أعلنت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، أوستراك، عن حملة جديدة على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. على الرغم من أن الجهة التنظيمية لم تصدر حظرًا تامًا، إلا أنها ستقوم بفحص دقيق لأجهزة الصراف الآلي لضمان الامتثال القانوني.
AUSTRAC تحقق في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لتمكين غسيل الأموال
أعلنت مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (أوستراك) عن هذه الحملة عبر بيان صحفي في 6 ديسمبر. وفقًا للجهة التنظيمية، استخدم المحتالون أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لمتابعة الأنشطة الإجرامية وتحريك الأموال غير المشروعة. ترى أوستراك أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة هي القناة المثلى لغسل الأموال وقيادة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
قال الرئيس التنفيذي لأوستراك بريندان توماس: "تُعتبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة طرقًا جذابة للمجرمين الذين يسعون لغسل الأموال، حيث إنها متاحة على نطاق واسع وتقوم بتحويلات شبه فورية وغير قابلة للإلغاء. يجب على مقدمي خدمات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التأكد من تقليل مخاطر الجريمة. إذا كانوا يتجاهلون تلك الالتزامات، فلن تتردد أوستراك في اتخاذ الإجراءات."
في السابق، قامت الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة أيضًا بحملة على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في 2022، مشيرة إلى ادعاءات مماثلة لغسل الأموال. كانت وكالات إنفاذ القانون الأسترالية تحقق في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لبعض الوقت الآن. في 2022، قامت شرطة نيو ساوث ويلز بمصادرة عدة أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة كجزء من عملية مشتركة بين الوكالات.
بعبارة أخرى، تستعد AUSTRAC لاتخاذ تدابير صارمة. استخدم توماس خطابًا معاديًا للعملات الرقمية في عدة نقاط في البيان، مع عبارات مثل "مع زيادة استخدام العملات الرقمية، سيزداد أيضًا الاستغلال الإجرامي." ومع ذلك، يركز هذا القمع على التنفيذ ولا يتضمن أي قيود جديدة.
للحفاظ على الامتثال، يجب على مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في أستراليا مراقبة المعاملات، وإجراء فحوصات KYC على جميع العملاء، والإبلاغ عن جميع السحوبات التي تزيد عن 10,000 دولار، والمزيد. عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية شائعة جدًا، ويدعو منظمو أستراليا باستمرار المستخدمين للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة في أسواق العملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.