قام القاضي الفيدرالي الأرجنتيني مارسيلو مارتينيز دي جورجي بتجميد عشرات المحافظ الرقمية المرتبطة بتحقيق LIBRA وأمر ست منصات تداول دولية بتسليم ملفات العملاء الكاملة، بما في ذلك سجلات KYC، وسجلات IP، والحسابات المصرفية المرتبطة.
طلب المدعي العام إدواردو تايانو هذا الإجراء في 14 يوليو، بعد ما يقرب من عام ونصف من انهيار الرمز. اعتمد على تقرير من الشرطة الفيدرالية للجرائم الإلكترونية الذي تتبع الأموال من ما يسمى بمحافظ فريق ليبرا إلى منصات التداول الكبرى.
يجب على البورصات تسليم بيانات اعرف عميلها في تحقيق LIBRA
يشمل التجميد حسابات في Binance، Bybit، OKX، CoinEx، FixedFloat، وBitfinex. يجب على كل منصة تقديم ملفات فتح الحسابات، سجلات اتصال IP، سجلات المعاملات، الحسابات البنكية المرتبطة، والمذكرات الداخلية.
استنادا إلى التقارير، تم تجميد ما لا يقل عن 25 حسابا، رغم أن الحكم نفسه يشير إلى عشرات المحافظ.
رأى القاضي أن كل من معقولية الادعاء وخطر التأخير قد ثبت. لذلك، ستظل الحسابات مجمدة للحفاظ على الأصول لاحتمال مصادرتها قبل صرف أي عائدات.
ستتولى وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفيدرالية الأرجنتينية معالجة الطلبات، مع تدخل الإنتربول عند الحاجة. أعاد تقريرها بناء سلسلة متواصلة من المعاملات على السلسلة من محافظ Team Libra عبر Jup.ag وFixedFloat وdeBridge Finance.
تستند النتائج إلى أدلة جديدة في قضية الميزان، تم جمعها سابقا من هواتف صودرت. القرار، كما ترجم، يصف نمط غسيل متعمد للأموال.
"تم تطبيق استراتيجية سمرف رقمية أو هيكلة، تتضمن توزيع يومي للمبالغ المجزأة على محافظ متعددة مرتبطة ببيوت التبادل المركزية... بهدف تصفية الأصول بعملة ورقية أو جعل من الصعب تتبعها."
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
مسار السنافر يلتقي بالاحتكاك السياسي
في 14 فبراير 2025، روج الرئيس خافيير ميلي لرمز LIBRA المبني على سولانا على حسابه X(تويتر). تم حذف المنشور منذ ذلك الحين.
وفقا للشكوى، ارتفع السعر من 0.01 دولار إلى ما يقرب من 5 دولارات، أي زيادة تقارب 500 مرة، قبل أن ينهار خلال ساعات.
يزعم أن مجموعة صغيرة من المحافظ سحبت حوالي 100 مليون دولار خلال تلك الفترة. وفي الوقت نفسه، شهد أكثر من 40,000 مشتري دخلوا بعد المنصب الرئاسي انهيار ممتلكاتهم، حيث تكبد العديد منهم خسائر كبيرة في قطاع التجزئة.
يعتقد المدعون أن التجار ماوريسيو نوفيلي ومانويل تيرونيس جودوي دبروا المخطط إلى جانب رجل الأعمال الأمريكي هايدن ديفيس، الذي أنشأ الرمز.
أشارت الملفات المسربة سابقا إلى عقد مزعوم بقيمة 5 ملايين دولار للترقية الرئاسية، وهو ادعاء ينفيه ميلي.
ومع ذلك، تأتي عملية التتبع مع انهيار الجانب المدفوع بالضحية في القضية. في أوائل يوليو، أزال نفس القاضي جميع المدعين الخمسة المستثمرين بناء على طلب دفاع نوفيلي، تاركا تايانو وحيدا لتقديم الملف.
كما ربط المشرعون المعارضون الحكم بموافقة مجلس الشيوخ على ترشيح زوجة القاضي للهيئة الفيدرالية، وهو ترشيح قدمه ميلي.
"مع تأخير المدعي العام تايانو للتحقيق، إذا لم يكن هناك ضحايا يدفعون التحقيق، فسيتم التخلي عن القضية"، كتبت نائبة بيرونية سيلفا ألمادا.
قد تقرر ردود التبادل الآن ما إذا كان بإمكان المحققين إرفاق الأسماء إلى المحافظ المجمدة.
يعكس مسار ليبرا رمز ترامب، حيث وصلت خسائر عملات الميم في التجزئة إلى 3.81 مليار دولار عبر ما يقرب من مليون محفظة. ما إذا كانت الأرجنتين تستطيع استرداد 100 مليون دولار هو السؤال الذي قد تجيب عليه ملفات KYC أخيرا.
