طلب المدعي في القضية الجنائية الأرجنتينية التي تحقق في فضيحة LIBRA القبض الفوري على شخصين مقربين من الرئيس خافيير ميلي، الذين كانوا مرتبطين بإطلاق الرمز في فبراير.
كشفت التطورات الأخيرة في التحقيق أن ميلي قلل بشكل كبير من عدد تجار التجزئة الأرجنتينيين المتأثرين بانخفاض سعر LIBRA.
القاضي ينظر في طلب الاعتقال
تستمر التحقيقات الجارية في فضيحة LIBRA في الأرجنتين في تعقيد موقف الشخصيات المرتبطة بإطلاق الرمز.
Sponsoredشهدت هذا الأسبوع كل من اللجنة البرلمانية والتحقيق الجنائي الموازي في فضيحة LIBRA تطورات جديدة.
طلب مارتين روميو، خبير العملات الرقمية والمدعي في التحقيق الجنائي، يوم الثلاثاء من القاضي الفيدرالي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي إصدار أمر باعتقال ماوريسيو نوفيللي ومانويل تيرونيس جودوي، وهما مستشاران للرئيس تم ربطهما بسرعة بإطلاق الرمز.
يأتي الطلب بعد سلسلة من الإفصاحات التي قدمتها اللجنة البرلمانية. في تحليل هذه المعلومات للتحقيق الجنائي، استنتج روميو أن نوفيللي، تيرونيس جودوي، والمستثمر الأمريكي هايدن مارك ديفيس—الذي كان مرتبطًا أيضًا بإطلاق LIBRA—قاموا بعدد من المعاملات غير النظامية التي أدت إلى الفضيحة.
بناءً على هذه المعلومات، طلب روميو من المحكمة إصدار أمر باعتقال نوفيللي وتيرونيس جودوي، اللذين يعيشان في الأرجنتين. وذكر أنهم يشكلون خطرًا على الهروب لأن نوفيللي يحمل الجنسية الإيطالية وتيرونيس جودوي لديه إقامة دائمة في المكسيك.
لم يصدر القاضي بعد حكمًا بشأن الطلب. ومع ذلك، تقدم الاكتشافات الأخيرة أدلة كبيرة ضد الأفراد المرتبطين بشكل وثيق بفضيحة LIBRA.
اللجنة تجمع بيانات معاملات المحفظة
تلقت اللجنة البرلمانية، برئاسة النائب ماكسيميليانو فيرارو، مؤخرًا معلومات جديدة تتعلق بالأفراد المرتبطين بإطلاق LIBRA.
قال فيرارو لـ BeInCrypto في مقابلة باللغة الإسبانية: "بناءً على طلبات المعلومات التي قدمناها إلى عدة منصات تبادل العملات الرقمية، حصلنا على بيانات لا تنفي فقط تصريحات الرئيس ميلي، بل تبدأ أيضًا في إظهار العلاقة بين اللاعبين الرئيسيين، سواء داخل أو خارج البلاد".
من بين المنصات التي استجابت كانت Binance وGate.io، اللتان أكدتا أن نوفيللي كان لديه محفظة افتراضية مع الأولى، بينما كان لدى تيرونيس جودوي واحدة مع الثانية.
مكنت هذه المعلومات اللجنة البرلمانية والمدعين المشاركين في التحقيق الجنائي من إعادة بناء الدائرة المالية قبل وبعد الإطلاق.
Sponsored Sponsoredديفيس يحول الأموال بعد اجتماع ميلي
بدأ روميو، الذي حصل على المعلومات التي حصلت عليها اللجنة الكونغرسية، بتتبع تحركات عناوين محافظ نوفيللي وتيرونيس جودوي حول وقت إطلاق LIBRA.
تمكن أيضًا من تتبع عنوان محفظة ديفيس عندما قام ديفيس بتعويض مؤسس بارستول سبورتس ديف بورتنوي عن الـ5 ملايين دولار التي خسرها بعد إطلاق LIBRA.
في 30 يناير، استقبل ميلي ديفيس في كاسا روسادا، مقر الفرع التنفيذي في بوينس آيرس.
اكتشف روميو أن ديفيس قام بإجراء تحويلين بمجموع 1,015,000 USDT إلى حساب في Bitget في نفس اليوم. بعد بضعة أيام، تم تحويل 695,000 دولار من تلك الأموال إلى محفظة نوفيللي في بينانس، بينما تم إرسال الـ320,000 دولار المتبقية إلى ما يعادل بنك خاص صغير في الأرجنتين مرتبط بنوفيللي وتيرونيس جودوي.
