واجه جاك دورسي، مؤسس كل من تويتر وشركة Block، تحقيقاتٍ فيدراليةٍ تتعلق بمعاملاتٍ ماليةٍ مشبوهةٍ مرتبطةٍ بشركته Block. وتركز التحقيقات على احتمال حدوث مخالفاتٍ في أقسام الشركة، Cash App كاش آب وSquare.
تستند التحقيقات، حسب مصادر مطلعة، إلى وثائقٍ تشير إلى أنّ Block قد قامت بمعالجة معاملاتٍ رقميةٍ لتنظيماتٍ إرهابية. بينما تعاملت Square مع معاملاتٍ لدولٍ خاضعةٍ للعقوبات الأمريكية.
شركة "بلوك Block" و جاك دورسي في دائرة الاتهام
انطلقت التحقيقات من قبل مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك بعد تقديم موظفٍ سابقٍ وثائقٍ تكشف عن فشل Cash App و Square في جمع معلوماتٍ كافيةٍ لتقييم المخاطر. وزعم الموظف أنّ شركة بلوك Block. على الرغم من علمها بالمخالفات، لم تُبلغ عن العديد من المعاملاتٍ التي تشمل دولًا خاضعةً للعقوباتٍ إلى الحكومة، كما هو مطلوبٌ منها.
صرح الموظفُ السابقُ قائلاً:
"من الألف إلى الياء ، كان كل شيء في قسم الامتثال مروعا. يقودها أشخاص لا ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن برنامج امتثال منظم».
تأتي هذه الاتهامات في وقتٍ تفتخر فيه Cash App بامتلاكها 56 مليون حسابٍ نشطٍ ومعالجتها معاملاتٍ بقيمة 248 مليار دولارٍ في العام الماضي وحده. وتشتهر المنصة بخدمة تحويل الأموال الفورية وتمكين المستخدمين من تداول البيتكوين والأسهم.
وتشير المزاعم إلى أن تصميم "كاش آب Cash App" ذاته قد يساهم في تعقيد مهمة الامتثال للقوانين. حيث يتم تحريك الرصيد بسرعة وبالتالي ربما يُفلت من المراقبة قبل اكتمال عمليات التدقيق اللازمة لتطبيق العقوبات. وتُشير المصادر إلى أن الانتهاكات المزعومة كانت معروفة لدى قيادات "بلوك" بمن فيهم جاك دورسي ذاته.
المتحدث باسم Block قال:
"لدى Block برنامج امتثال مسؤول وشامل، ونقوم بانتظام بتكييف ممارساتنا لتلبية التهديدات الناشئة وبيئة تنظيمية للعقوبات تتطور باستمرار. يتضمن برنامج الامتثال الخاص بنا أنظمة وأدوات وعمليات لفحص العقوبات، بالإضافة إلى التحقيق في قضايا العقوبات والإبلاغ عنها وفقًا لالتزاماتنا التنظيمية."
قد تكون العواقب المحتملة لهذا التحقيق كبيرة بالنسبة لشركة Block، حيث تواجه تحديات تنظيمية وتسعى للحفاظ على سمعتها. تتزامن هذه التدقيق مع استقالة عضوين رئيسيين في مجلس الإدارة، مما يزيد من التركيز على ممارسات الحوكمة والامتثال في Block.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
