قامت بينانس بطرد ما لا يقل عن خمسة أعضاء من فريق تحقيقات الامتثال بعد أن كشفوا داخليا عن أكثر من مليار دولار في معاملات يزعم أنها مرتبطة بكيانات إيرانية، وفقا لموقع فورتشن.
ويقال إن المعاملات حدثت بين مارس 2024 وأغسطس 2025. كما ورد في ذلك، تم توجيههم باستخدام عملة USDT المستقرة من Tether على بلوكشين Tron.
USDT على ترون: نمط مألوف لإيران؟
ويقال إن عمليات الفصل بدأت في أواخر عام 2025. كان لدى العديد من الموظفين الذين تم فصلهم خلفيات في إنفاذ القانون وكانوا يشغلون مناصب تحقيقية عليا.
Sponsoredذكرت مجلة فورتشن أن ما لا يقل عن أربعة موظفين كبار إضافيين في مجال الامتثال قد غادروا أو تم طردهم في الأشهر الأخيرة.
تم تسمية التدفقات المبلغ عنها بقيمة مليار دولار بوحدة USDT ونقلها عبر شبكة ترون. وقد ظهر هذا المزيج مرارا في إجراءات تنفيذ العقوبات الأخيرة التي تتعلق بأنشطة مرتبطة بإيران.
في وقت سابق من هذا الشهر، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على بورصتين للعملات الرقمية المسجلتين في المملكة المتحدة، وهما Zedcex وZedxion. ويزعم أن البورصات عالجت ما يقرب من مليار دولار من معاملات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وفقا لتقارير OFAC وتحليلات البلوك تشين التي استشهدت بها TRM Labs وChainalysis، فإن معظم تلك الأنشطة شملت أيضا USDT على Tron.
وبشكل منفصل، أفادت BeinCrypto في يناير أن البنك المركزي الإيراني جمع أكثر من 500 مليون دولار من USDT وسط ضغط على الريال الإيراني. قالت شركة تحليلات البلوك تشين Elliptic إن عمليات الشراء كانت على الأرجح تهدف إلى تأمين سيولة بالعملات الصعبة خارج النظام المصرفي التقليدي، مما يخلق فعليا احتياطيا موازيا للدولار.
وعند جمع هذه الحالات معا، تظهر كيف أصبحت العملات المستقرة—وخاصة USDT—مركزية في التدفقات المالية عبر الحدود المرتبطة بإيران.
لم تؤكد بينانس علنا أن المعاملات المزعومة المرتبطة بإيران انتهكت قوانين العقوبات، ولم تعلن أي جهة تنظيمية عن اتخاذ إجراءات تنفيذية جديدة ضد الشركة تتعلق بهذا التقرير.
ومع ذلك، تتكشف الحلقة وسط تدقيق أوسع لبنية عملات العملات المستقرة ودور التبادلات في أنظمة العقوبات الجيوسياسية.