أوضح روميو لـBeInCrypto، "ما لا أعرفه، لأنني لم أتلقَ تلك المعلومات بعد، هو من هو صاحب حساب BitGet".
في 3 فبراير، قبل أحد عشر يومًا فقط من إطلاق LIBRA، قام ديفيس بإجراء معاملة أخرى. أرسل 1,991,000 USDT إلى حساب BitGet غير معروف.
Sponsoredأوضح روميو، "$800,000 يذهب إلى محفظة ساخنة لا أعرف لمن تنتمي، ولا أعرف إذا كنت سأتمكن من تتبع ذلك، و1,191,000 دولار أخرى تذهب إلى البنك [المتعلق بنوفيللي وتيرونيس جودوي]".
في اليوم التالي، سجلت كاميرات الأمان نوفيللي ووالدته وشقيقته وهم يتلاعبون بعدة صناديق أمان في فرع بنك غاليسيا في حي مارتينيز في بوينس آيرس. أظهرت اللقطات والدة نوفيللي وشقيقته وهما تحملان حقيبة ظهر وحقيبة يد لم يكن من الممكن تمييز محتواها.
وفقًا لفيرارو، تقوم اللجنة الكونغرسية حاليًا بتحليل فرضية حول ما إذا كانت الأموال التي تلقاها نوفيللي وتيرونيس جودوي عبر البنك الخاص هي نفس الأموال التي يُفترض أن نوفيللي خزنها في فرع غاليسيا.
كما يتم فحص ما إذا كان نوفيللي قد سحب تلك الأموال من صناديق الأمان بعد إطلاق LIBRA.
تتجاوز المعاملات التي تمكنت اللجنة الكونغرسية وروميو من تتبعها، المعلومات التي تم تلقيها من البورصات المركزية مما يعقد بشكل أكبر المشاركة المفترضة لميلي في إطلاق LIBRA.
البيانات الرسمية تتناقض مع ادعاءات الرئيس
خلال مقابلة على التلفزيون الوطني بعد أيام من انهيار سعر LIBRA، قال ميلي أن عدد المستثمرين الأرجنتينيين المتأثرين بإطلاق الرمز كان في الأرقام الفردية.
Sponsored Sponsoredوفقًا للمعلومات التي تلقتها اللجنة الكونغرسية من ريبيو، وهي بورصة مركزية رائدة في الأرجنتين، ترسم البيانات صورة مختلفة.
قال فيرارو لموقع BeInCrypto أن ريبيو أبلغتنا أن ١٬٣٥٨ مقيمًا في البلاد اشتروا رمز $LIBRA، عندما قال ميلي نفسه أنه "لم يتأثر أكثر من خمسة أرجنتينيين". لقد كذب على التلفزيون الوطني لتقليل حجم عملية احتيال ضخمة.
لا يشمل هذا الرقم عدد الأرجنتينيين الذين استخدموا المنصات اللامركزية لشراء الرمز، ولا أولئك الذين اشتروا LIBRA في الخارج.
أضاف أن ميلي لا يزال يفشل في توضيح كيف حصل على رقم العقد المكون من ٤٣ حرفًا الذي نشره على حسابه في X للترويج لـLIBRA. أشار فيرارو إلى أن المعلومات لم تكن علنية قبل تلك الرسالة.
استدعت اللجنة الكونغرسية الشهر الماضي أيضًا ميلي وشقيقته كارينا، التي تعمل حاليًا كأمين عام للرئيس، لتقديم شهادة حول مشاركتهم المزعومة في الحدث.
أضاف فيرارو أن الرئيس خافيير ميلي لم يرد على الطلب الذي أرسلناه له مرتين، والذي تضمن استبيانًا بسيطًا وموجزًا. كما لم تظهر شقيقته، كارينا ميلي، لتقديم الشهادة في المرتين التي تم استدعاؤها فيهما، ولم تقدم أي تعاون من خلال اقتراح موعد بديل.
فشل نوفيللي وتيرونيس جودوي، الذين استدعتهم اللجنة أيضًا، في الظهور.
وافقت اللجنة يوم الثلاثاء على استدعاء رسمي لميلي لتقديم الشهادة. كما سمحت لفيرارو بطلب مساعدة إنفاذ القانون لضمان ظهور شقيقته، كارينا، إلى جانب نوفيللي وتيرونيس جودوي.
قال فيرارو أنه إذا لم يأتوا لتقديم الشهادة، سنمارس هذه السلطة بمجرد أن تصدر المحكمة الفيدرالية حكمها بشأن استئنافنا.
