شركة باينانس تواجه دعوى قضائية فيدرالية بقيمة $1 مليار مقدمة من 306 ضحايا و عائلات الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 من قبل حماس.
هذه الدعوى تأتي بعد عفو الرئيس دونالد ترامب عن مؤسس باينانس شانغبينغ تشاو (CZ), مسلطة الضوء الجديد على المحاسبة لأكبر بورصة حسب مقاييس حجم التداول.
Sponsoredدعوى قضائية فيدرالية تدعي أن بينانس مكنت تمويل الإرهاب
تقدم بالدعوى في المحكمة الفيدرالية في نورث داكوتا, مدعية كلاً من باينانس, مؤسسها CZ, والتنفيذي غونغيينغ "هينا" تشين كمدعى عليهم.
يشمل المدعون الضحايا الذين تم قتلهم, جرحهم أو أخذهم كرهائن في هجوم 7 أكتوبر. فريقهم القانوني يدعي أن باينانس كانت تعمل كوسيلة مقصودة لغسيل الأموال.
يدعي المدعون أن الشركة سهلت تمويل مجموعات مثل حماس, حزب الله, الجهاد الإسلامي الفلسطيني, والحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وفقًا لـ الشكوى القانونية, سمحت باينانس لهذه المجموعات بتحويل الأموال باستخدام شبكات خارج السلسلة, فحوصات امتثال محدودة, وحسابات في فنزويلا والبرازيل.
تتضمن الأمثلة المذكورة حسابات علي محمد علويه, ابن قائد في حزب الله, وعميل عمره 25 سنة في الجهاد الإسلامي الفلسطيني, ويشار إليهم كإرهابيين استخدموا بورصة باينانس.
تدعي القضية أيضاً أن باينانس سهلت صفقات غير قانونية تتضمن تهريب الذهب وجرائم أخرى. رسائل الامتثال الداخلي تزعم أن مسؤولي الشركة كانوا على علم بتعاملهم مع أموال غير قانونية.
يسعى المدعون للحصول على تعويضات وأضرار ثلاثية للضحايا.
Sponsored Sponsoredالمحكمة الفيدرالية في نورث داكوتا, مختارة لأن معاملات باينانس نشأت مع عناوين IP مرتبطة بعملاء حماس في الولايات المتحدة.
يجادل الخبراء القانونيون المشاركون بأن البورصة سهلت التمويل لأعمال الإرهاب, بما في ذلك القتل وأخذ الرهائن.
تتماشى هذه الادعاءات مع تصريحات حديثة من راي يوسف, المدير التنفيذي لشركة نونز, الذي ادعى أن باينانس كانت تستحوذ على أموال أهالي غزة من فلسطين, وتسليمها للجيش الإسرائيلي مع معرفتهم بالعميل.
Sponsoredقال يوسف أن "...شابًا تواصل معي. لقد فقد مدخرات حياته...خسروا $40 مليار...ولم يكن الأمر مقتصرًا على الفلسطينيين. كان أي شخص يحمل اسمًا عربيًا أو مسلمًا. كانوا يسلمون أموالهم وهويتهم للجيش الإسرائيلي...ليس فقط الفلسطينيين, ولكن أيضًا السوريين, المصريين, اللبنانيين, وحتى الأتراك," لبي إن كريبتو.
بناءً على ذلك, من بين الأسباب الأخرى التي أبرزت في المقابلة, راي الآن يقود حملة "قاطعة باينانس".
يثير عفو ترامب الجدل حول مستقبل Binance
يشمل السياق الأوسع لهذه الدعوى العفو الرئاسي من دونالد ترامب لـ CZ بعد اعترافه بالذنب في عام 2023 بالفشل في الحفاظ على برنامج مكافحة غسيل الأموال كرئيس تنفيذي.
ألغى العفو الحكم بالسجن لأربعة أشهر الذي كان من المقرر أن يبدأ في 30 أبريل 2024. مع إلغاء إدانة CZ الجنائية, قد تسعى بينانس الآن لإعادة دخول الأسواق الأمريكية.
ومع ذلك, تدين بشكل رسمي قرار العفو الرئاسي قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الرسمي (S. RES. 466) من 23 أكتوبر 2025. يبرز الوثيقة جديّة انتهاكات بينانس ويتحدى القرار بالعفو عن المديرين التنفيذيين الرئيسيين الذين أدينوا بجرائم مالية.
Sponsored Sponsoredاستجابة Binance بعد أن اجتذبت الدعوى انتباهاً عالمياً
تصر بينانس, في ردها على الاتهامات, على أنها تلتزم بجميع قوانين العقوبات الدولية. أشارت الشركة إلى بيانات الخزانة الأمريكية التي تشير إلى أن التشفير غير مستخدم بشكل واسع من قبل حماس لتفند ادعاءات الدعوى.
ومع ذلك, يبرز المدّعون أنماط معاملات محددة وبيانات حسابات كدليل على فشل النظام في الامتثال.
دعم المؤسس المشارك يي هي البورصة, ووصف الانتقادات بأنها مقاومة من المؤسسات القائمة. نشرت بيانًا تدافع فيه عن خيار المستخدم ومرونة قطاع التشفير.
ومع ذلك، جذبت الدعوى تغطية واسعة في وسائل الإعلام اليهودية والدولية. قد تشكل العملية سابقة لما إذا كانت البورصات يمكن تحميلها المسؤولية عن تمويل الإرهاب عبر منصاتها.
يخلق التداخل بين عفو ترامب وهذه الدعوى بيئة قانونية وسياسية معقدة. في حين لم يعد CZ يتعرض لعقوبات جنائية إضافية بسبب اعترافه, تستمر المحاكمة المدنية ضد بينانس.
