ردت بينانس رسميا على تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم التبادل بتسهيل غسل الأموال الإيرانية والتهرب من العقوبات. وصف الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تينغ الادعاءات الأساسية بأنها "كاذبة وتشهيرية."
يأتي الرد بعد تحقيق رسمي من السيناتور ريتشارد بلومنثال، الذي طالب بسجلات تتعلق بتحويلات تقارب 2 مليار دولار إلى كيانات خاضعة للعقوبات. طلبت الرسالة إجابات بشأن فصل المحققين الذين أبلغوا عن النشاط.
تشير بينانس إلى انخفاض بنسبة 97٪ في التعرض غير المشروع
لجأ تينغ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للرد مباشرة على رسالة بلومنتال في 24 فبراير، رافضا فرضيتها بأن بينانس سكنت عن علم التهرب من العقوبات الإيرانية. نشرت البورصة تدوينة مفصلة تدافع فيها عن بنية الامتثال الخاصة بها إلى جانب الرد.
في التقرير، أشارت بينانس إلى انخفاض بنسبة 97٪ في التعرض للمحافظ المزعومة غير المشروعة بين أوائل 2024 ومنتصف 2025. خلال السنوات الثلاث الماضية، ادعى أنه يساعد قوات إنفاذ القانون في مصادرة أكثر من 752 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
كما أكدت بينانس أنها قامت باستبعاد كل من Hexa Whale وBlessed Trust، وهما شريكان في التبادل يزعم أنهما عملا كوسطاء لغسيل الأموال الإيراني، وذلك بعد تحقيقاتها الداخلية الاستباقية.
كما ردت البورصة على الاتهامات بأنها انتقمت من موظفين أبدوا مخاوف بشأن الامتثال. قالت البورصة إن هؤلاء الموظفين تم فصلهم بسبب خرقهم لسياسات السرية الداخلية، وليس بسبب إثارة قضايا الامتثال.
هددت بينانس صحيفة وول ستريت جورنال بشكل منفصل باتخاذ إجراء قانوني بسبب التقرير الأصلي، متهمة النشر بالتشهير وطالبت بسحب الحكم.
سيناتور يدعي أن بينانس مكنت من تجاوز العقوبات الإيرانية
بعيدا عن تسهيل ما وصفه بلومنتال بأنه انتهاكات واسعة النطاق للعقوبات الأمريكية والدولية، زعم السيناتور أن بينانس قد سكنت هذا النشاط بنشاط.
يبدو أن بينانس تجاهلت علامات التحذير الواضحة، وسمحت عن علم بتشغيل حسابات غير قانونية، وحتى قدمت دعما مباشرا للجهات التي تمارس غسيل الأموال"، كتب بلومنتال.
كما أشار إلى أن فريق الامتثال في بينانس قد أشار إلى أكثر من 2000 حساب مرتبط بإيران، رغم حظر البورصة على مثل هؤلاء المستخدمين.
صاغ السيناتور هذه الاتهامات كجزء من نمط أطول من سوء السلوك يمتد لسنوات.
في عام 2023، اعترفت بينانس بالذنب في تهم اتحادية لتحويلها عمدا ما يقرب من مليار دولار إلى كيانات إيرانية ومنظمات إرهابية. حكم على المؤسس تشانغبينغ تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر.
بدلا من معالجة مشاكل الامتثال الأساسية، جادل بلومنثال بأن بينانس سعت للحصول على غطاء سياسي من خلال شراكة مع وورلد ليبرتي فاينانشال. يرتبط مشروع العملات الرقمية بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يحتفظ حاليا حوالي 85٪ من العملات المستقرة في حسابات بينانس.
سقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعواها ضد بينانس في مايو الماضي، وحصل تشاو على عفو رئاسي بعد أشهر قليلة.
التدقيق البرلماني يصل إلى لحظة حساسة
كان يوم الجمعة هو الموعد النهائي للجنة الفرعية لتسليم بينانس للسجلات المطلوبة. ورغم أن التبادل رد علنا عبر منشور مدونة، إلا أنه لم يحقق ما طلبه بلومنثال.
تأتي المواجهة أيضا في لحظة حساسة للصناعة الأوسع.
وفقا لتقرير حديث من Chainalysis، تلقت العناوين غير المشروعة ما لا يقل عن 154 مليار دولار في عام 2025. وقد عكس الرقم ارتفاعا بنسبة 162٪ مقارنة بالعام السابق. وكان هذا الارتفاع مدفوعا بشكل كبير بارتفاع 694٪ في تدفق الأموال إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات.
وصف تشيناليسيس هذا التحول بأنه عصر جديد من نشاط الدولة القومية واسع النطاق مرتبط بجرائم العملات الرقمية. وفي الوقت نفسه، شكلت العملات المستقرة 84٪ من إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة، ارتفاعا من 15٪ فقط في عام 2020.
فئة الأصول تقع في قلب مزاعم بينانس، حيث تم تحديد تيثر كوسيلة لغسل المغادرة الرئيسية.
بالنسبة لمنصات مثل بينانس، تزيد البيانات بشكل كبير من حدة تحقيق مجلس الشيوخ. ما إذا كان سجل الامتثال الخاص بها صمد تحت تدقيق الكونغرس قد يشكل طريقة تعامل المشرعين مع تنظيم العملات الرقمية في المستقبل.
