كشفت اللجنة البرلمانية الأرجنتينية التي تحقق مع الرئيس خافيير ميلي أدلة تُظهر أنه قبل فضيحة ليبرا بشهرين, كان ميلي قد شارك بالفعل في مخطط شبه مطابق.
شارك المروّجون أنفسهم الذين تعاونوا مع ميلي في ليبرا في فبراير في الإطلاق السابق لرمز كي آي بي أيضًا.
ظهور مخطط سابق
كشفت المرحلة الأحدث من تحقيق ليبرا تورّط ميلي سابقًا في إطلاق رمز آخر كان مرتبطًا بشخصيات موضع تدقيق من السلطات الأرجنتينية بالفعل.
Sponsoredأشار ماكسيميليانو فيرارو, رئيس لجنة التحقيق, في جلسة الكونغرس يوم الثلاثاء في بوينس آيرس إلى الظهور الأول لرمز كي آي بي في ديسمبر, بقيادة مؤسس بروتوكول كي آي بي جوليان بيه.
أبرز فيرارو مشاركة المستثمرين ماوريسيو نوفيلي ومانويل تيرّونيس غودوي, وهما شخصيتان محوريتان في كلتا العمليتين.
أكدت اللجنة أيضًا أن بيانات من منصات تداول مركزية كشفت مسار أموال مباشرًا يربط الأشخاص أنفسهم بالإطلاق السابق لرمز كي آي بي.
قال البيان الصحفي الذي حصلت عليه بي إن كريبتو أولًا إن التحقيق حدّد محفظة على منصة غيت.آي أو تعود لتيرّونيس غودوي, والتي حُوّل منها 59 992 USDT إلى حساب نوفيلي المرتبط سابقًا بعملية احتيال $ليبرا. وفي الليلة نفسها, 10 ديسمبر 2024, أجرى [تيرّونيس] غودوي تحويلات إضافية من ذلك الحساب بلغ مجموعها أكثر من 92 000 USDT.
سلّط فيرارو الضوء أيضًا على الروابط الواسعة التي حافظ عليها نوفيلي, تيرّونيس غودوي, بيه, وميلي خلال العام الماضي.
روابط تم تتبعها إلى المنتدى التقني
رعت حكومة مدينة بوينس آيرس منتدى التكنولوجيا في الأرجنتين في أكتوبر الماضي. وخلال هذا الحدث, قدّم بيه وميلي مداخلات منفصلة أمام مسؤولين عموميين ومستشارين مقرّبين من الرئيس.
تمكّن هناك بيه من إقامة اتصال مع ميلي وشقيقته كارينا ميلي.
Sponsored Sponsoredمنح هذا الدعم المؤسسي بروتوكول كي آي بي الخاص ببيه المصداقية التي احتاجها لإطلاق رمز كي آي بي في ديسمبر. وانطلق الرمز بموجب عقد مع غيت.آي أو, ثم أُدرج لاحقًا على كوكوين وإم إي إكس سي.
اتبعت العملية نفس نموذج الضخ والتفريغ الذي شوهد لاحقًا مع ليبرا. وأطلقوا رمزًا من دون فائدة حقيقية, مستغلين الزخم السياسي لرفع قيمته ثم تسييله عند الذروة لضمان أرباح ضخمة.
أفادت المعلومات المقدمة من المنصة بأن المحققين كشفوا أن تيرّونيس غودوي ونوفيلي اشتريا رموز كيب قبل طفرة السعر, ثم باعاها ليُحققا 600 000 دولار في يوم واحد.
أكد فيرارو أيضًا حركة الأموال بين نوفيلي وتيرّونيس غودوي, وذلك في الوقت نفسه.
ذكر البيان الصحفي للمفوضية أن محفظة تيرّونيس غودوي تلقت (من دون أن يدفع ثمنها) 6 750 000 رمز كيب وبدأت فورًا في بيعها. وبعد ساعات من بدء التصريف, نشر تيرّونيس غودوي تغريدة يروّج فيها لكيب. وبالمجمل, نفّذ الحساب أكثر من 400 معاملة, وسحب أكثر من 152 700 يو إس دي تي خلال 15 دقيقة فقط تلك الليلة, وهي أموال تشمل المبالغ المرسلة إلى نوفيلي.
استغل ميلي إطلاق كيب كأرضية اختبار, ومهّد لما سيحدث لاحقًا بطريقة مماثلة لافتة مع إطلاق ليبرا في فبراير.
Sponsoredمشروع KIP التجريبي كاختبار لإطلاق LIBRA
شارك ميلي قبل يومين من إطلاق كيب منشورًا لبيه على وسائل التواصل الاجتماعي يعلن فيه أن بروتوكول كيب قرر الاستثمار في الأرجنتين.
ادعى مارتين روميو, المدعي في القضية الجنائية ضد ميلي, أن العملية عملت كاختبار لقياس مدى تأثير تأييد رئاسي على سعر عملة ميم.
جاءت النتيجة فورية. وعندما أُطلق كيب, قفز سعره, وباع نوفيلي وتيرّونيس غودوي حيازاتهما من كيب.
قال روميو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن كل ما نراه اليوم مع ليبرا بدأ مع كيب, وهي عملية احتيال على نطاق تجريبي تكررت بعد أشهر بدعم سياسي وخسائر بملايين الدولارات من أموال المستثمرين, وأضاف أن كل شيء موثّق, وأن كل شيء بدأ في تيك فوروم في فندق ليبرتادور.
برزت تفاصيل أخرى مثيرة للاهتمام تتعلق ببيه خلال جلسة الكونغرس يوم الثلاثاء.
Sponsored Sponsoredأدلة على احتيال الهوية والخطوات التالية
أعاد فيرارو وأعضاء آخرون في اللجنة طرح الاكتشاف السابق بأن مؤسس بروتوكول كيب جوليان بيه كان يعمل بهُوية مزيفة.
أكدوا أن اسمه الحقيقي هو بيه تشني هاور, وهو مواطن سنغافوري استخدم هذا الاسم المستعار لحضور تيك فوروم في أكتوبر. وبهذا الاسم, التقى بيه على انفراد بميلي, وشارك في اجتماعات رسمية, وعمّم اتفاقات حكومية مزعومة, ووقّع وثائق.
طلبت المحاكم معلومات من إنتربول سنغافورة، فلم تجد سجلات تحت اسمه المستعار.
كشف فيرارو أيضًا الخطوات التالية التي ستتخذها اللجنة التابعة للكونغرس للتحقيق. شملت الأولويات القصوى طلب مزيد من المعلومات من منصات مختلفة.
ذكر البيان الصحفي أن اللجنة طلبت من غيت.آي أو تحديد مالك أحد حسابات الاستلام، الذي حرّك 120 000 يو إس دي تي في وقت مبكر من الصباح عند تنفيذ احتيال $ليبرا.
أضاف أنه سيُعاد إصدار مذكرات الاستدعاء التابعة للكونغرس لأفراد عائلة نوفيللي ارتباطًا بلقطات أمنية تُظهر نوفيللي ووالدته وشقيقته يتعاملون مع صناديق ودائع آمنة قبل وبعد إطلاق الرمز.
تعهد فيرارو أيضًا بتقديم كل الأدلة التي جمعتها اللجنة التابعة للكونغرس إلى المحكمة التي تتولى التحقيق الجنائي الموازي.
