تعتقل السلطات التايلاندية مواطنًا صينيًا في بانكوك على خلفية مخطط بونزي للعملات المشفرة الذي احتال على ما يقرب من 100 مستثمر بأكثر من $31 مليون.
يمثل الاعتقال تطورًا مهمًا في قضية أصبحت إحدى أكبر عمليات احتيال الخروج في مجال التمويل اللامركزي في 2023.
Sponsoredكيف كان يعمل مخطط بونزي للعملات المشفرة
يتم القبض على ليانغ آي-بينغ، أحد خمسة مشتبه بهم يقفون وراء منصة فينتوش، يوم الأربعاء في مسكن فاخر بحي وانغ تونغلانغ عقب جهود استخباراتية مشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون التايلاندية والصينية.
تعمل منصة فينتوش بين ديسمبر 2022 ومايو 2023، مقدمةً نفسها كفرصة استثمارية شرعية في التمويل اللامركزي. وتعمل تحت علامة "مورغان دي إف فينتوش"، حيث زعم المخطط زورًا وجود ارتباط بعملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية مورغان ستانلي.
تنفي مورغان ستانلي علنًا أي ارتباط في 2023. وتتضمن العملية مديرًا تنفيذيًا وهميًا يُدعى بوب لامبرت، وكانت صورته الشخصية في الواقع للممثل مايك بروفينزانو.
يحدد المحققون الاحتيال كعملية تضم خمسة أشخاص. وتسمّي السلطات الصينية الأعضاء الآخرين المزعومين آي تشينغ-هوا، وو جيانغ-يان، تانغ تشين-كويه، وزوه لاي-جون. ويُعتقل زوه في الصين ويُفرج عنه بكفالة، بينما يفر المشتبه بهم الباقون. وتعد المنصة المستثمرين بعوائد يومية قدرها 1%، على الرغم من تحذير من سلطة النقد السنغافورية في أوائل مايو 2023.
تتبع عملية احتيال الخروج لمخطط بونزي للعملات المشفرة
يلعب المحقق على السلسلة زاك إكس بي تي دورًا حاسمًا في كشف الاحتيال في مايو 2023، كاشفًا تحركات أموال مشبوهة عبر شبكات بلوكتشين متعددة. وتكشف نتائج المحلل أن فريق فينتوش سحب $31,6 مليونًا من يو إس دي تي من بينانس سمارت تشين، مجسرًا الأموال إلى عناوين متعددة على ترون وإيثريوم قبل أن يبلغ الضحايا عجزهم عن سحب استثماراتهم.
Sponsoredتفيد منصة مكافآت الثغرات إيميونيفاي بأن حادثة فينتوش ساهمت في زيادة بنسبة 63% في خسائر العملات المشفرة خلال الربع الثاني 2023 مقارنة بالفترة نفسها في 2022.
تشمل عملية الاعتقال مذكرة تفتيش صادرة عن المحكمة الجنائية لمسكن ليانغ، حيث عاش منفردًا منذ أواخر العام الماضي. ويعثر الضباط على سلاح ناري غير قانوني أثناء المداهمة، ما يؤدي إلى توجيه تهم إضافية بدخول غير مشروع إلى تايلاند وحيازة سلاح محظور. ويدفع ليانغ نحو $4 645 شهريًا لاستئجار العقار المكوّن من ثلاثة طوابق.
تحديات الإنفاذ عبر الحدود
تجسد قضية فينتوش تحديات اختصاص معقدة في ملاحقة احتيال العملات المشفرة. ويثبت التعاون الدولي بين الشرطة التايلاندية والصينية أنه أساسي في تحديد موقع ليانغ، الذي تفادى الكشف لأشهر عبر التنقل عبر الحدود. وتنسق السلطات التايلاندية مع نظيراتها الصينية لترتيب تسليمه لمواجهة تهم الاحتيال.
تعكس هذه الحادثة الاتجاهات الأوسع في الجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة. أعلنت السلطات الأمريكية في وقت سابق من أكتوبر أنها تسعى إلى مصادرة 127 271 btc، بقيمة تتجاوز $14,2 مليار، من تشن تشي، مؤسس مجموعة برنس القابضة المقرها كمبوديا، في قضية تتضمن عمليات احتيال الذبح حيث كان أفراد مُتاجر بهم يديرون مخططات احتيالية تحت تهديد بالعنف.
تثير القضية أسئلة حول الأطر التنظيمية لمنصات التمويل اللامركزي (منصات DeFi). وعلى خلاف المؤسسات المالية التقليدية، غالبًا ما تعمل منصات DeFi عبر ولايات قضائية متعددة في الوقت نفسه، ما يجعل الرقابة الفعالة صعبة.
يشير مراقبو الصناعة إلى أن شفافية سلسلة الكتل تمكّن المحققين من تتبع تحركات الأموال، لكن السرعة التي تطلق بها العمليات الاحتيالية وتنفذ بها استراتيجيات الخروج تظل تحديًا مستمرًا. وتوضح الفجوة التي امتدت لأشهر بين احتيال الخروج في مايو 2023 وتوقيف أكتوبر 2025 الوقت والموارد الكبيرة اللازمة لملاحقة مثل هذه القضايا دوليًا.
