحدث توليد الرموز للمشروع (TGE) لتحقيق الربح منه.
بعد انضمامه إلى فريق والت قبل شهر - وحدة لا تربطها صلة بالمشروع - اشترى الشخص الرموز عبر محافظ متعددة قبل الإعلان. بعد الإعلان الرسمي عن إطلاق الرموز، باع الموظف بعضها لتحقيق مكاسب كبيرة، محتفظًا بأخرى ذات قيمة غير محققة عالية.
“يشكل هذا السلوك استغلالًا للمعلومات غير العامة التي حصل عليها من دوره السابق ويعد انتهاكًا واضحًا لسياسة الشركة”، وفقًا لما جاء في البيان.
أشارت بينانس والت إلى أنه لا يوجد دليل يشير إلى تداول داخلي أوسع داخل فريقها. وصفت الحادثة بأنها حالة معزولة مرتبطة بالفرد بدلاً من أي خرق نظامي داخل المنظمة.
علاوة على ذلك، أوقف الفريق الموظف بسرعة وتعهد بالتعاون مع السلطات القانونية في ولاية الفرد. أكدت الشركة التزامها بالشفافية والعدالة.
“في بينانس، نلتزم بمبدأ المستخدم أولاً ونحن ملتزمون بالشفافية والعدالة والنزاهة. لدينا صفر تسامح مع أي سوء سلوك. سنواصل تعزيز الضوابط الداخلية، وتحسين سياساتنا، وضمان عدم تكرار حوادث مثل هذه”، أضافوا.
لتشجيع الإشراف المجتمعي، منحت بينانس $100,000 لأربعة من المبلغين الذين أبلغوا عن المشكلة عبر قناتها الرسمية.
في غضون ذلك، أثار الحادث مناقشات أوسع حول الممارسات الأخلاقية في صناعة العملات الرقمية. كولين وو، مؤسس وو بلوكتشين، أبرز ندرة الوضع.
“يبدو أن بينانس قد كشفت عن تفاصيل تداول داخلي للموظفين لأول مرة”، كتب.
أشار وو أيضًا إلى عدة قضايا رئيسية. وأكد أن اكتشاف المشكلة كان يعتمد بشكل كبير على أدلة نادرة على السلسلة وخارج السلسلة. أثار وو مخاوف من أنه بدون هذه الأدلة، قد تكون المشكلة قد مرت دون أن يلاحظها أحد أو بقيت مخفية.
كما أشار إلى إفصاح من قبل الشريك المؤسس لبينانس يي هي. في جلسة AMA، كشفت أن الفريق قد راجع داخليًا أكثر من 120 فردًا على مدار العامين الماضيين، وقام بفصل أكثر من 60 بسبب انتهاكات. وهذا يشير إلى إمكانية وجود حالات أخرى غير معلنة.
أخيرًا، أشار وو إلى أنه بينما تُعرف بينانس كواحدة من أكثر البورصات صرامة في الصناعة، من غير الواضح كيف تقارن المنصات الأخرى في فرض معايير مماثلة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
