من المتوقع أن توافق الحكومة الكورية على حصة الأغلبية لشركة بينانس في بورصة العملات الرقمية المحلية GOPAX في وقت مبكر من نهاية هذا العام.
يأتي هذا الموافقة بعد تأخير نادر دام عامين ونصف. يعتقد المحللون أن التحول الإيجابي يرجع إلى حل قضايا بينانس التنظيمية في الولايات المتحدة.
تأخر عملية المراجعة لمدة عامين
يوم الثلاثاء، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) استأنفت مراجعة تقرير تغيير التنفيذيين لـGOPAX.
Sponsoredاستحوذت بينانس على حصة 67% في GOPAX في فبراير 2023 وقدمت "تقرير تغيير التنفيذيين" إلى FIU في مارس من نفس العام. وفقًا للقانون الكوري الجنوبي، يتعين على FIU الموافقة أو رفض مثل هذا التقرير في غضون 45 يومًا. ومع ذلك، طلبت FIU مرارًا وتكرارًا وثائق إضافية، مما أدى إلى توقف المراجعة لمدة تقارب عامين ونصف.
جاء موقف FIU الحذر من مخاوف أن استحواذ بينانس قد يؤثر على إطار مكافحة غسل الأموال (AML) في كوريا الجنوبية. يحظر القانون الكوري الجنوبي على الأفراد تشغيل أعمال العملات الرقمية. ومع ذلك، هذا هو الحال إذا تم إدانتهم بجرائم مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كان تقرير تغيير التنفيذيين بمثابة مراجعة ملاءمة فعلية لمساهمي الأغلبية في بينانس.
المسائل القانونية في الولايات المتحدة تم حلها
كانت مخاوف الحكومة مبنية على الواقع. في يونيو 2023، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بمقاضاة بينانس لتقديمها خدمات بشكل غير قانوني للمستخدمين الأمريكيين وسوء استخدام أموال العملاء. كما تم اتهام بينانس بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وأمرت بدفع غرامة تقارب 4,3 مليار دولار.
استئناف FIU لمراجعتها الآن هو ضوء أخضر لبينانس، حيث أن الموافقة ستسمح لها بالدخول مباشرة إلى السوق الكوري الجنوبي من خلال GOPAX. يبدو أن التغيير في موقف FIU تأثر بحل القضايا القانونية لبينانس في الولايات المتحدة. أسقطت SEC دعواها القضائية ضد بينانس ومؤسسها، تشانغبينغ تشاو، في مايو.
بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط تهم وزارة العدل والخزانة الأمريكية بعد أن دفعت بينانس غراماتها.
أسئلة حول تقارير التصفية
في الوقت نفسه، هناك اهتمام متزايد بما إذا كانت السلطات المالية الكورية الجنوبية ستحقق في الادعاءات الأخيرة. هذه الادعاءات تدعي أن بينانس قللت من حجم التصفية على منصتها.
حدثت تصفية ضخمة للعملات الرقمية يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن تعريفات جديدة على الصين. تم تصفية أكثر من 19 مليار دولار في 24 ساعة، مع تصفية 706,2 مليون دولار على بينانس وحدها.
اتهم بعض الشخصيات في الصناعة البورصات الكبرى بتقليل الإبلاغ عن الإحصائيات الفعلية. قال جيف يان، الرئيس التنفيذي لشركة Hyperliquid، على حسابه في X، "على سبيل المثال، في بينانس، حتى إذا كان هناك آلاف من أوامر التصفية في نفس الثانية، يتم الإبلاغ عن واحدة فقط." وأضاف أن "التصفية تحدث في دفعات، يمكن أن يكون هذا بسهولة تقليل الإبلاغ بنسبة 100x في بعض الظروف."
