اتهم تقرير صدر في 27 ديسمبر من المحقق الشبكي المجهول "سبكتر" أن أنشطة تايت الرقمية في الأصول تمتد لأبعد من التداول المضاربي لتصل إلى احتمالية غسل أموال.
أوضح التحليل أن عناوين محددة على البلوكتشين يُزعم ارتباطها بتايت تلقت تقريبًا 1,2 مليون$. وأكد أن الأموال جاءت من محافظ ذُكرت في قضية رفعتها تكساس مرتبطة بعملية احتيال استثمارية بقيمة 5 ملايين$.
Sponsoredمحافظ تيت يُزعم أنها استلمت أموالاً من عملية احتيال أمريكية بقيمة 5 ملايين دولار
ذكر سبكتر أن وثائق المحكمة في طلب قُدم في تكساس في مارس 2025 حددت شبكة من المحافظ المستخدمة لغسل الأموال المسروقة من الضحايا في الفترة بين يناير 2023 وفبراير 2025.
بين التحليل الذي أجراه سبكتر أن واحدة من هذه المحافظ قامت بتحويل 1,2 مليون$ إلى العنوان "0x9B67".
ربط المحقق العنوان "0x9B67" بتايت من خلال سلسلة من التفاعلات على السلسلة، منها تحويل مباشر بقيمة 4$ في 14 ديسمبر 2024 من عنوان تايت العام المعروف إلى المحفظة المشبوهة للعملات الرقمية.
أظهِر أيضا أن أنماط تداول المحفظة في البورصة اللامركزية هايبيرليكود تعكس إفصاح تايت العلني عن نشاط تداوله.
على الرغم من أن تايت ليس متهماً حالياً بالاسم في قضية الاحتيال بتكساس، تم التعرف على أموال الضحايا في محافظ يُزعم ارتباطها به، ما قد يعرضه لإجراءات مصادرة مدنية محتملة في الولايات المتحدة.
Sponsoredيُرجح أن يعقد هذا الارتباط مع تحقيق احتيال أمريكي دفاعه القانوني الحالي في أوروبا بسبب احتمالية تفعيل التعاون بين وزارة العدل الأمريكية والسلطات الرومانية.
تحويلات Railgun
شرح التقرير أيضا تدفقات رأس مال كبيرة إلى رايلغن، وهو نظام خصوصية صُمم لإخفاء تاريخ المعاملات.
بيّن أن كيانات مرتبطة بتايت قامت بإيداع 30 مليون$ على مدى عامين في البروتوكول الرقمي، وأشار إلى أن معظم هذه الأموال جاءت من "رادوم باي" وهو معالج مدفوعات عملات رقمية.
يشير النهج المتبع عادة لدى مسؤولي الامتثال إلى أن الاستخدام الكبير للأدوات القانونية للخصوصية من قبل أشخاص متهمين قيد الملاحقة قد يعني محاولة إخفاء مصدر الأموال من خلال تقنيات التمويه.
كشف تحقيق سبكتر أيضا أن تايت تلاعب بمزاج السوق من خلال تلفيق تصريحات علنية، وأبرز المحلل حادثة في يونيو 2024 حين شارك تايت لقطة شاشة يدعي فيها أنه رفض عرضا للترويج لرمز توكن.
مع ذلك، صرح سبيكتر أن بيانات البلوكشين تظهر أن المحفظة الموجودة في لقطة الشاشة تم تمويلها بواسطة تايت. وأضاف أن النشاط يشير إلى أن تايت كان يسيطر أيضًا على المحفظة، رغم الادعاءات بأنها تعود لمروج طرف ثالث.
يشير هذا إلى أنه رتب "الرفض" لتعزيز سمعته بالنزاهة بينما كان يدير الأصول بشكل سري.
حتى وقت النشر، لم يرد تايت على هذه الادعاءات.
