أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقًا قضائيًا في بينانس. يتم اتهام أكبر بورصة للعملات المشفرة بغسل الأموال، والاحتيال الضريبي، وتهريب المخدرات.
حصلت بينانس على الموافقة التنظيمية في فرنسا في مايو 2022، لتصبح مزود خدمة الأصول الرقمية (DASP) مسجلًا تحت إشراف هيئة الأسواق المالية (AMF).
المشاكل القانونية تستمر لبينانس
رغم تسجيلها، يتهم المنظمون الآن البورصة بانتهاك التزاماتها كمزود خدمة الأصول الرقمية. يمكن أن يؤدي التحقيق إلى توجيه تهم جنائية ضد الشركة.
تشبه الاتهامات في فرنسا تلك التي واجهتها بينانس ومديرها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو (CZ) في 2023 من وزارة العدل الأمريكية. انتهت تلك القضية بدفع بينانس غرامة قياسية قدرها 4 مليارات دولار واستقالة CZ.
ومع ذلك، يلوح الآن التدقيق التنظيمي المماثل فوق البورصة في فرنسا. يمثل هذا تحديًا تنظيميًا كبيرًا آخر لبينانس.
كتب المراسل المحلي غريغوري ريموند: "تتعلق الجرائم بالفترة من 2019 إلى 2024 وتشمل أنشطة في فرنسا والاتحاد الأوروبي. كشف التحقيق، الذي بدأ بعد شكاوى المستخدمين بشأن الخسائر المالية والمعلومات المضللة، أن بينانس لم تكن مسجلة أو مرخصة من قبل AMF في ذلك الوقت. علاوة على ذلك، زُعم أن بينانس قامت بتشغيل إعلانات عبر المؤثرين قبل تسجيلها القانوني، في انتهاك للقوانين الفرنسية".
تواصل البورصة مواجهة دعاوى قضائية متزايدة واتهامات جنائية على مستوى العالم.
إضافة إلى التدقيق، نقلت بينانس 20 مليون دولار من BTC وETH وSOL إلى وينترميوت في وقت سابق اليوم. يجادل النقاد بأن وينترميوت تشارك في التلاعب بالسوق باستخدام السيولة الاصطناعية لاستغلال المستثمرين الأفراد بشكل غير عادل.
واجهت البورصة أيضًا اتهامات مماثلة من قبل بسبب إدراج عملات ميم ذات رأس مال سوقي منخفض.
في الولايات المتحدة، قضت المحكمة العليا مؤخرًا بأن دعوى قضائية جماعية ضد بينانس يمكن أن تستمر. يزعم المستثمرون السابقون أن الشركة باعت رموزًا غير مسجلة بشكل غير قانوني.
في قضية منفصلة في المملكة المتحدة، تواجه بينانس دعوى قانونية من موظفة سابقة رفيعة المستوى. تدعي أمريتا سريفاستافا أنها فصلت بشكل غير قانوني من الشركة.
يُزعم أن هذا حدث بعد أن أبلغت عن أن زميلًا طلب رشوة من عميل مقابل معاملة تفضيلية. أضيفت الدعوى، التي قدمت في نوفمبر الماضي، إلى المشاكل القانونية للبورصة.
بشكل عام، تتزايد الإجراءات التنظيمية ضد البورصات المركزية. اعترفت كوكوين أمس بتشغيل عمل تجاري لنقل الأموال بدون ترخيص في الولايات المتحدة.
وافق المؤسسان تشون غان وكي تانغ على دفع ما يقرب من 300 مليون دولار كغرامات، لتجنب السجن.
لم تقدم السلطات الفرنسية بعد المزيد من التفاصيل حول تحقيق بينانس. ومع ذلك، ليس هناك نظرة إيجابية لأكبر بورصة للعملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.