ZachXBT، محقق بلوكتشين معروف، شارك مؤخرًا "فحوصات الحد الأدنى" الرئيسية على تيليجرام لتجنب عمليات الاحتيال في العملات الرقمية.
أكد أن المستخدمين يجب أن يتحملوا المسؤولية المالية الكاملة إذا خاطروا في هذه المواقف وأضاف أن استعادة الأموال المفقودة سيكون صعبًا للغاية.
تقييم مصداقية المشروع أمر بالغ الأهمية
أبرز ZachXBT سيناريوهين حرجين: إيداع الأموال في بروتوكولات DeFi المتفرعة على سلاسل EVM الجديدة والتعرض للاحتيال من قبل مشاريع لديها عدد قليل من المتابعين الأذكياء على Kaito.
“إذا اتخذت أيًا من هذه القرارات، فهو اختيارك الشخصي للمخاطرة بالأموال، ولن أساعدك”، أكد ZachXBT بشدة.
العديد من بروتوكولات DeFi التي تم إطلاقها حديثًا على سلاسل EVM هي نسخ من بروتوكولات موجودة. غالبًا ما لا تقوم فرقهم بإنشاء كود أصلي بل تقوم بالتفرع من بروتوكولات راسخة. تتطلب هذه العملية مهارات تقنية قليلة ولكنها تقدم مخاطر أمنية كبيرة.
أبرز حادثة حديثة المخاطر في مجال DeFi. تم الإبلاغ عن اختراق بروتوكول DeFi SIR.trading، مما أدى إلى خسارة تقدر بـ ٣٥٠٬٠٠٠ دولار. على الرغم من أن وثائق المشروع تروج له كـ "بروتوكول DeFi جديد لتداول الرافعة المالية بشكل أكثر أمانًا"، إلا أنه اعترف بالمخاطر المتعلقة بثغرات العقود الذكية.
توضح هذه الحالة كيف أن بروتوكولات DeFi الجديدة غالبًا ما تصبح أهدافًا للقراصنة. بالإضافة إلى ذلك، في أواخر مارس، تعرض بروتوكول الإقراض DeFi Abracadabra لخسارة تقدر بحوالي ١٣ مليون دولار بسبب استغلال يتعلق بالرموز المرهونة.
الوضع الثاني الذي حذر منه ZachXBT يتعلق بالتعرض لـ"الاحتيال" (الوقوع ضحية لعملية احتيال) من قبل مشاريع لديها عدد قليل من المتابعين الأذكياء على Kaito. Kaito هو أداة تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقيس الاهتمام الحقيقي للمجتمع. نصح بأن التحقق من عدد المتابعين وجودتهم هو خطوة أساسية لتجنب الوقوع في مشاريع تستخدم التفاعل الزائف أو الضجيج التسويقي الفارغ.
وافق المستثمر Xero مع ZachXBT، مشيرًا إلى أن Kaito يمكن أن يكون أداة لتقييم المصداقية.
“أصبح Kaito أداة مذهلة للأمان والسمعة التي أقدرها أكثر من غيرها. يمكن أن يساعدك في تحديد محتال أو مشروع احتيالي جديد بسرعة. إذا لم يكن مشروع لديه أكثر من ٤٠٬٠٠٠ متابع يتواصل مع متابعين أذكياء حقيقيين، فهو غير شرعي”، علق المستثمر Xero بذلك.
عمليات الاحتيال الناشئة الأخرى في العملات الرقمية
بالإضافة إلى تحذيرات ZachXBT، تم الإبلاغ مؤخرًا عن عدة أساليب احتيال جديدة.
حذر المستثمر جيروم من مخطط يستغل وظيفة التنزيل التلقائي للمتصفحات لخداع المستخدمين لتنزيل برامج ضارة.
طريقة أخرى تتضمن قيام المحتالين بإنشاء وإرسال معاملات صغيرة. غالبًا ما تكون بقدر ٠,٠٠١ توكن—باستخدام عناوين محفظة مزيفة تشبه العناوين الشرعية. هدفهم هو خداع المستخدمين لنسخ ولصق العنوان الاحتيالي عند إجراء المعاملات المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مايكروسوفت بتحديد StilachiRAT، وهو تروجان وصول عن بعد جديد مصمم خصيصًا لاستهداف محافظ العملات الرقمية وبيانات تسجيل الدخول.
وفقًا لتقرير Chainalysis، من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤، كانت منصات التمويل اللامركزي (DeFi) الأهداف الرئيسية لعمليات اختراق العملات الرقمية.
يوضح التقرير أن منصات DeFi قد تكون أكثر عرضة للخطر لأن المطورين يفضلون النمو السريع والإطلاق على حساب تدابير الأمان. هذا التركيز الضعيف على الأمان يجعلها أهدافًا رئيسية للقراصنة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.