ارفض بشدة منصة بينانس الادعاءات التي تفيد بأن محققيها الداخليين اكتشفوا أكثر من 1 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بإيران، وتم فصلهم بعد ذلك.
تتصاعد حدة الخلاف بين أكبر منصة عملات رقمية في العالم وأقسام من الصحافة المالية بسبب هذا الدفع المضاد.
Sponsoredبينانس ترفض الادعاءات وتدافع عن سجل الامتثال الخاص بها
ينبع الجدل من تقرير استقصائي نشرته مجلة فورتشن في 13 فبراير، حيث زعمت أن محققي الامتثال اكتشفوا أكثر من 1 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بجهات إيرانية بين مارس 2024 وأغسطس 2025.
أفاد التقرير بأن التحويلات تضمنت تيذر (usdt) على شبكة ترون، وهي منظومة تخضع كثيرًا لتدقيق المنظمين بسبب أنشطة مرتبطة بالعقوبات.
ذكر التقرير أن خمسة على الأقل من أعضاء فريق تحقيقات الامتثال لدى بينانس تم فصلهم بعد إثارتهم للمخاوف داخليًا.
أوضح التقرير أن بعض الموظفين المتأثرين كانوا محققين كبار من خلفيات تنفيذ القانون. وأفيد أيضًا بأن موظفي امتثال إضافيين غادروا في الأشهر الأخيرة، رغم أن الأسباب الدقيقة لمغادرتهم لم يتم تأكيدها علنًا.
بينانس تقول "يجب أن يكون السجل واضحًا"
في بيان عام، نفى الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بينانس ريتشارد تانغ الاتهامات بشكل مباشر.
Sponsored Sponsoredكتب تانغ أنه يجب أن يكون السجل واضحًا، فلم يتم العثور على أي انتهاكات للعقوبات، ولم يتم فصل أي محققين بسبب طرحهم لمخاوف، وتواصل بينانس الوفاء بالتزاماتها التنظيمية. وطالبنا بتصحيح التقارير الأخيرة.
أفادت بينانس في رسالة رسمية موجهة إلى مجلة فورتشن أن المقالة احتوت على "أخطاء مادية جسيمة ودلالات مضللة". وأوضحت الشركة التالي:
- لم يتم فصل أي موظف بسبب الإبلاغ عن مخاوف تتعلق بالعقوبات.
- لا تتعلق أي قرارات أو حالات فصل للموظفين بالإبلاغ عن انتهاكات العقوبات المزعومة.
أكدت بينانس أيضًا أن مراجعة داخلية كاملة أُجريت بالتعاون مع مستشارين قانونيين خارجيين لم تجد أي أدلة على انتهاك العقوبات فيما يتعلق بالنشاط المشار إليه.
أبرزت الرسالة أن المنصة تعمل تحت حماية المبلغين عن المخالفات وقوانين توظيف صارمة عبر عدة اختصاصات قضائية.
رفضت بينانس أيضًا الاتهامات بأنها تراجعت عن التزاماتها التنظيمية الناتجة عن تسويتها لعام 2023 مع السلطات الأمريكية.
Sponsoredتعهدت المنصة بالتعاون الكامل مع متطلبات الرقابة، وذكرت التقارير أنها "عززت بشكل كبير" منظومات الفحص والرصد والامتثال للعقوبات منذ التسوية.
الحساسية المتزايدة بعد التسوية
تزداد حساسية الادعاءات بشكل خاص نظرًا لتسوية منصة بينانس في عام 2023 بمبلغ 4,3 مليار دولار أمريكي بشأن انتهاكات مكافحة غسل الأموال والعقوبات. منذ ذلك الحين، تعمل المنصة بموجب التزامات امتثال معززة وتحت رقابة تنظيمية متزايدة.
مع ذلك، تتجاوز أهمية الحادث النزاع ذاته، حيث تسلط الضوء على مخاوف أوسع تتعلق بالعملات المستقرة وتجاوز العقوبات.
Sponsored Sponsoredذكرت شركات تحليلات البلوكشين، بما في ذلك تي آر إم لابز، تشين أناليسيس، و إليبتيك، سابقًا عن تزايد استخدام عملة USDT من قبل جهات مرتبطة بإيران لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية.
فرضت السلطات الأمريكية، بما فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على منصات تداول أخرى بسبب أنشطة ذات صلة بإيران تتعلق بـUSDT على ترون.
تبقى المواجهة صراعًا للروايات، حيث تواجه اتهامات من مصادر مجهولة نفيًا قاطعًا من الشركات.
مع عدم إعلان أي إجراء تنفيذي جديد، يتحول السؤال من ما إذا كانت هناك انتهاكات إلى كيفية تقاطع الشفافية، الامتثال، والصحافة الاستقصائية في صناعة لا تزال تكافح لاستعادة الثقة.
