قيل إن الوسطاء الروس يتنصلون من العقوبات المعقدة التي يفرضها الغرب، مستفيدين من العملات الرقمية مثل USDT من تيثر. ويُزعم أنهم يستخدمون USDT لتأمين مكونات حيوية للأجهزة العسكرية.
روسيا تستخدم العملات الرقمية المشفرة مثل USDT لتجاوز العقوبات الغريبة التي تحاصرها
من الأمور المحورية في هذه الرواية حالة أندريه زفيريف، وهو مهرب روسي أعلن عن نفسه بأنه مهرب روسي مقيم في الصين. الذي قام بتنسيق صفقة كبيرة لصالح شركة تصنيع الأسلحة الروسية، المعروفة عالميًا ببندقية AK-47.
في عام 2022، حصل زفيريف على قطع غيار طائرات إلكترونية بدون طيار، وهي قطع غيار ضرورية للجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقد تجاوز الخدمات المصرفية التقليدية باستخدام موزع في هونغ كونغ.
وقد تهربت هذه الخطوة من تدقيق المؤسسات المالية الحذرة من العقوبات. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، اختار زفيريف عملة USDT، وهي عملة مشفرة، لهذه الصفقة التي لا يمكن تعقبها.
أيضا، غالبًا ما تواجه عملة التيثر المستقرة، المرتبطة بالدولار الأمريكي، مزاعم بأنها سيئة السمعة في تداولات السوق السوداء. وغالبًا ما تتجاوز أحجامها اليومية أحجام البيتكوين، مما يدل على دورها في الأنشطة المالية السرية. في عام 2023، اقتربت معاملات تيثر من 10 تريليون دولار، متحدية بذلك كيانات مالية كبرى مثل فيزا (Visa).
يزعم أن الكيانات الروسية تستخدم التيثر للتحايل على العقوبات الغربية، وشراء السلع ذات الاستخدام المزدوج للتكنولوجيا العسكرية. وينطوي ذلك على تحويل الروبل إلى عملة الدولار الأمريكي والدفع للموردين الأجانب. بالتالي تجنب الكشف عنها. وقد حثت وزارة الخزانة الأمريكية على سن قوانين لمنع مثل هذه المعاملات بالعملات الرقمية، بهدف دعم فعالية العقوبات. فيما، قال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية:
"تتجه روسيا بشكل متزايد إلى آليات دفع بديلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية ومواصلة تمويل حربها ضد أوكرانيا".
👈 اقرأ المزيد: دليل مفصل لشراء عملة USDT من بينانس P2P
حجم استخدام العملات الرقمية في التمويل غير المشروع هو أقل بكثير كشفته جورنال ستريت الأمريكية
ومع ذلك، فقد أظهر الخبراء الماليون وشركات تحليلات البلوكتشين أن حجم استخدام العملات الرقمية في التمويل غير المشروع. بما في ذلك الإرهاب، أقل بكثير مما كان يُخشى منه في البداية.
كما سلط نيلسون الضوء على هذه النقطة، مشيرًا إلى أن الأنظمة المالية التقليدية لا تزال هي الوسيلة المفضلة للتمويل غير المشروع على نطاق واسع، وليس العملات الرقمية. كما كشف تحليل Elliptic أن جماعات مثل حركة حماس تلقت مبلغًا ضئيلًا نسبيًا من خلال العملات الرقمية. مما يقوض الحجة القائلة بأن العملات الرقمية هي قناة رئيسية لتمويل الجماعات التي تعاديها الحكومة الأمريكية.
وقد أدى التناقض بين الاستخدام المتصور والاستخدام الفعلي للعملات الرقمية في التمويل غير المشروع إلى تأجيج النقاش حول ضرورة ونطاق اللوائح التنظيمية الصارمة للعملات الرقمية.
اقرأ المزيد: نظرة على تجارب دول العالم| تنظيم العملات الرقمية ما إيجابياته وسلبياته؟
في حين يدفع بعض المشرعين باتجاه اتخاذ تدابير تنظيمية صارمة، مستشهدين بالأمن القومي، يجادل آخرون باتباع نهج متوازن لتجنب خنق الابتكار في قطاع الأصول الرقمية.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
