تحقق محكمة إسبانية في بينانس بسبب مزاعم سوء استخدام الأموال في عام 2021. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اتهم المدعي "JL" البورصة بحجب استثماره البالغ €67,550.
زعمت القاضية ماريا أنخليس فيلاسكويز أن "JL" أظهر "دوافع جنائية كافية" من جانب بينانس وأعطت فريقه القانوني 10 أيام لتقديم لائحة الاتهام الرسمية.
قد تحتاج بينانس للإجابة أمام محكمة إسبانية
تواجه بينانس، واحدة من البورصات الرائدة في العالم للعملات المشفرة، مشكلة قانونية أخرى. تواجه البورصة اتهامات بالتلاعب في السوق، وإن كان ذلك دون توجيه تهم جنائية رسمية.
أمس، حققت السلطات الفرنسية في بينانس بتهمة غسيل الأموال، وأطلق قاضٍ إسباني قضية جديدة اليوم:
تحديدًا، تتناول فيلاسكويز الشكاوى ضد بينانس من رجل أعمال إسباني، تم تقديمها في البداية في عام 2023.
اتهم هذا المدعي، "JL"، البورصة بسوء استخدام €67,550 التي وضعها في البورصة، مدعيًا أن بينانس لم تعطه رمز الوصول. حاول استرداد الأموال لمدة عامين قبل تقديم شكواه.
الآن بعد أن أصبحت فيلاسكويز متعاطفة مع حجج "JL"، لديه وفريقه القانوني عشرة أيام لتقديم أدلتهم وطلب العقوبات.
بعد ذلك، ستقرر فيلاسكويز ما إذا كانت بينانس ستواجه معركة قانونية رسمية في النظام القضائي الإسباني. ومع ذلك، إذا قدم "JL" أدلة غير كافية، فقد ترفض الدعوى بالكامل. تواجه البورصة أيضًا دعوى جماعية مماثلة في الولايات المتحدة.
كتب كريس كاراسكوسا، محامٍ إسباني، "لدى العديد من المحامين عملاء لديهم نفس هذه القضية. البورصة تحجب €67,000 ولا أحد يساعد المستخدم. إذا تم رفع الحظر، ستواجه بينانس وقتًا عصيبًا في إسبانيا. بالمناسبة، بدون أشياء مثل MiCA، لن يكون لهذا الشخص أي شيء يفعله. التنظيم سيء حتى نحتاجه."
بالإضافة إلى ذلك، دعا المدعي العام الرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ "CZ" تشاو للإدلاء بشهادته، ورفض ذلك أو تجاهله تمامًا. قامت بينانس بالعمل في إسبانيا لعدة سنوات، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتصادم فيها CZ مع النظام القانوني الإسباني.
تم ذكره في قضية اختلاس أخرى في 2022، لكن يبدو أن هذه القضية تم تسويتها خارج المحكمة.
يضيف هذا بشكل عام إلى كومة متزايدة من الدعاوى القضائية ضد بينانس في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن البورصة ملتزمة بالامتثال التنظيمي في مناطق مختلفة منذ تسوية وزارة العدل في 2023، يمكن أن تضر الدعاوى القضائية الناشئة بمصداقيتها.
رغم هذه المشاكل القانونية، تسعى بينانس لإعادة بناء نفسها. قامت بينانس لابز بإعادة تسمية نفسها كمؤسسة بحثية "مستقلة"، مما يسمح لـ CZ بالانضمام رسميًا رغم حظره مدى الحياة من البورصة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.